国轩高科股份有限公司关于修订公司部分管理制度的的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次修订公司管理制度的原因和依据

为进一步完善公司内部控制体系，保障公司依法合规运作，公司依据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

二、本次修订公司管理制度情况

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日