江苏国泰国际集团股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025

年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，审议了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决。其中《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经核算，公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（含税）具体如下：

（单位：万元）

注：1、唐朱发先生自2024年11月22日起不再担任公司监事会主席、监事职务，上述薪酬为其2024年任期内的总薪酬。2、杨革先生自2024年12月13日起不再担任公司副总裁，同时自2024年12月30日起被选举为公司监事会主席，本报告期不领取监事津贴。上表中薪酬为杨革先生2024年度在公司领取的总薪酬。

1、经公司2022年12月23日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司第九届独立董事的津贴为每年12万元（含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2、在公司及控股子公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

2025年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬按以下方案执行。

（一）非独立董事薪酬方案

1、公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

2、不在公司担任其他职务的非独立董事顾春浩先生不在公司领取报酬。

（二）监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分

构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议程序

公司于2025年4月14日召开的董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意2票、反对0票、弃权0票，关联委员张子燕先生回避表决，同意将该议案提交至公司董事会审议。

同时该会议也审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事张子燕先生、张斌先生、顾春浩先生、金志江先生以及张健先生回避表决，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

同时该会议也审议通过了《关于公司非董事高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）监事会审议程序

公司于2025年4月24日召开的第九届监事会第十四次会议审议了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

四、其他说明

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日