瑞泰科技股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“瑞泰科技”）2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，同意公司2024年——2026年与关联方中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）签订《产品销售框架协议》和《产品采购框架协议》，公司2024年——2026年拟与中国建材集团及其所属企业进行产品销售、产品采购等方面的日常性关联交易。关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋已回避表决。具体情况如下：

上述交易需提交公司股东大会批准。关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司应回避表决。上述预计发生的日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称：中国建材集团有限公司注册资本：1713614.628692万元人民币

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008法定代表人：周育先企业住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）经营范围：（无）.建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中建材集团最近一期财务数据:截止2023年9月30日，中建材集团总资产723,086,042,911.77元，净资产241,587,020,340.05元；2023年1-9月实现主营业务收入260,037,462,201.10元，实现净利润10,937,547,084.91元。

与上市公司的关联关系：中建材集团为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联方。

履约能力分析：中建材集团为国务院国资委控制的中央企业，实力雄厚，资信优良，主要财务指标及经营情况稳定，具备良好的履约能力。经公司在相关网站查询，中建材集团不属于失信被执行人。

中建材集团的产权及控制关系方框图如下所示：

国务院国有资产监督管理委员会

中国建材集团有限公司

100%

三、关联交易主要内容

公司已与中国建材集团签订了《产品销售框架协议》和《产品采购框架协议》，具体的单个交易由公司及其所属企业分别与中国建材集团及其下属公司依据框

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008架协议签署具体的产品销售合同或产品供货合同。框架协议的主要内容如下：

（一）《产品销售框架协议》：

1、供应方：瑞泰科技及所属企业

购买方：中国建材集团及其直接或间接控制的公司或其它实体

2、产品名称

供应方同意根据购买方实际生产所需耐火材料、耐热耐磨材料等产品，向购买方提供耐火材料、耐热耐磨材料等产品，在本协议下，具体交易时签订产品销售合同。

为明确起见，双方可能按照本协议项下的条款再签订补充协议或其它确认文件，此类补充协议或确认文件为本协议组成部份。

3、交易金额

本协议下的产品销售，在2024年的交易累计金额不超过70,000万元，在2025年的交易累计金额不超过75,000万元，在2026年的交易累计金额不超过78,000万元。（以上均为不含税金额）

4、交易价格

（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。

（2）供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。

5、其他内容

关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。

6、交易的生效条件与有效期

（1）本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效。

（2）本协议的有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。

7、争议与解决

任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。

（二）《产品采购框架协议》：

1、供应方：中国建材集团及其直接或间接控制的公司

购买方：瑞泰科技及所属企业

2、产品名称

供应方同意根据购买方实际生产经营所需，向购买方提供氧化锆、硅酸锆、锆英砂等产品或集控装备及软件服务、检测认证服务、网络服务，在本协议下，具体交易时签订产品供应合同。为明确起见，双方可能按照本协议项下的条款再签订补充协议或其它确认文件，此类补充协议或确认文件为本协议组成部份。

3、交易金额

本协议下的产品采购，在2024年的交易累计金额不超过6,000万元，在2025年的交易累计金额不超过6,500万元，在2026年的交易累计金额不超过7,000万元。（以上均为不含税金额）

4、交易价格

（1）双方本着公正、公平、公开的原则，交易价格按照交易当时的市场价格确定。

（2）供应方提供的产品价格将参照供应方向独立第三方提供同类或相同产品的价格。

5、其他内容

关于结算方式、产品质量、包装、交货、运输、违约责任等方面，由交易双方实际交易时，按照双方的约定再行签订产品销售合同。

6、交易的生效条件与有效期

（1）本协议经协议双方加盖公章，并取得瑞泰科技股东大会批准后生效。

（2）本协议的有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。

7、争议与解决

任何与本协议有关的或由于本协议而产生的争议应由协议双方通过友好协商解决。如不能协商解决，任何一方可将争议提请北京仲裁委员会裁决。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向关联方销售产品，有利于扩大公司产品的销售渠道和市场份额，促进

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-008产品销售；公司向关联方采购原材料，可以补充采购公司所需的部分原材料，保证原材料的稳定供应和质量；公司向关联方购买集控装备及软件服务、检测认证、网络服务等服务，有助于提高公司生产经营效率。公司的日常关联交易均为公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公正、公平、公开的原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖或者被其控制。上述日常关联交易在公司今后的生产经营中仍会持续。

五、独立董事过半数同意意见

1、公司于2024年3月4日召开第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议，全票同意通过了《关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》。

2、公司于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024—2026年预计重大日常经营性关联交易事项的议案》，除关联董事宋作宝、马振珠、侯涤洋回避表决外，该议案获其余董事全票同意通过。

3、独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：本次签订日常经营性关联交易框架协议是基于公司正常经营所需，决策程序符合有关法律法规的规定，董事会在审议关联交易议案时，关联董事已进行了回避表决。关联交易交易价格依据市场价格确定，遵守了客观、公正、公平的交易原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意该关联交易事项，并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

4、《产品销售框架协议》、《产品采购框架协议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2024年3月6日