公告编号：2025-022证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月9日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东大会现场会议于2025年5月9日下午14:30在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马玲芝
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共124人，持有表决权的股份总数698,835,190股，占公司有表决权股份总数的50.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议否决《2024年度董事会工作报告 》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体详见公司于2025 年 4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数305,718,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的
43.75%；反对股数381,238,069股，占出席本次会议有表决权股份总数的54.55%；弃权股数11,879,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.70%。
3.回避表决情况
无
（二）审议否决《2024年度监事会工作报告 》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体详见公司于2025 年 4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数305,718,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的
43.75%；反对股数381,238,069股，占出席本次会议有表决权股份总数的54.55%；弃权股数11,879,120股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.70%。
3.回避表决情况
（三）审议否决《2024年年度报告及摘要》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体详见公司于2025 年 4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数305,718,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的
43.75%；反对股数385,517,569股，占出席本次会议有表决权股份总数的55.17%；弃权股数7,539,620股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.08%。
3.回避表决情况
无
（四）审议否决《2024年度财务决算报告》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体详见公司于2025 年 4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数305,718,001股，占出席本次会议有表决权股份总数的
43.75%；反对股数386,244,269股，占出席本次会议有表决权股份总数的55.27%；弃权股数6,812,920股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.97%。
3.回避表决情况
无
（五）审议否决《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数304,003,999股，占出席本次会议有表决权股份总数的
43.50%；反对股数394,552,291股，占出席本次会议有表决权股份总数的56.46%；弃权股数278,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.04%。
3.回避表决情况
无
（六）审议否决《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》（需整体表
决的非累积投票议案适用）
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数58,924,385股，占出席本次会议有表决权股份总数的
12.99%；反对股数394,380,989股，占出席本次会议有表决权股份总数的86.95%；弃权股数278,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.06%。
公司将继续根据实际经营情况，拟后续重新召开会议重新表决。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张亦斌先生、马玲芝女士。
（七）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
具体详见公司于2025 年 4 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果（如适用）
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案七 | 《关于选举马崇基 | 投票结果无效 | — | 否 |
| 先生为第八届董事会董事的议案》 | ||||
| 议案八 | 《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》 | 投票结果无效 | — | 否 |
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 议案五 | 《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》 | 55,912,679 | 12.40% | 394,552,291 | 87.53% | 278,900 | 0.06% |
| 议案六 | 《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》 | 56,083,981 | 12.44% | 394,380,989 | 87.50% | 278,900 | 0.06% |
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案七 | 《关于选举马崇基先生为第八届董事会董事的议案》 | 投票结果无效 | — | 否 |
| 议案八 | 《关于选举周继锋先生为第八届董事会董事的议案》 | 投票结果无效 | — | 否 |
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：鲍金桥 陈家伟
（三）结论性意见
新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案，以及除议案七和议案八外，其表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会议决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 马崇基 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2024年年度股东会会议 | 审议未通过 |
| 周继锋 | 董事 | 就任 | 未生效 | 2024年年度股东会会议 | 审议未通过 |
公司后续将及时跟投资者保持有效沟通，将按照《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定及时进行信息披露并尽快聘选新任董事。
五、备查文件
新海宜科技集团股份有限公司
董事会2025年5月14日