中材科技股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2025年4月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2025年4月11日下午14：00时在中国北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产3500万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：

2025-020）全文刊登于2025年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于设立中材科技（匈牙利）有限责任公司并建设年产6.4亿平方米湿法涂覆隔膜基地项目的议案》。本议案已经公司战略、投资与ESG委员会审议通过。

《中材科技股份有限公司投资项目（锂电池隔膜生产线）公告》（公告编号：

2025-021）全文刊登于2025年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

1、第七届董事会第十九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会二〇二五年四月十一日