证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-009
山东鲁阳节能材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）及其有关关联方日常关联交易金额不超过3,955万元，包括向关联方采购产品和原材料、接受劳务或销售产品等。
公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事JohnCharles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联人采购产品、原材料，接受关联人提供的劳务 | UNIFRAX Ⅰ LLC | 接受劳务 | 市场公允价格 | 340.00 | 0 | 124.85 |
| Saffil Limited | 接受劳务 | 市场公允价格 | 150.00 | 0 | 100.79 | |
| Unifrax Emission Control Europe Ltd | 接受劳务 | 市场公允价格 | 150.00 | 21.00 | 128.82 | |
| Rex Materials, LLC | 采购陶瓷纤维类商品及接受劳务 | 市场公允价格 | 300.00 | 1.00 | 324.26 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购产品、原材料，接受关联人提供的劳务 | UNIFRAX Ⅰ LLC | 以协议价采购商品及接受劳务 | 4,989.93 | 不适用 | 52.84% | 不适用 | 关于与Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号： 2024-013）披露于巨潮资讯网 |
| ITM-Unifrax K.K.(JV) | 以协议价采购商品 | 2,650.13 | 不适用 | 28.07% | 不适用 | ||
| Saffil Limited | 以协议价采购商品及接受劳务 | 711.90 | 不适用 | 4.36% | 不适用 | ||
| Lydall Performance Materials, Inc | 以协议价采购商品及接受劳务 | 693.28 | 不适用 | 2.78% | 不适用 | 关于Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告（公告编号： 2023-014）披露于巨潮资讯网 |
STELLAR MATERIALS,LLC
| STELLAR MATERIALS, LLC | 采购陶瓷纤维类商品及接受劳务 | 市场公允价格 | 250.00 | 26.00 | 253.36 | |
| 小计 | 1,190.00 | 48.00 | 932.08 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 奇耐亚太控股有限公司 | 销售陶瓷纤维类产品 | 市场公允价格 | 200.00 | 33.00 | 293.19 |
| Lydall Gutsche GmbH & Co.KG | 销售滤料产品 | 市场公允价格 | 717.00 | 0 | 1,473.13 | |
| Unifrax Derby Ltd | 销售陶瓷纤维类产品 | 市场公允价格 | 300.00 | 7.00 | 110.02 | |
| Unifrax Brasil Ltd | 销售滤料产品 | 市场公允价格 | 594.00 | 0 | 71.66 | |
| Lydall Industrial Filtration EMEA | 销售陶瓷纤维类产品Sales of ceramic fiber products | 市场公允价格 | 732.00 | 0 | 14.75 | |
| Unifrax India Private Limited | 销售陶瓷纤维类产品及纤维衬垫产品 | 市场公允价格 | 222.00 | 11.00 | 0 | |
| 小计 | 2,765.00 | 51.00 | 1,962.75 | |||
| 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 | 以协议价采购商品 | 671.81 | 不适用 | 2.69% | 不适用 | 关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的公告（公告编号：2023-013）披露于巨潮资讯网 |
| Unifrax Emission Control Europe Ltd | 以协议价采购商品及接受劳务 | 587.90 | 不适用 | 6.23% | 不适用 | 关于与Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号：2024-013）披露于巨潮资讯网 |
| Rex Materials, LLC | 以协议价接受劳务 | 254.27 | 不适用 | 1.02% | 不适用 | 不适用 |
| STELLAR MATERIALS, LLC | 以协议价采购商品及接受劳务 | 253.36 | 不适用 | 22.48% | 不适用 | 关于Unifrax Holding Co.与公司签署《主经销协议》暨关联交易的公告（公告编号： 2023-014）披露于巨潮资讯网 |
| 沂源北方鲁菜传承发展有限公司 | 以协议价接受服务 | 155.17 | 不适用 | 2.26% | 不适用 | 不适用 |
| Unifrax S.R.O | 以协议价支付技术许可费 | 143.86 | 不适用 | 100% | 不适用 | 关于 Unifrax Holding Co.与公司签署《合作协议》暨关联交易的公告（公告编号： 2023-015）披露于巨潮资讯网 |
| Rex Materials, LLC | 以协议价采购商品 | 70.00 | 70.00 | 0.74% | 0.00% | 关于公司与控股股东及其有关关联方2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号： 2024-014）披露于巨潮资讯网 |
| 鹿成滨 | 以协议价接受劳务 | 66.78 | 不适用 | 0.97% | 不适用 | 关于公司签订<顾问服务协议>暨关联交易的公告（公告编号： 2024- |
| 027）披露于巨潮资讯网 | |||||||
| Unifrax France | 以协议价采购商品 | 28.55 | 不适用 | 0.30% | 不适用 | 关于与Unifrax Holding Co.签署《原材料采购协议》暨关联交易的公告（公告编号： 2024-013）披露于巨潮资讯网 | |
| Unifrax Limited | 以协议价采购商品 | 20.21 | 不适用 | 0.21% | 不适用 | ||
| Lydall Gutsche GmbH & Co.KG | 以协议价接受劳务 | 5.71 | 不适用 | 0.08% | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | 11,302.86 | ||||||
| 向关联人销售产品、商品 | 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司 | 以协议价格出售商品 | 4,928.44 | 不适用 | 1.54% | 不适用 | 关于与Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的公告（公告编号：2023-012）披露于巨潮资讯网 |
| Lydall Gutsche GmbH & Co.KG | 以协议价格出售商品 | 1,473.13 | 1,263.00 | 9.20% | 16.64% | 关于公司与控股股东及其有关关联方2024 年度日常关联交易预计的公告（公告编号： 2024-014）披露于巨潮资讯网 | |
| 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 以协议价格出售商品 | 293.19 | 160.00 | 0.09% | 83.24% | ||
| Unifrax Derby Ltd | 以协议价格出售商品 | 110.02 | 不适用 | 0.03% | 不适用 | 不适用 | |
| Unifrax Brasil Ltd | 以协议价格出售商品 | 71.66 | 不适用 | 0.45% | 不适用 | 不适用 | |
| Lydall Industrial Filtration EMEA | 以协议价格出售商品 | 14.75 | 不适用 | 0.09% | 不适用 | 不适用 | |
| 奇耐东响联合纤维（松原）有限公司 | 以协议价格出售商品 | 4.82 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | |
| 奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司 | 以协议价格出售商品 | 0.48 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | |
| 因达晖（上海）贸易有限公司 | 以协议价格提供劳务 | 0.18 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | 6,896.67 | ||||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 不适用 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 不适用 | ||||||
注：1、2024年度公司与奇耐亚太关联方Luyang Unifrax Trading Company Limited关联交易发生额5,600.25万元，其中关联采购671.81万元，关联销售4,928.44万元，上述关联交易已履行股东大会审批程序，并在公司定期报告中披露交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司
法定代表人：Scott Dennis Horrigan
注册资本：910,902,713股，每股1港元
注册地点：香港
主营业务：投资控股、贸易服务、咨询
注册地址：香港干诺道中148号广东投资大厦10楼
最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，奇耐亚太总资产816,243.30万元、净资产416,099.14万元，2024年度主营业务收入340,388.03万元、净利润-316,198.82万元（数据未经审计）。
2、UNIFRAX Ⅰ LLC
法定代表人：John Dandolph
注册地点：美国
主营业务：制造各种应用的隔热、排放控制和过滤材料及产品
注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号
最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，UNIFRAX Ⅰ LLC总资产2,876,740.41万元、净资产274,077.16万元，2024年度主营业务收入749,973.46万元、净利润- 489,777.79万元（数
据未经审计）。
3、Saffil Limited
法定代表人：Scott Dennis Horrigan注册资本：2股，每股1英镑注册地点：英国主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，Saffil Limited总资产81,352.42万元、净资产33,198.58万元，2024年度主营业务收入25,467.86万元、净利润- 4,246.96万元（数据未经审计）。
4、Unifrax Emission Control Europe Ltd
法定代表人：William K. Piotrowski
注册资本：1515股，每股1.00英镑
注册地点：英国
主营业务：制造各种应用的排放控制材料及产品
注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
最近一期财务数据Latest financial data:
截至2024年12月31日，Unifrax Emission Control Europe Ltd总资产35,608.13万元、净资产-13,984.31万元，2024年度主营业务收入26,227.30万元、净利润- 2,912.38万元（数据未经审计）。
5、Rex Materials, LLC
法定代表人：Jason Merszei
注册资本：1000美元
主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号
最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，Rex Materials, LLC总资产44,946.26万元、净资产-10,804.67万元，2024年度主营业务收入99.50万元、净利润- 2,725.76万元（数据未经审计）。
6、STELLAR MATERIALS,LLC
法定代表人：Jason Merszei/Scott Horrigan注册资本：1,000股，每股0.001美元注册地点：美国主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品注册地址：美国马萨诸塞州的威尔明顿市利特尔福尔斯大道251号最近一期财务数据Latest Financial Data:
截至2024年12月31日，STELLAR MATERIALS,LLC总资产73,719.76万元、净资产101,488.66万元，2024年度主营业务收入24,995.84万元、净利润5,825.08万元（数据未经审计）。
7、Lydall Gutsche GmbH & CO.KG
法定代表人：William K. Piotrowski
注册资本：合伙企业——出资1000欧元
主营业务：制造各种应用的过滤材料和产品
注册地址：德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号
最近一期财务数据Latest Financial Data:
截至2024年12月31日，Lydall Gutsche GmbH & CO.KG总资产41,693.05万元、净资产33,434.50万元，2024年度主营业务收入26,536.01万元、净利润-946.90万元（数据未经审计）。
8、Unifrax Derby Ltd
法定代表人：William K. Piotrowski
注册资本：1000股，每股1英镑
注册地点：英国
Place of registration: United Kingdom
主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品
注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷
最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，Unifrax Derby Ltd总资产7,745.22万元、净资产5,026.79
万元，2024年度主营业务收入7,183.24万元、净利润-567.39万元（数据未经审计）。
9、Unifrax Brasil Ltd
法定代表人：Carlos Vieria注册资本：3,165,526股，每股1.00雷亚尔注册地点：巴西主营业务：制造各种应用的隔热材料及产品注册地址：巴西圣保罗州维涅杜市圣马特乌斯花园独立大道7033号最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，Unifrax Brasil Ltd总资产32,781.41万元、净资产24,370.45万元，2024年度主营业务收入23,865.94万元、净利润3,265.60万元（数据未经审计）。10、Lydall Industrial Filtration EMEA法定代表人：William K. Piotrowski注册资本：75万股，美股1美元注册地点：英国主营业务：制造各种应用的过滤材料及产品注册地址：英国默西赛德郡圣海伦斯市雷恩福德区米尔巷最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，Lydall Industrial Filtration EMEA总资产20,485.99万元、净资产17,063.20万元，2024年度主营业务收入10,223.82万元、净利润-870.03万元（数据未经审计）。
11、UNIFRAX India Pvt Ltd
法定代表人：NAATAANMAI MALLI RANJIT
注册资本：1,34,42,240印度卢比
主营业务: 制造各种应用的隔热和排放控制材料及产品
注册地址：印度浦那Aundh第1区169/1号西区购物中心10楼
最近一期财务数据:
截至2024年12月31日，UNIFRAX India Pvt Ltd总资产31,466.79万元、净资产24,732.85万元，2024年度主营业务收入20,856.51万元、净利润3,109.43万元（数据未
经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
奇耐亚太系公司控股股东，属于公司关联法人。UNIFRAX Ⅰ LLC，Saffil Limited，Unifrax Emission Control Europe Ltd，Rex Materials, LLC，STELLAR MATERIALS,LLC，Lydall Gutsche GmbH & Co.KG，Unifrax Derby Ltd，Unifrax Brasil Ltd，Lydall IndustrialFiltration EMEA，Unifrax India Private Limited与公司均属同一实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该等公司属于公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况稳定，公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，满足各方客户的产品多元化需求，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方互相采购或销售部分产品。公司与上述关联方发生的关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据日常生产经营的实际情况，与关联方签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有利于公司产品的生产销售，关联交易遵循公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
2025年4月22日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，本次2025年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，交易遵循公平、公正、公开的原则进行市场定价。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此议案并同意提交董事会
审议。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十三次会议决议。
2、第十一届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日