孚日集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。孚日集团股份有限公司监事会于2025年4月7日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以3票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二〇二四年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东会审议。

二、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司2024年度股东会审议。

三、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务报告》。

本报告需提交公司2024年度股东会审议。

四、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》。

根据公司2024年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定本公司（母公司）2024年度净利润396,207,735.57元，按有关

法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金39,620,773.56元后，确定本公司2024年度可供分配的利润为1,822,907,011.65元。

公司2024年度利润分配预案：董事会拟以2024年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派1.5元现金股利（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。公司通过回购专户持有的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于股份回购等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

五、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2024年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计服务机构。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

七、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据公司2024年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2024年12月31日公司及下属子公

司相关资产计提相应的资产减值准备共计8,176.56万元。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2025年4月8日