证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2025-017
江苏大港股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司1106会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长安明亮先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表556人，代表股份286,881,748股，占公司有表决权股份总数的49.4327%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份284,225,647股，占公司有表决权股份总数的48.9750%。
（2）通过网络投票的股东人数555人，代表股份2,656,101股，占公司有表决权股份总数的0.4577%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意286,592,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8993%；反对244,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0852%；弃权44,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%。
其中，中小股东表决情况：同意2,367,101股，占出席会议中小股东所持股份的89.1194%；反对244,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.2052%；弃权44,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.6754%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意286,589,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8981%；反对246,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0860%；弃权45,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意2,363,701股，占出席会议中小股东所持股份的88.9914%；反对246,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.2918%；弃权45,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.7168%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意286,575,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8933%；反对259,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0906%；弃权46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161%。
其中，中小股东表决情况：同意2,350,001股，占出席会议中小股东所持股份的88.4756%；反对259,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.7813%；弃
权46,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.7432%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意286,579,748股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8947%；反对258,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0901%；弃权43,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。
其中，中小股东表决情况：同意2,354,101股，占出席会议中小股东所持股份的88.6300%；反对258,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.7285%；弃权43,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.6415%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
表决情况：同意286,276,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7889%；反对532,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1857%；弃权73,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0255%。
其中，中小股东表决情况：同意2,050,401股，占出席会议中小股东所持股份的77.1959%；反对532,600股，占出席会议中小股东所持股份的20.0519%；弃权73,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.7522%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意286,419,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8388%；反对399,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1391%；弃权63,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0221%。
其中，中小股东表决情况：同意2,193,701股，占出席会议中小股东所持股份的82.5910%；反对399,100股，占出席会议中小股东所持股份的15.0258%；弃权63,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.3832%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意286,365,848股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8202%；反对455,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1587%；弃权60,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0212%。
其中，中小股东表决情况：同意2,140,201股，占出席会议中小股东所持股
份的80.5768%；反对455,200股，占出席会议中小股东所持股份的17.1379%；弃权60,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.2853%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
表决情况：同意286,371,948股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8223%；反对446,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1557%；弃权63,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。
其中，中小股东表决情况：同意2,146,301股，占出席会议中小股东所持股份的80.8065%；反对446,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.8216%；弃权63,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3719%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于对全资子公司港诚国贸债转股增资并转让其100%股权的议案》
表决情况：同意286,393,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8298%；反对431,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1503%；弃权57,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小股东表决情况：同意2,167,701股，占出席会议中小股东所持股份的81.6121%；反对431,300股，占出席会议中小股东所持股份的16.2381%；弃权57,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.1498%。
表决结果：该议案获得通过。
本次年度股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次年度股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师蒋成、祝创杰见证，并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会二○二五年五月二十日