新疆中泰化学股份有限公司八届二十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届二十九次董事会于2025年8月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2025年半年度报告及摘要》的议案；

公司《2025年半年度报告》已经2025年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

报告全文内容见2025年8月16日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年半年度报告》。

报告摘要内容见2025年8月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司高级管理人员2024年绩效年薪兑现的议案（关联董事张国魁、黄增伟回避表决）。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二五年八月十六日