证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-34转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务出差未出席本次股东大会，与会董事一致推举公司董事张斌先生主持本次股东大会。

（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）通过现场和网络投票的股东327人，代表股份796,398,189股，占公司有表决权股份总数的48.9299％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份767,085,031股，占公司有表决权股份总数的47.1289％。通过网络投票的股东307人，代表股份29,313,158股，占公司有表决权股份总数的1.8010％。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东315人，代表股份71,184,166股，占公司有表决权股份总数的4.3735％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份41,871,008股，占公司有表决权股

份总数的2.5725％。通过网络投票的中小股东307人，代表股份29,313,158股，占公司有表决权股份总数的1.8010％。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果：

1、《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意784,164,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4639％；反对11,737,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4739％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0623％。

中小股东总表决情况：

同意58,950,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8138％；反对11,737,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4893％；弃权496,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

该议案获得通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意783,996,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4428％；反对11,719,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4716％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0856％。

中小股东总表决情况：

同意58,782,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.5780％；反对11,719,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4639％；弃权682,018股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9581％。

该议案获得通过。

3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2024年年度报告》、《江苏国泰国际集团股

份有限公司2024年年度报告摘要》总表决情况：

同意784,061,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4509％；反对11,707,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4700％；弃权629,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0790％。

中小股东总表决情况：

同意58,847,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6693％；反对11,707,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4464％；弃权629,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8843％。

该议案获得通过。

4、《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意784,072,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4523％；反对11,721,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4719％；弃权604,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0759％。

中小股东总表决情况：

同意58,858,164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6843％；反对11,721,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4670％；弃权604,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8486％。

该议案获得通过。

5、《2024年度利润分配方案》

总表决情况：

同意784,508,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5070％；反对11,632,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4607％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0323％。

中小股东总表决情况：

同意59,294,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.2970％；反对11,632,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.3420％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3610％。该议案获得通过。

6、《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意784,045,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4490％；反对11,738,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4740％；弃权613,800股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0771％。

中小股东总表决情况：

同意58,831,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.6473％；反对11,738,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4905％；弃权613,800股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8623％。

该议案获得通过。

7、《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意784,490,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5049％；反对11,651,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4630％；弃权256,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0322％。

中小股东总表决情况：

同意59,276,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.2725％；反对11,651,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.3677％；弃权256,100股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3598％。

该议案获得通过。

8、《关于变更公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》

总表决情况：

同意784,166,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4641％；反对11,735,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4736％；弃权496,000股

（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0623％。

中小股东总表决情况：

同意58,952,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.8168％；反对11,735,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4864％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

该提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、《关于重新制定＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意776,182,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4617％；反对19,719,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4761％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0623％。

中小股东总表决情况：

同意50,968,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.6015％；反对19,719,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.7018％；弃权496,000股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6968％。

该议案获得通过。

10、《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》 关联股东张子燕先生、张斌先生以及金志江先生回避表决，其持有的19,804,188股不计入有效表决权，本议案有效表决权为776,594,001股。

总表决情况：

同意763,148,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2686％；反对13,212,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7014％；弃权233,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0301％。

中小股东总表决情况：

同意57,738,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1110％；反对13,212,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.5612％；弃权233,400股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.3279％。

该议案获得通过。

11、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》关联股东徐晓兰女士回避表决，其持有的276,110股不计入有效表决权，本议案有效表决权为796,122,079股。

总表决情况：

同意782,684,079股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3121％；反对13,204,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6586％；弃权233,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0293％。

中小股东总表决情况：

同意57,746,166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1222％；反对13,204,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.5498％；弃权233,500股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3280％。

该议案获得通过。

12、《关于2025年中期分红安排的议案》

总表决情况：

同意784,501,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5062％；反对11,853,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4883％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意59,287,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

83.2874％；反对11,853,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.6513％；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0612％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋雨钊律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成

的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会二〇二五年五月二十日