江苏金智科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现存在不确定性，请投资者特别注意。

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、（五）公司可能面临的风险因素”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本400,577,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 39

第五节 环境和社会责任 ...... 59

第六节 重要事项 ...... 65

第七节 股份变动及股东情况 ...... 75

第八节 优先股相关情况 ...... 80

第九节 债券相关情况 ...... 80

第十节 财务报告 ...... 81

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有公司法定代表人签名的2024年年度报告文件原件；

五、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券投资部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）智慧能源业务所处行业情况

1、电力行业绿色低碳转型成效显著

根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。2024年，全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。电力生产供应方面，截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模；2024年，全国全口径非化石能源发电量同比增长15.4%，全口径非化石能源发电量同比增量占总发电量增量的比重超过八成，达到84.2%。

公司智慧能源业务以发电厂电气自动化为起点，公司电厂快切、保护及ECMS系统多个产品在行业内占据重要地位，拥有较高的品牌知名度。公司一方面积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇，加大智慧电厂、智能电网及国产化研发力度，力争保持和强化已有的市场份额；另一方面，公司积极抓住“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会，针对新能源、储能市场，继续开发相应产品，优化解决方案，加大非化石能源领域的市场占比。

2、新型电力系统建设扎实推进

我国已经确立了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的“双碳”目标。新形势下，加快构建新型电力系统意义重大，是助力实现“双碳”目标的关键载体、是长远保障我国能源安全的战略选择、是应对好电力转型挑战的有效举措。近年来，国家发展改革委、国家能源局会同有关单位扎实推进新型电力系统建设，在统筹协调、明确方向、夯实基础等方面开展了系列工作，发布了《新型电力系统发展蓝皮书》、《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》、《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》等指导性文件。2024年8月，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，着重从三个方面推进新型电力系统建设：一是切实落实新型电力系统建设的总体要求。围绕“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”二十字方针，提出重点开展电力系统稳定保障行动、大规模

高比例新能源外送攻坚行动、配电网高质量发展行动等9项专项行动，统筹推进新型电力系统协调发展。二是力求解决近期关键问题。立足当前发展阶段，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，明确2024—2027年重点任务，务求尽快取得成果，服务当前电力系统转型发展实际需要。三是采用先行先试的工作方法。在各项关键领域中，选取攻关收益高、提效潜力大、引领效应强的方向开展探索，发挥好试点的引领带动作用，以“小切口”解决“大问题”。随后，国家能源局制定了《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，深入推进配电网高质量发展重点任务落地见效。公司的智慧能源业务涵盖电力能源领域发、输、变、配、用各环节，作为国家电网公司、南方电网公司及各大发电集团的重要供应商之一，积极响应国家“双碳”战略，把握新型电力系统发展契机，以电力自动化技术及信息技术为核心，顺应5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展趋势，依托新型电力系统保护、变电站智能运维、仿真测试等技术，为国家电网、南方电网提供自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品。针对可再生能源规模化接入后的高渗透率有源配电网，实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破，保持在新型配电系统的态势感知、运行控制、仿真测试等方向的领先地位。

3、政策技术双驱动，微电网型低碳园区市场兴起

2023年7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，提出要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。2024年10月31日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，多领域支持新能源建设。2024年11月29日的《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》、2024年12月5日的《国家能源局关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》等文件陆续表明促进新能源消纳，分布式光伏、分散式风电、储能等分布式电源和可调节负荷单一技术类主体、虚拟电厂（含负荷聚合商）、智能微电网资源聚合类新型经营主体有序纳入电力市场。2024年12月12日，中央经济工作会议首次明确提出“建立一批零碳园区”，这一政策信号为零碳园区的发展注入了强大动力。

作为经济活动的重要载体，产业园区的碳排放占全国总量的三成以上，其绿色转型对于实现碳中和目标至关重要。双碳战略、国家政策、技术发展和经济效益促进了低碳园区、零碳园区市场的兴起，低碳、零碳园区建设需求日益旺盛。

公司依托在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累，面向产业园区、工业园区提供低碳园区、零碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务，已成功实施了数个低碳园区示范项目，如南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目、开普园区风光储充智能微电网项目、江苏共创人造草坪股份屋顶光伏项目、江苏省华天科技综合智慧能源项目等，积累了丰富的实践经验。

（二）智慧城市业务所处行业情况

1、中国式现代化的新型城市建设持续推进

在党的二十大报告中，推进以人为核心的新型城镇化主要强调了“三个城市”，即“宜居城市”、“韧性城市”、“智慧城市”。建设智慧城市既是目标，同时其所依托的城市数字化转型核心逻辑，也是建设“宜居城市”、“韧性城市”的基础。

2024年5月，《国家发展改革委 国家数据局 财政部 自然资源部 关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》发布，总体要求充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，整体性重塑智慧城市技术架构、系统性变革城市管理流程、一体化推动产城深度融合，全面提升城市全域数字化转型的整体性、系统性、协同性。到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。

推进城市数字化转型、智慧化发展，是面向未来构筑城市竞争新优势的关键之举，是国家明确的战略方向。

2、企业数字化转型步伐加快

当前，发展数字经济已成为我国的重要战略。为了实现“建设现代化经济体系”的目标，国家以“供给侧改革”为核心，推出“智慧城市”、“中国制造2025”等政策，为企业数字化转型指明方向。我国企业数字化转型的步伐正在不断加快，数字化转型已成为企业发展的必然趋势，越来越多的企业开始积极探索和实践数字化转型。

2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为第一大任务，其中单列“深入推进数字经济创新发展”板块。从某种程度上说，数字经济时代的新质生产力就是以数字技术创新应用为主驱动力的“数字生产力”。数字经济建设

赋能数字产业化与产业数字化，促使原有产业升级换代，新兴产业蓬勃发展，为新质生产力培育提供土壤与载体。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术日益成熟，也为企业提供了新的发展机遇，同时也带来了新的挑战。企业需要借助科技的力量，重新审视自身的发展路径，以适应数字时代的变革。

公司智慧城市业务主要产品研发方向聚焦城市运行数字化转型和企业数字化转型领域。随着各行业数据要素应用广度和深度大幅拓展及数字技术融合应用的广度和深度将进一步拓展，将有利于公司通过新型应用场景帮助提升客户生产率，形成新的客户价值，产生更大客户粘性，夯实业务。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究，坚持自主研发构建核心优势，是行业内知名企业。

智慧能源业务：公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展，将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合，业务涵盖了智能发电、智能输变电、智能配电、新能源及低碳等多个领域。

在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售20多年，在电厂及工业企业领域拥有完整的、国内领先的电气自动化产品及解决方案，继续为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭等工业企业用户提供更加专业、优质的产品和服务。

在智能输变电领域，依托公司多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的自主可控的继电保护、智能监控、智能运维等全系列产品，继续保持国家电网公司、南方电网公司的重要供应商的地位，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到了广泛应用。

在智能配用电领域，公司以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统仿真三大产品线，围绕电力物联网和配电自动化，实现了5G故障自愈、分布式能源协同控制、配电自动化现场测试、配网仿真等技术突破，提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案，自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、FTT系列测试设备、终

端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验场、新型电力系统等产品已在多个省市电网成功应用，在新型配电系统态势感知、运行控制、仿真测试等方向保持领先地位。在新能源及低碳业务方面，公司主要从事风电、光伏、储能等专业领域的工程咨询、勘察、设计、集成、运维等业务，开展了“电网友好型”光伏电站、风电场运行控制与并网、新能源电站投资/EPC等相关研究与实践，并提出了以数字化管理、节能减排、新能源利用为核心的低碳园区建设解决方案，研制了“源、网、荷、储”协同控制系统及能量管理系统，已形成综合能源服务整体解决方案

此外，公司积极拓展售电业务，控股了金智鸿阳51%的股权，将以金智鸿阳为平台，依托山西的“中长期+现货+辅助服务”电力市场体系开展售电业务，并进一步拓展山西的低碳园区建设、源网荷储一体化建设等业务。

智慧城市业务：公司以物联网、云计算、大数据、人工智能应用为技术牵引，以《数字中国建设整体布局规划》为发展指引，紧紧抓住国家数字化转型这一重大历史机遇，分别在城市运行数字化转型和企业数字化转型两大领域，围绕业务数字化和管理数字化提供解决方案。

在城市运行数字化领域，公司聚焦公安、交通、园区等细分行业领域，紧扣城市运行业务数字化的发展趋势，以自研的感知数据平台为技术抓手，提供从咨询规划、方案设计、总集成服务、应用服务、系统运维服务等整体业务数字化解决方案，在公共安全、智能交通、智慧园区等领域是华东地区知名城市数字化解决方案提供商。

在企业数字化领域，公司紧扣大型能源企业管理数字化的发展趋势，以自主研发的业务协同可视化平台为核心技术抓手，为国网公司、南网公司等电网企业提供从信息基础设施建设、运维服务、基础设施可视化运维值守、以及电力调度数字化综合应用等产品和解决方案，为国家能源集团、华能、国电投等发电集团提供生产运行指挥中心（IOC）等产品和解决方案，并积极跟随国家“双碳”战略，围绕大型能源企业，积极探索创新以“数据赋能”为特征的创新产品、解决方案和商业模式。

三、核心竞争力分析

1、清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础

近年来，公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，先后处置了多项非主营业务资产，收回了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率，有效控制了公司的经营风险，为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。

2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制

作为业内发展多年的科技型企业，公司始终坚持“以人为本”，通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务领域发展所需的优秀人才及团队，为公司业绩稳健持续的增长提供了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划，公司建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，为人才及团队管理提供了制度支撑，既稳定了人才发展自身所需的预期，又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，充分调动了公司管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步提升了公司的核心竞争力。

3、研发及技术创新优势

公司始终坚持自主创新和研发，用“面向市场需求，鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设，建立了完善的研发体系和架构，拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍300余人，构建了层次分明的研发人才梯队，为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。

公司建有智慧能源研究院、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站，与东南大学、上海交通大学、浙江大学等多所国内知名高校，以及中国电科院、国网电科院、南网电科院、南网数研院等重点科研机构建立了紧密的产学研合作关系, 在关键领域与前沿领域开展合作研发，引领企业发展。公司长期维持较高的研发投入占比，科技成果显著，目前共拥有专利170余项、软件著作权370余项， 并获多项省部级以上科技进步奖。公司及子公司金智慧安、金智视讯均为省级专精特新中小企业，公司全资子公司金智晟东入选第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司参与的国家重点研发计划项目“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”于2023年12月顺利通过项目验收。公司“分散式风

电并网规划与优化运行关键技术及示范”项目获得南方电网公司科技进步一等奖；公司“配电系统自愈关键技术与工程应用”项目获得中国电工技术学会二等奖。

4、营销服务优势

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来，公司遵循“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则，以客户为中心，以市场为导向，建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍，提供专家级的销售、咨询和技术支持服务；同时积极与本地的合作伙伴优势互补，共同和客户构筑多赢的合作关系。公司拥有300余名专业服务人员，具有完善的售后服务快速响应机制。公司采用了各事业部分工负责的模式，以保障专业化水平和服务效率。目前，公司智慧能源业务的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区，部分产品配套出口至印度、巴基斯坦、越南等国；智慧城市业务的客户囊括了电力企业、高等院校、政府机关、企事业单位及科研院所组成的大型客户群体。

5、品牌形象优势

公司自成立以来，一直站在科技发展的前沿，立足于自动化、信息化、智能化技术，不断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴，不断拓展业务方向、市场营销、对外合作，公司发展稳健，在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域，公司是国家电力自动化产业基地骨干企业，公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于业界知名地位，创造了多个国内首次成功运用业绩。在智慧城市业务领域，公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商，拥有行业中顶级的相关专业资质，承接了上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目，在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，公司围绕“双碳”、“数字经济”战略，持续聚焦主责主业，强化内部管理，营业利润保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入17.73亿元，较上年增长9.70%；

公司归属于上市公司股东的净利润7,226.72万元，较上年增长19.46%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,347.58万元，较上年增长18.46%。

（一）智慧能源业务

报告期内，公司智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机，践行“稳中求进高质量发展”指导思想，坚持创新，着眼长远，不断打造“产品”加“服务”的核心能力，总体发展稳健。在智能发电产品业务方面，公司继续延续品牌、技术等综合优势，结合智能化需求，积极推进产品国产化进程，相关产品在国能集团、华能集团、华电集团、大唐集团、国电投集团及其他发电企业得到广泛应用。在新能源市场领域，公司紧跟新能源技术发展趋势，精准把握电网对新能源电站快速响应的迫切需求，相关系统和产品已在多个新能源电站得到应用，为新能源电站的高效稳定运行提供了有力技术支撑；其中，新疆深能疏勒200万千瓦光储一体化项目一期（50万千瓦光储电站）顺利投产，深能疏勒200万千瓦光储一体化项目二期（50万千瓦光储电站）顺利中标，进一步巩固并提升了公司在新能源领域二次设备供应商中的竞争力与市场地位。在其他工业用户市场，公司聚焦智能供配电领域持续发力，变电站综自系统、快切装置及率先研发的“网络快切装置”在中石化、中石油系统得到推广应用。此外，公司受邀参加了第八届全国石油和化工电气技术大会，并发表了“石化企业智能供配电技术新进展”的主题报告，得到参会的中石化、中石油、国家管网、民营化工企业和各大设计院相关专家的一致好评，进一步彰显了公司在行业内的技术引领地位与创新实力。

在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网和南方电网变电站监控系统及保护装置的主流供应商之一，在2024年国家电网输变电二次设备的六个批次集采以及南方电网主网二次设备的两个批次集采中，公司中标金额较去年实现增长，并成功中标500kV及220kV变电站监控系统相关项目。公司始终紧密追踪输变电技术的前沿发展趋势，致力于技术创新与产品研发，研制的自主可控全国产化自动化系统和继电保护及自动装置在国家电网及南方电网得到了广泛应用，新一代高可靠监控系统及保护装置在国网江苏、安徽、四川省电力公司得到应用并获得客户的认可，变电站智能巡视系统在国网江苏、上海、浙江、河南、湖南、冀北、甘肃、青海等多个省电力公司、国家管网集团、中煤电力得到推广和应用，输电线路及电缆分布式故障诊断系统首次在南网集采中标。此外，公司还承办了南方电网110kV屏柜模块标准化接口互换性测试工作。

在智能配电产品业务方面，公司紧跟国家电网公司标准，凭借产品优势，顺利通过配电终端全系列产品的国网专业检测。公司围绕用户提供增值、差异化的解决方案，成功中标国网江苏、安徽、上海、福建、河南、陕西、青海、山东、北京、天津、冀北、吉林等地区配网终端设备协议库存招标采购项目，保持着较高的市场份额；中标江苏、上海、浙江、安徽、湖北、福建、陕西、河南、天津、新疆、广东、贵州等地区测试装置及系统，继续保持市场份额领先；中标上海、浙江、新疆、湖北、福建、广西等地配电培训仿真系统，仿真业务稳步发展。此外，公司高度重视技术发展趋势，大力加强研发和自主创新，中标了国网上海浦东供电公司张江中心城市配电网示范区台区改造、基于上海配电网中低压多级自愈系统协同机制研究、配电网多端差动保护一致性测试技术研究等多个科技项目，通过这些项目的实施，不断提升配电可靠性和自动化运维水平。报告期内，公司还积极参与了国家标准《配电自动化终端技术规范》的编制工作。

在新能源及低碳业务方面，公司围绕光伏、储能等新能源领域，为客户提供专业的电力工程设计、电站模块化集成、储能集成以及低碳园区建设及后期运维等解决方案与服务。报告期内，公司中标江苏、湖北、重庆、安徽等地多个分布式光伏、储能电站、模块化变电站项目，并成功落地多个微电网项目。公司EPC总承包的国家电投江苏华天科技

7.5MW/20.526MWh综合智慧能源项目顺利通过供电公司、建设方验收并投产，获得各方一致好评。公司成功达成多笔绿证售卖交易，展现了在新能源项目建设后的增值服务能力。

（二）智慧城市业务

报告期内，公司智慧城市业务进一步聚焦重点行业，不断提升行业数字化解决方案能力，全面强化营运管控、降本增效，综合毛利率水平有所回升。

在城市运行数字化领域，中标山东济宁市公安局北湖分局天网工程建设项目、海南三亚市公安局少数民族传统体育运动会安保信息化项目、扬州市公安局经济技术开发区分局社区百度平台二期建设项目、江苏金湖县新一代雪亮技防工程智慧版技防城建设项目、安徽临泉县数字临泉运营管理指挥中心项目、南京溧水区智能交通及公共安全视频维保项目、南京六合新城部分道路工程信号灯、电子警察及相关设备采购项目等智慧安防、智慧交通项目，中标南京江北新材料科技园封闭化管理信息系统建设二期项目、南京中芬合作交流中心智能化项目、南京雨花台区人民法院审判法庭项目智慧法庭电子信息设备采购、江苏铁路运营大数据研发中心信息化货物需求甄选项目等智慧园区、智慧司法项目。

在企业数字化领域，中标国网江苏电力2024年电网设备运行数据准确性校核开发项目、国网上海电力配电通信网网管系统一体化配网管理平台实施服务项目、国网江苏省调可视化检修信息展示及业务关联分析功能完善项目、国网江苏电科院2024年基于数据湖的配电网潮流规模化计算性能及框架提升开发项目、国网江苏电科院2024年配网域-准实时配电自动化实用化指标管控应用研发项目、国网江苏信通公司2024年数据中心网络设备维保服务项目、中国电信常熟数字化集成项目软件开发项目、中国烟草总公司江苏省公司2024年网络和信息安全运维服务、上海浦东300号集中办公点信息系统2024运行维护项目等企业信息化项目。

报告期内，金智信息荣获2023年度中国智能建筑行业十佳企业、2023年度中国智能建筑行业工程70强企业、2024年中国智能建筑行业最具影响力品牌、第七届中国安防百强工程（集成）商、2023年度江苏省安装行业“安装百强企业”、2023江苏省软件核心竞争力企业（规模型）等多项殊荣，参建的“金融城二期西区智能化项目”荣获2023年度华东优质安装工程奖。子公司金智慧安、金智视讯分别获评江苏省专精特新中小企业。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是 ?否

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明：因公司自2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第18号》的新会计政策，需对2023年度营业成本进行追溯调整，智慧能源业务营业成本较2023年度报告披露数据增加430,049.22元, 其中发电厂电气自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统2023年度营业成本分别较2023年度报告披露数据增加233,468.25元、196,580.97元。以上调整，对公司智慧能源业务及相关产品毛利率水平无重大影响。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

公司2024年度纳入合并范围的子公司共19家，较上年增减变动如下：

①报告期内，公司收购了山西金智鸿阳科技有限公司51%股权，于报告期纳入公司合并报表范围；

②报告期内，公司新设立子公司江苏金智软件有限公司，持股比例100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

③报告期内，公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司转让北京易普优能科技有限公司51%股权，北京易普优能科技有限公司及其子公司易普优能热力能源有限公司、桦南易普优能热力有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、沈阳市城市供热设计研究院有限公司，该5家公司不再纳入公司合并报表范围；

④报告期内，根据经营发展需要，公司注销了南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙），

该公司不再纳入公司合并报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

图数模一体化应用，打造服务于电网核心调度业务的辅助工具和监管系统，实现“电网一张图”的应用落地

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少290.40%，主要为本期购买银行大额存单和货币性理财产品增加影响；公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加31.63%，主要为本期取得银行借款增加影响；现金及现金等价物净增加额较上年减少326.71%，主要为期末持有较大金额银行大额存单和货币性理财产品影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用详见“第十节财务报告-七、合并财务报表项目注释-57、现金流量表补充资料”。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容应收款项融资其他变动是本期收到的银行承兑汇票及背书的净额。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）所处行业的格局和趋势

1、智慧能源业务

公司智慧能源业务的业务形态主要为电力自动化的产品+服务，属于电力自动化产业链的中游，上游为电力自动化设备制造的原材料和组件供应，涉及钢铁行业、软件制造业、机械加工制造业以及电子元件制造业；下游为电力自动化的应用领域，分为电厂自动化和电网自动化，电厂自动化下游主要是发电机组，包括火力发电、新能源发电，也包括石油化工等；电网自动化下游主要为国家电网公司、南方电网公司及两网下属电力公司。在电厂自动化方面，在以“碳达峰”“碳中和”国家战略性减碳目标为牵引的能源革命大背景下，发电企业坚持绿色发展理念，积极发展低碳清洁能源，非化石能源占一次能源消费的比重将持续提高。根据中国电力企业联合会发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，预计2025年全国新增发电装机规模有望超过4.5亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过3亿千瓦；至2025年底全国发电装机容量有望超过38亿千瓦，同比增长14%左右，其中，煤电所占总装机比重2025年底将降至三分之一。公司已在火电发电厂用电自动化市场取得了较大份额，公司将积极抓住新增火电机组的投资机遇以及现有火电机组的改造机遇，加大在智慧电厂智能运维的研发力度，力争保持已有的市场份额；同时，针对新能源风电、光伏、储能市场，公司将持续加大研发投入，积极开发新能源接入与控制等相应产品，优化解决方案，提升非化石能源领域的市场占比。

在电网自动化方面，国家电网和南方电网加快构建新型电力系统，推动新型能源体系规划建设，持续提升电网发展质量。国家电网2025年将进一步加大投资力度，聚焦优化主电网、补强配电网、服务新能源高质量发展，推进重大项目，预计全年电网投资将首次超过6500亿元。南方电网2025年将主要围绕数字电网建设、服务新能源发展、设备更新改造、战略性新兴产业等方面，固定资产投资安排1750亿元，再创历史新高。公司是国家电网、南方电网二次设备的主流供应商之一，特别是在智能配用电领域，公司保持在新型配电系统的配电终端、配电测试、实验室建设、实景化培训等方向的领先地位。面向电网数智化建设，公司将持续加大在配电网优化运行控制技术、配网柔性互联、配网智能自愈等技术方向的研发投入，积极拓展市场。

在新能源及低碳领域，国家双碳战略稳步推进、新能源建设规模持续稳定、电力市场蓬勃发展、低碳园区建设兴起等现状，新能源及低碳领域仍具有广阔的发展前景。

2、智慧城市业务

智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，智慧城市的建设涵盖城市的方方面面，包括智慧社区、智慧交通、平安城市、智慧医疗、智慧管网、智慧水利等。目前，建设智慧城市已成为“加快数字化发展、建设数字中国”的重要一环。随着大数据、云计算、物联网、人工智能、5G等技术的融合发展，以及新型城镇化建设深入推进，智慧城市业务的发展趋势将更加侧重于技术融合、数据驱动、以人为本、绿色低碳和可持续发展。大数据分析将在智慧城市中起到核心作用，通过实时收集和分析城市运行数据，为城市管理和决策提供精准依据，实现精细化、动态化的城市管理；随着数据量的增长和应用的深入，智慧城市的安全问题将备受关注，确保数据安全、网络安全和个人隐私保护将是智慧城市业务发展中不可或缺的一环。“人工智能+”作为新一轮科技革命和产业变革的核心引擎，未来将作为一种“工具”在几乎所有智慧城市场景中发挥作用，正在深刻改变人们的生产生活方式，2025年初，多地已上线“AI公务员”。随着“大模型AI”快速落地智慧城市建设，智慧城市需要更多数据、更多算力，以及巨量应用场景的重构。

智慧城市业务的市场竞争格局也在发生结构性转变，产业链各参与方包括设备供应商、系统集成商、解决方案提供商、运营和服务提供商等之间的边界不断模糊、融合，形成了多元化的竞争格局，如通信运营商逐渐从单纯的网络服务提供商转变为智慧城市的总集成商，互联网企业参与到智慧城市建设的数量扩容。同时，由于智慧城市建设需求旺盛和政府资金相对缺乏的矛盾问题，越来越多的智慧城市项目需要建设方提前垫资，这使得资金实力突出、有国资背景的企业获得大项目机会更多。随着数字化转型浪潮的兴起，许多央企也纷纷设立了独立的数字科技子公司或事业部，深度参与到智慧城市业务领域。此外，随着房地产市场的宏观调控和行业政策的调整，房地产行业的规模和增速出现了放缓，间接影响了智慧城市某些方面的建设节奏和投资力度。与此同时，不同企业在智慧城市的不同细分领域如智慧交通、智慧环保、智慧社区等方面也形成各自的竞争优势，市场逐渐细化，专业化程度不断提高。企业间通过成立联盟、签订合作协议、开展项目合作等形式，共同参与智慧城市项目的建设和运营，形成既竞争又合作的态势。

公司具有二十多年从事大型信息网络、数据中心、信息安全等方面的建设和运维经验，是业内颇具影响力的企业，拥有行业多项顶级资质及一批具有高等级认证的技术专家，具备承接政府及企业大型基础建设项目的综合实力；同时，公司坚持以自主研发的行业应用平台为核心，坚持数据赋能的产品和方案理念，围绕电力、交通、公安等行业深入建设应用场景，深入创造行业用户价值，不断强化行业属性，增强产品的技术壁垒和业务壁垒。此外，公司智慧城市、智慧能源两方面业务的技术优势和市场领域继续加强融合，积极拓展电网调度一张图、可视化检修、新一代调度系统运维等业务。

（二）公司发展战略

用科技创新推动公司发展，坚持自主研发构筑核心优势，专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源、智慧城市领域的应用研究，致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。围绕“双碳”、“数字经济”战略，公司将不断加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务稳步上行发展。

（三）公司2025年经营计划

1、智慧能源业务围绕“双碳”、新型电力系统发展契机，践行“以进促稳，高质效发展”指导思想，坚持创新，着眼长远，不断打造 “产品”加“服务”的核心能力，争创能源自动化行业领先企业。一是强化电网业务市场地位，结合电网数智化，着力发展新型配电业务及智能运维业务；二是创新发展工企业务，抓住新能源、火电机组新建及改造机遇，同时积极开拓非电力企业用户；三是积极发展低碳园区、储能、售电、虚拟电厂、微电网、源网荷储一体化建设等战略业务，聚焦优质项目，培育未来增长点；四是积极引入与运用数字孪生与AI等新技术，实现应用场景落地；五是强化组织能力建设，积极引进人才，提升团队技术、业务、管理等方面的综合能力。

2、智慧城市业务继续以“数据驱动城市高效运行”为核心发展战略，抓住“城市数字化转型”、“企业数字化转型”的发展契机。一是行业进一步聚焦，在“城市数字化转型”领域，更加专注于公安以及社会治理领域，在“企业数字化转型”领域，更加专注于能源领域大型央企；二是紧紧抓住大模型在公安和能源两大行业的应用落地机会，在公安行业围绕图数融合实战系统、在能源行业围绕信息基础设施智能运维这两大细分领域，积极推进大模型的应用落地，并将原有产品不断迭代升级；三是区域扩张，在公安和能源行业，以自有软件产品以及AI应用落地产品为抓手，有节奏有计划的开展区域拓展，并关注海外市场机会；四是持续强化营运管控、风险管控，优化项目来源、项目结构，加强成

本与费用管理，加强回款管理，提升业务的综合盈利能力；五是持续推进组织变革、绩效改革，不断释放组织活力，提升业务效率。

3、积极寻求与主营业务具有较好互补、协同的优质并购项目，适时开展并购，推动公司快速提升业务规模、拓展市场份额，增强核心竞争力。

公司以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。

（五）公司可能面临的风险因素

1、技术创新的风险

公司智慧能源、智慧城市业务涉及到新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G、移动互联等信息及先进通信技术的相关应用，技术更新换代速度快，如果不能及时跟进并掌握最新技术，可能会丧失市场竞争力，影响公司的长远发展。公司将持续关注行业发展的新趋势，密切跟进研究新兴产业技术，坚持自主创新，强化核心业务，同时加强与头部企业、高等院校、科研院所的合作，把握行业变革先机，不断提升公司核心竞争力。

2、市场竞争的风险

智慧能源、智慧城市业务的市场参与主体多元，并持续吸引更多的竞争对手加入，市场竞争不断加剧。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行产品创新、营销拓展，将面临市场份额被挤占的风险。公司将紧跟市场变化，积极关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对。

3、人才流失风险

人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争，公司也可能存在核心技术人员、营销骨干等人才流失以及人才补备不充足的风险。为此，公司将不断完善人才培养、引进和激励机制建设，努力打造公司与员工协同发展的良好生态。

4、应收账款风险

公司的业务订单执行周期较长，普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高，可能存在因部分客户经营状况发生不利变化等原因造成应收账款到期不能及时收回的风险。公司将持续加强内部控制、严格筛选项目、选择优质客户、加大催款力度、

加大回款考核力度等措施，全面加强应收账款的监控和管理，提高应收账款周转率，有效控制应收账款风险。

5、宏观经济环境及行业政策的风险

我国经济发展进入新常态，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将持续深化供给侧结构性改革，推动经济结构优化升级。在此过程中，公司业务上下游市场的变化，可能传导影响到公司的业务开展。同时，国内外经济环境变化、国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控、相关行业投资规模调整、招标采购规则变动，也将对公司业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经济环境和行业政策的变化，积极制定科学、有效的策略应对由此带来的机遇与挑战。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司治理的质量，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议由董事会召集、召开。同时，公司聘请律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责，出席公司董事会和股东大会，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等制度履行职权，积极学习最新监管法律法规。公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定独立履行职权，维护公司全体股东的合法权益，确保公司规范运作。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，专业委员会充分发挥专业优势，为公司重大事项提供科学决策，保障董事会专业化运作水平不断提高。

报告期内，公司共召开了7次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会能够本着对股东负责的精神，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等制度履行职权，规范运作，对公司重大事项发表意见，对公司财务状况、关联交易、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了4次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

4、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和公司其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司先后推出了股票期权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，充分调动了公司管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有利于公司长远发展。公司将不断完善董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者合法权利，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、债权人、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度要求，切实加强内幕信息保密管理，及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理和报备。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保所有

投资者公平地获取公司信息。报告期内，公司共计发出公告文件约94份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了所有应披露的事项。

8、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过现场交流、电话沟通、网上业绩说明会、深交所互动易等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报，积极传递公司生产经营情况和行业动态等信息，促进股东对公司的全面了解。

通过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，保护了投资者合法权益，公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异，随着公司的发展，公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况。公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立情况。公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东严格分离，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产完整情况。公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利、商标、计算机软件著作权等资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或支配的情况。

4、机构独立情况。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

5、财务独立情况。公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立进行财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 ?不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

贺安鹰：男，50岁，中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005年12月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至2018年3月任公司常务副总经理，2010年4月至今任公司董事，2019年5月至今任公司董事长，现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司执行董事、南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、江苏金智碳中和科技有限公司执行董事兼总经理、东南大学计算机学院聘任为江苏省产业教授（本科类）。

郭伟：男，55岁，中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士学位，研究员级高级工程师，2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项，2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007年3月至2010年4月任公司董事，2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理， 2013年4月至今任公司智慧能源业务总经理，2019年4月至今任公司总经理，2019年5月至今任公司董事，现兼任南京东大金智电气自动化有限公司执行董事兼总经理、上海金智晟东电力科技有限公司执行董事、陕西金智智慧新能源科技有限公司执行董事、南京金智乾华低碳科技有限公司执行董事、江苏金智软件有限公司执行董事、江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。

王大勇：男，59岁，中国国籍，香港永久居留权。毕业于南京大学，持有经济学学士学位，并持有中国社会科学院研究生院财贸经济学硕士学位（主修货币银行学）及吉林大学商学院经济学博士学位。2022年6月至今任公司董事。曾供职于中国农垦集团总公司，后历任中国煤炭暨焦炭投资基金董事总经理、国华集团控股有限公司（股份代号：

00370.HK）执行董事兼行政总裁、金山能源集团有限公司（股份代号：00663.HK）执行董事兼行政总裁、八零八八投资控股有限公司（股份代号：08088.HK）执行董事、汇力资源（集团）有限公司（股份代号：01303.HK）执行董事兼主席、北京金沙江智慧农业

科技有限公司董事长、香港亚投金融集团有限公司联席主席、金沙江资本有限公司联席主席、中润资源投资股份有限公司（股票代码：000506.SZ）董事。现兼任香港能源矿产与大宗商品联合会副会长、新富丰有限公司总经理、广东橘星化橘红科技有限公司董事长、伯禹生物科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理、御露堂健康科技（北京）有限公司董事、前海国健华烟科技（深圳）有限公司董事、萜香生物科技（黑龙江）有限公司副董事长、海南昌盛达投资有限公司董事。

凌万水：男，50岁，中国国籍，中国民主建国会会员。毕业于上海交通大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士学位，正高级工程师。长期从事智能配电网研究开发工作，主持参与多个配电自动化产品开发，获得省部级科技进步奖四项、技术发明奖一项。2008年加入上海金智晟东电力科技有限公司任副总经理，2018年4月至今任上海金智晟东电力科技有限公司总经理，2019年4月至今任公司电力产品业务副总经理，2022年5月至今任公司董事。

李剑：男，44岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。南京市江宁区第十四次党代会党代表，江苏省软件行业协会副理事长，现兼任湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事、南京东吉光伏科技有限公司执行董事。

顾红敏：女，57岁，中国国籍。毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业，高级会计师。1997年加入本公司，历任本公司财务部经理、财务中心副总经理，2019年10月至今任公司财务负责人，2020年5月至今任公司董事。

李扬：男，64岁，中国国籍，东南大学电气工程学院教授、博士研究生导师。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，获博士学位。长期从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究与教学。2019年5月至今任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会青年工作委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。

苏文兵：男，60岁，中国国籍，南京大学会计学教授，注册会计师（非执业）。毕业于南京大学工商管理专业，获博士学位。长期从事管理会计和资本市场会计行为方面的教

学和研究工作，发表学术论文60余篇，出版多部会计专业著作。2022年5月至今任公司独立董事。历任江苏宏图高科技股份有限公司（股票代码：600122.SH）、苏州瑞可达连接系统股份有限公司（股票代码：688800.SH）、江苏省新能源开发股份有限公司（股票代码：603693.SH）、国电南京自动化股份有限公司（股票代码：600268.SH）独立董事，现兼任浙江森马服饰股份有限公司（股票代码：002563.SZ）、江苏洪泽农村商业银行股份有限公司独立董事。

杨登峰：男，60岁，中国国籍，东南大学法学院教授、博士生导师，兼职律师。毕业于浙江大学光华法学院宪法学与行政法学专业，获博士学位。长期从事行政法学、人权法学等教学和研究工作，系江苏省“333”高层次人才培养工程第四期第二层次培养对象。2022年5月至今任公司独立董事。现兼职中国法学会立法学研究会常务理事、中国法学会行政法学研究会理事、江苏省法学会行政法学研究会副会长、江苏省法学会立法学研究会副会长、江苏石城律师事务所律师、苏宁环球股份有限公司（股票代码：000718.SZ）独立董事。

（二）监事会成员

臧胜：男，63岁，中国国籍。毕业于南京工学院（现东南大学）电力系统及其自动化专业（本科），2016年获东南大学管理学院EMBA硕士学位，研究院级高级工程师。2000年1月至2007年12月任东南大学建筑设计研究院建筑智能化设计研究所所长，2008年1月至今任东南大学建筑设计研究院有限公司的总工程师兼建筑智能化设计研究所所长，2000年7月至2008年1月任江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司副总经理兼总工程师、董事，2020年12月至2024年10月任江苏省建筑设计研究院股份有限公司独立董事。2017年4月至今任公司监事会主席。

杨兆兵：男，47岁，中国国籍。毕业于南京大学企业管理专业，本科学历。2000年加入本公司，曾任公司计划财务部经理、财务中心副总经理；2016年转入江苏金智集团有限公司，现任江苏金智集团有限公司董事会秘书、行政总监。2022年5月至今任公司监事。

王姣姣：女，35岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家统一法律职业资格。2012年7月加入本公司，先后任职于公司电网营销中心、总经理工作部、证券法务部，现任公司人事法务部经理、工会主席。2016年2月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司总经理郭伟、执行副总经理兼董事会秘书李剑、财务负责人顾红敏简历同前。在股东单位任职情况

?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用

报告期内，公司独立董事苏文兵收到了中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕36号）。其在担任江苏宏图高科股份有限公司（以下简称“宏图高科”）独立董事期间，因宏图高科2017年、2018年信息披露违法违规行为，被认定为其他直接责任人员，给予警告，并处以10万元罚款。上述行政处罚事项与本公司无关，不会对公司的日常经营活动产生影响。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况决策程序：公司独立董事津贴为每人每年12万元（税前），由公司2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议决定；在公司任职的董事、监事及高级管理人员按照行政职务及绩效考核情况确定报酬，由董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会、股东大会批准；不在公司任职的董事王大勇、监事臧胜、监事杨兆兵不在公司领取薪酬。确定依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬；独立董事领取固定津贴；不在公司任职的其他董事、监事不在公司领取薪酬。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬合计494.6万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和制度的规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司治理和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。此外，公司独立董事对于公司年度利润分配、关联交易等事项进行了事前审议，有效维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定同时兼顾外部竞争性和内部公平性。薪酬组成包括基本工资、绩效工资、各项福利津贴等内容，保持具有竞争力的薪酬水平。

3、培训计划

为满足公司不断发展的需要，持续提升员工职业技能与职业素养，公司不断优化培训管理体系、丰富培训资源。针对新员工，公司每年都举办应届生新员工培训，侧重对其进行公司概况、组织架构、公司文化、相关制度流程、质量管理体系培训、素质拓展等提升综合素养；针对在岗员工，公司通过内部岗位培训及参加外部研讨会、技术培训、同行业交流等形式，持续提高员工的专业技术水平和业务能力；针对中高层管理人员，公司通过提供人力资源管理、财务管理、领导力、沟通技巧、时间管理、团队建设等管理能力的相关培训，帮助其改善管理工作绩效。此外，公司还通过举办金智思想会、举办Deng塔计划等多种方式，更进一步地满足员工个性化的培训需求。同时，公司为员工提供多种职业发展路径，大胆启用年轻人，持续为公司发展注入新生力量。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》相关要求，公司于2024年4月10日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《 关于未来三年股东分红回报的规划（2024-2026年度）》，并经公司2023年度股东大会审议批准。

2024年5月8日，公司2023年度股东大会审议通过了2023年度利润分配方案：以截止2023年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股

后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.50元（含税）。报告期内，以上利润分配已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年6月26日，除权除息日为：2024年6月27日，现金分红总额共计20,028,853.55元（含税）。

2024年8月28日，根据公司2023年度股东大会的授权，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了2024年半年度利润分配方案：以截止2024年6月30日公司总股本400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.25元（含税）。报告期内，以上利润分配已实施完毕，权益分派股权登记日为：2024年10月16日，除权除息日为：2024年10月17日，现金分红总额共计10,014,425.55元（含税）。公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

报告期内未实施股权激励计划。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度；年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩绩效考核，以绩效考核结果兑现其绩效年薪。同时公司对核心经营团队采取长期激励措施，通过对组织单元经营效益结果考核，实现公司与核心经营团队经营效益的分享。

2、员工持股计划的实施情况

?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

心业务骨干；经公司董事会认定有重要贡献的其他员工

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

报告期内资产管理机构的变更情况

□适用 ?不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用 ?不适用

报告期内股东权利行使的情况：无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用 ?不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用 ?不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用 ?不适用

报告期内员工持股计划终止的情况?适用 □不适用截至2024年12月19日，公司第二期员工持股计划持有的公司股份已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。公司已根据本次员工持股计划的有关规定，进行了本次员工持股计划相关资产清算和分配等工作，本次员工持股计划终止。其他说明：无

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续完善内部控制制度建设，不断强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，

确保内部控制制度得到有效执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司为高科技型企业，生产经营活动主要为智力化劳动生产过程，对环境影响较小，公司及主要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并严格执行国家环保法律法规、文件、标准，预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。2023年1月，公司入围2022年江苏省绿色工厂名单。报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司积极响应“节能减排”号召，积极推进绿色办公、低碳生活，加强员工能源忧患意识、节约意识、环保意识，从自身做起、从点滴做起，减少资源浪费，切实降低能耗。

在“双碳”背景下，公司依托在智慧能源和智慧城市领域二十多年的技术底蕴和积累，积极推广低碳园区建设，面向工业园区提供低碳园区建设的整体解决方案，并提供全生命周期的设备运行和运维服务。

公司自身的金智科技园已建成并成功运行多年兆瓦级的屋顶光伏电站，配备了储能、充电桩、综合能效管控系统，实现了“光、储、充、管”及“源、网、荷、储”一体化，在实现园区部分用电的自给自足的同时，有效降低了公司的总体能耗，且以可计量、可视化的方式全景展示园区碳排放实时数据及路径。光伏系统年发电约120万KWh，采用低压（380V）用户侧并网，自发自用余电上网，年均节省标煤485吨，减少碳粉尘排放326吨，减排二氧化碳1196吨。2023年7月10日，公司金智科技近零碳智慧园区项目荣获“2023年南京十佳提名低碳应用场景”荣誉称号。

报告期内，公司对园区储能系统进行升级改造，新建300kW/690kWh储能，储能系统扩建后，进一步提升公司应对电网峰谷负荷差能力，提高电力设备的利用率，促进新能源消纳，提高电力系统的稳定性。2024年11月，国家能源局核发了金智科技园区分布式光伏项目上网量的绿色电力证书；2024年12月，公司通过挂牌的形式在“中国绿色电力证书交易平台”成功售出绿色电力证书20多张，实现金智科技园二期分布式光伏的增值收益。

未披露其他环境信息的原因：不适用

二、社会责任情况

公司始终坚持做一个负责任的企业，秉承服务国家和造福社会的企业理念。多年来，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护，积极参与振兴民族产业、扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业，从而促进公司自身与全社会的协调、和谐发展。具体情况如下：

1、股东和债权人权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能，切实保障全体股东及债权人的权益。

2024年，公司共召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会，共审议38项议案，决策程序合法、合规。公司本年度召开的股东大会，提供了网络投票方式，促使更多股东参会并行使权利；此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者进行单独计票。公司独立董事在审议公司关联交易等议案时进行了事前审议，有效地维护了中小股东合法权益。信息披露方面，公司严格按照上市公司信息披露等有关规定，真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息，不断提高信息披露的质量，未发生选择性信息披露事件。同时，公司不断加强投资者关系管理工作，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，树立了良好的市场形象。在深圳证券交易所上市公司2023-2024年度信息披露工作评价中，公司荣获最高评价等级A级。公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2006年上市以来，每年都进行现金分红，公司年均现金分红占合并报表归母净利润的比例超过30%，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。此外，公司积极响应监管政策倡导，进一步提高分红频次，增强投资者的获得感，于2024年度推出中期分红安排。在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司也非常重视对债权人的权益保护，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

2、职工权益保护方面

公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与公司的关系，坚持公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，坚持注重能力素质、兼顾业绩效率的原则，不断完善选人用人机制，着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，实现企业与员工的共同发展，构建和谐的劳资关系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，并为职工依法缴纳各项法定社会保险和住房公积金等。

公司重视对员工的福利建设，在传统节假日为员工准备礼品，每年定期组织员工体检，为员工办理补充医疗保险，为新员工提供宿舍、人才公寓安排，为哺乳期员工设立母婴室，为职工子女提供暑期托管班，根据国家规定充分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇，认真执行职工带薪年休假制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境，切实维护员工的切身和合法利益。公司坚持员工培训与工作需要相结合，通过完善的员工培训体系，针对不同需求的员工采取不同的培训方式，实现员工综合素质的持续提升。

公司合理配置资源，有效开展职业健康安全管理活动，控制风险，预防事故，减少伤害，同时，公司注重对员工的安全教育与培训，不定期组织员工参加生产知识培训和消防安全演练，提高员工安全生产意识和自我保护能力。公司以员工的健康安全为己任，遵守安全法律法规，尊重及维护公众和相关方的健康与安全权益，努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境，已按照国际ISO9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环境管理体系、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系的要求，结合公司实际，建立了质量环境职业健康安全管理体系。

公司高度重视企业文化建设，积极开展各项文化娱乐活动，为员工提供才艺展示平台，丰富员工的业余生活。公司每年积极组织、开展各种文体活动，包括组织迎春联欢会、“三八节”春游、端午节包粽子、快乐健身、掼蛋比赛等多种形式活动，有效促进了员工之间的沟通与交流，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感，提高凝聚力和向心力。公司内部还设有“金智瑜伽”、“金智舞蹈”、“金智夜校”等多元化社团，涵盖书法、乐器、非遗等领域，为员工间兴趣交流、相互了解、互助互爱提供良好平台。

3、供应商、客户和消费者权益保护方面

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，积极防范采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合理合法权益。公司与商业合作伙伴、投资伙伴的信用情况良好，无违法违规记录。

“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念，已成为公司的核心价值观与管理原则。公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。

公司于2003年正式获得ISO9001:2000质量体系认证证书，2009年完成了2008版新标准的认证转换，并定期换发新证。公司内各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项生产活动，职责明确，做到事前有计划、事中有控制、事后有记录、有评估，实现持续改进；同时要求供方的质量符合ISO9000标准要求。

4、环境保护与可持续发展

公司为高科技型企业，生产经营活动主要为智力化劳动生产过程，对环境影响较小。公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证，并定期换发新证。公司的环境保护方针为：遵守法律法规，预防环境污染；积极节能降耗，不断持续改进。公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作。预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。2023年1月，公司入围2022年江苏省绿色工厂名单。

公司自身的金智科技园已建成并成功运行多年兆瓦级的屋顶光伏电站，配备了储能、充电桩、综合能效管控系统，实现了“光、储、充、管”及“源、网、荷、储”一体化，在实现园区部分用电的自给自足的同时，有效降低了公司的总体能耗，且以可计量、可视化的方式全景展示园区碳排放实时数据及路径。光伏系统年发电约120万KWh，采用低压（380V）用户侧并网，自发自用余电上网，年均节省标煤485吨，减少碳粉尘排放326吨，减排二氧化碳1196吨。2023年7月10日，公司金智科技近零碳智慧园区项目荣获“2023年南京十佳提名低碳应用场景”荣誉称号。报告期内，公司对园区储能系统进行升级改造，新建300kW/690kWh储能，储能系统扩建后，将进一步提升公司应对电网峰谷负荷差能力，提高电力设备的利用率，促进新能源消纳，提高电力系统的稳定性。

5、公共关系和社会公益事业

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家，扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业。公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营，纳税额逐年稳步上升。此外，公司高度重视与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通与联系，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，履行好自身的责任与义务。

为积极回报社会，公司以实际行动传递爱心，扶持国民教育、支援公益事业。报告期内，公司向东南大学、东北电力大学共捐赠了51万元奖学奖教金。此外，公司还组织了慰问公安、消防、医疗、城管等一系列公益活动；并在金智科技园区设立暑假托管班，为公司员工子女提供高品质、专业化的托管服务，帮助职工解决子女暑期无人看管的后顾之忧。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极助力巩固脱贫攻坚成果，推动贫困地区发展，为乡村振兴贡献力量。报告期内，公司持续推进消费扶贫行动，采购南京市江宁区横溪街道溪田农副产品，帮助当地实现增收，彰显公司社会责任担当，弘扬中华民族扶贫济困、互帮互助的传统美德。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用2023年11月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），涉及①流动负债与非流动负债的划分、②供应商融资安排的披露、③售后租回交易的会计处理，其中①、②自2024年1月1日起施行，③自2024年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行。

2024年12月，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号），涉及不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，于印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用公司2024年度纳入合并范围的子公司共19家，较上年增减变动如下：

①报告期内，公司收购了山西金智鸿阳科技有限公司51%股权，于报告期纳入公司合并报表范围；

②报告期内，公司新设立子公司江苏金智软件有限公司，持股比例100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

③报告期内，公司全资子公司江苏东大金智信息系统有限公司转让北京易普优能科技有限公司51%股权，北京易普优能科技有限公司及其子公司易普优能热力能源有限公司、桦南易普优能热力有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、沈阳市城市供热设计研究院有限公司，该5家公司不再纳入公司合并报表范围；

④报告期内，根据经营发展需要，公司注销了南京弘安企业服务合伙企业（有限合伙），

该公司不再纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

?适用 □不适用

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用详见本报告第十节、十四、6、关联方应收应付款项。是否存在非经营性关联债权债务往来

□是 ?否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

本公司作为出租方，通过对外租出办公用房等情况，报告期租赁收入为397.66万元；本公司作为承租方，存在设备租赁及驻外子公司、办事处租赁办公场所等情况，简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为578.80万元，报告期末使用权资产账面价值332.51万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明：无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用 □不适用

单位：万元

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、注销回购股份暨减少注册资本事项

2024年3月13日、2024年4月1日公司分别召开了第八届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议批准了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将存放在回购专用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余库存股份

368.7865万股予以注销，并相应减少公司注册资本。

2024年5月21日，以上 368.7865万股回购股份完成注销，本次回购股份注销完成后，公司总股本由40,426.4936万股变更为40,057.7071万股。2024年5月24日，公司完成注册资本变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为40,057.7071万元。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、富锦市一热源迁建项目热源工程投资项目

公司于2024年1月15日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》，同意公司控股子公司易普优能与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约50,458.70万元，其中易普优能主要负责热源工程建设，投资额预计为20,458.70万元。报告期内，易普优能积极推进该项目的建设进程，该项目已正式开工建设。

基于公司持续推进进一步聚焦主业、轻资产化发展战略等综合考虑， 2024年12月23日，公司全资子公司金智信息将持有的北京易普51%的股权转让给海南远帆智航企业管理有限公司，转让价款为2,295万元。 本次股权转让后，金智信息不再持有北京易普股权，北京易普及其控股子公司易普优能等不再纳入公司合并报表范围。

2、平定县源网荷储一体化项目

2024年12月5日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司金智鸿阳签署<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议案》，金智鸿阳拟与平定县人民政府签署《平定县源网荷储一体化项目框架协议书》，由金智鸿阳负责在平定县投资建设包含风电、光伏、储能、低碳园区等的源网荷储高度融合的新型电力系统项目，总投资额约30亿元。

该协议仅为框架性协议，总投资额30亿元并非实质性的交易或投资行为，项目具体的投资规模、投资方式、融资方式、建设周期等具体事项尚待进一步协商、推进和落实，协议的实施内容和过程均存在较大不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应决策程序及信息披露义务。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

2024年5月21日，公司完成 368.7865万股回购股份的注销，公司总股本由40,426.4936万股变更为40,057.7071万股。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明金智集团为公司控股股东，持有公司20.03%的股权。金智集团股权结构分散，任何单个股东持股比例均未超过金智集团股本的30%，股东间也不存在其他一致行动协议或者一致行动安排。由此，金智集团的任何股东均无法单独通过可实际支配的公司表决权决定其董事会半数以上成员选任以及其他重大事项，无法通过金智集团控制本公司。因此，公司处于无实际控制人的状态。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是 □否

□法人 ?自然人

最终控制层面持股情况

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字(2025)00660号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金智科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金智科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至2024年12月31日，如财务报表附注五、4所示，金智科技于合并财务报表中应收账款余额为988,442,948.02，坏账准备金额为199,743,475.36元。如财务报表附注三、12所示，公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，除了单独评估信用风险的金融工具外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。由于应收款项金额重大，应收账款预期信用损失的评估需要管理层的判断和估计，我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

（1）了解、评估与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的合理性，并测试相关控制执行的有效性；

（2） 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失的估计等；

（3）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（4）获取坏账准备计提过程，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；

（5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

金智科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括金智科技2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估金智科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金智科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金智科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金智科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金智科技不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就金智科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：贺安鹰 主管会计工作负责人：顾红敏 会计机构负责人：顾红敏

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元