瑞泰科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人宋作宝、主管会计工作负责人陈荣建及会计机构负责人（会计主管人员）问欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告中的“管理层讨论与分析、十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以231000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 56

第六节 重要事项 ...... 77

第七节 股份变动及股东情况 ...... 90

第八节 优先股相关情况 ...... 96

第九节 债券相关情况 ...... 96

第十节 财务报告 ...... 97

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目金额262,658.59元，为代扣个人所得税手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求耐火材料是钢铁、有色、建材、石化、电力等行业不可或缺、至关重要的基础支撑材料，其发展与宏观经济、资源分布及政策环境紧密相关。耐火材料行业主要受宏观经济和下游行业的影响，经济高速增长时需求上升，经济下行时需求减弱，原材料和能源分布集中，下游行业的区域布局也影响需求分布，同时环保政策和区域发展规划进一步塑造行业格局。报告期内，耐火材料下游形势较为复杂，直接影响了耐火材料的需求和行业盈利能力。受国内房地产市场持续调整以及环保政策趋严的影响，钢铁需求总体趋弱。根据中国钢铁工业协会的初步统计数据，2024年度，重点统计钢铁企业营业收入为6.02万亿元，同比下降6.4%；营业成本为5.71万亿元，同比下降5.9%；收入降幅比营业成本降幅大0.5个百分点；利润总额为429亿元，同比下降50.3%；平均销售利润率为0.71%，同比下降

0.63个百分点。2024年水泥市场需求继续受下游地产投资和基建工程项目而变化。根据国家统计局和数字水泥网的统计数据，2024年度全国规模以上企业的累计水泥产量为18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径计算）。水泥产量创下自2010年以来同期的最低水平。玻璃行业在2024年呈现出一定的复苏迹象，国家统计局数据显示，2024年平板玻璃产量累计为100041.7万重量箱，同比增长2.9%。下游行业形势复杂，直接影响了耐火材料的需求和行业盈利能力。

据中国耐火材料行业协会对行业内千余家具有代表性企业的运行情况进行统计，2024年前三季度，耐火制品产量和销售收入均出现不同程度的减弱，进一步印证了下游行业对耐火材料的总需求量正在发生显著变化。中国耐火材料行业协会对行业内113家重点耐火材料骨干企业2024年前三季度的经营情况进行了调研，耐火材料产量1059.39万吨（含部分耐火原料），同比降低4.66%，113家企业耐火制品产量 713.91万吨，同比降低 4.07%。耐火材料销售总收入 514.71亿元，同比降低 3.41%；剔除原料，其中耐火制品销售总收入

437.72亿元，同比降低 4.01%。113家企业实现利润 23.54亿元，同比下降 16.98%；上缴税金 26.27亿元，同比下降 14.25%。

近年来，国家针对耐火材料行业及其上下游产业链（如钢铁、水泥、玻璃等）出台了

一系列行业管理体制、产业政策和法规，绿色化、高端化、智能化成为耐火材料行业发展的主旋律。工信部等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，其中提出到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，耐火材料行业被列为重点支持领域，鼓励企业研发高性能、低碳耐火材料。《工业领域碳达峰实施方案》、《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》、《国家绿色低碳先进技术成果目录》等文件的发布和出台，持续完善绿色制造和服务体系，推动企业积极应对政策变化，加大技术研发和环保投入，提升市场竞争力，为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。报告期内，公司积极响应国家“智能制造”战略，全面推进生产过程的数字化、智能化转型，取得了显著成果，截止到2024年底，公司有国家级绿色工厂5家、国家级专精特新小巨人企业3家，展现了强大的技术创新能力和可持续发展潜力。未来，公司将继续坚持创新驱动和绿色发展，为实现“双碳”目标和行业高质量发展贡献力量。

报告期内，公司细分产品的销售量、生产量、库存量及同比变动情况如下表所示：

其他高温窑用耐火材料

报告期内，公司主要原材料价格有所波动，对此公司采取的措施有：1、积极寻找价低价质优的原材料厂商进行合作，对公司降低生产运营成本起到了有力的保障；2、通过技术手段进行工艺优化，推进降本增效。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分

为玻璃行业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：

熔铸耐火材料、碱性耐火材料，用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司承担国家“十四五”重点研发计划项目1项、国防科工局项目1项、申报并获批多项省部、市级项目及自主研发项目。2024年申请86项专利（国际发明专利1项、国内发明专利46项、实用新型专利39项），授权国家专利 39项（发明专利28项，实用新型专利11项），获批安徽省新产品2项。获批建筑材料行业科技进步三等奖2项，中国耐火材料行业关键共性技术创新一等奖2项、关键共性技术二等奖1项，中国耐火材料行业绿色智能制造标杆企业卓越贡献奖2项，全国机械冶金建材行业职工技术创新成果一等奖1项、二等奖5项，“零碳中原杯”河南省绿色制造技术应用创新大赛一等奖1项。“热工窑炉多功能梯度衬里材料关键技术及产业化应用”等2项成果通过成果评价，达到国际先进水平。制修订5项行业标准，发布1项团体标准，国家第一批耐火材料双碳标准《耐火材料企业 二氧化碳排放核算与报告要求》已完成报批。

公司通过行业资源整合已形成玻璃、水泥、钢铁三大业务板块，构建了玻璃窑用耐火材料、水泥窑用耐火材料、钢铁工业用耐火材料及有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料、工程服务六大业务单元的战略布局。公司在各业务板块均拥有专业化的技术研发力量、生产管理和市场营销团队，各板块优势互补、协同应对市场变化，在耐火材料行业走出了一条在专业化基础上适度规模化的独有的运营模式，在客户当中树立了全面、专业、诚信的品牌形象。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司紧密围绕年度经营目标任务，在下游行业形势复杂、主要原材料价格上涨、耐火材料企业毛利率受限、竞争压力持续加剧的局面下，公司全体干部员工应对挑战、攻坚克难、锐意进取，通过狠抓经营管理、强化创新驱动、深化改革、加强党建等措施，经营业绩总体保持稳定，在高质量发展的道路上稳步前行。经营管理全力以赴抓好“四稳三减两降一补”。“四稳”方面，优化采购流程，全面接入集团采购系统，提高议价能力降低采购成本。加强对市场、行业发展趋势研判，加速产业链结构优化升级。玻璃板块实现逆势增长，出口市场份额增长明显。水泥板块加速转型，与多家重点客户达成战略合作，非水泥新领域业务占比显著提升；加大节能新产品推广力度，相关节能产品已取得较好经济效益。钢铁板块持续提升，外部市场和国际市场拓展取得一定成效。“三减”方面，立足业务 “有保有压”，稳步提升周转效率。成立应收账款清欠工作小组强化组织保障，同时构建销售源头管控机制，建立客户资信及客户分类管理体系，制定“两金”压降考核方案，强化激励约束；在责任落实层面，明确责任主体与分管领导职责，设定清收方案并完善奖惩机制；针对风险防控，采取分级分类差异化管理；推进一体化“应收+应付”压降，降低应收账款。“两降”方面，深入开展“双增双降”工作，以项目制为抓手，从技术、生产、采购及费用等环节入手，全年费用同比下降

10.71%。“一补”方面，开展对标世界一流，建设世界一流企业专项行动。公司所属生产型企业，已完成集团安全智能管理平台建设方案论证。

强化创新驱动。公司承担的国防科工局课题《焦耳炉用高性能耐火材料的研制》，已成功交付AZCS耐火材料；自主研发核燃料烧结炉耐火材料，突破关键技术，实现国产化替代，获得核燃料烧结炉成套耐火材料合格供应商资格；“十三五”重点研发计划课题“有机危废协同稳定强制焚烧装备用长周期耐火材料的研发”，已顺利通过验收，“十四五”国家重点研发计划项目已完成答辩；开展智能钢流控制系统解决方案的研究，逐步实现“产品+服务”转型，已在宝钢工程进行试用。创新平台建设成果丰硕，报告期内，总部获批北京市企业技术中心，下属企业获批或入选工业互联网5G工厂类试点示范项目1个、第一批河南省“超级能效”工厂1个、安徽省首批通用人工智能应用标杆示范场景1个、河南省首批绿色技术创新示范企业（基地）培育名单1个、全国建材行业质量标杆名

单（质量管理数字化）、郑州市无废工厂1个、省级专精特新中小企业3个、郑州市工业设计中心等多项荣誉称号。

聚焦三化转型。聚焦绿色化智能化高端化转型，扎实推进安徽瑞泰和宜兴耐火固定资产投资项目建设及其他所属企业的技术改造，提升所属企业生产线自动化水平，改善产品结构，提升产品竞争力，助力内生式发展。持续推进绿色低碳转型，推动生产基地“绿色+智能”升级，以瑞泰马钢为模板推动透明工厂建设，公司目前已有5家国家级绿色工厂。大力提升绿电使用率，推进厂房屋面光伏建设，河南瑞泰已完成光伏项目建设备案工作，截至目前，光伏项目全覆盖建设工程已完工。筑牢合规防线。公司成立法律合规部，推动合规全覆盖与闭环管理；完善涉外法制工作机制，做好涉外法律风险排查和处置；推进案件 “压存增控”，以案促管；组织法律合规培训和安全培训教育，提升干部员工的法治合规素养；强化投资风险分析并做好应急预案，严审项目与公司战略匹配度，加强事前审批、事中监督；强化预算管理，调整资金模式，合理调配资金，加强金融机构合作，规避债务风险；加强安全环保风险防控，完善管理体系，开展检查排查，确保公司合法合规运营。持续推进国企改革深化提升行动实施。进一步建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，报告期内公司全面启动股权激励工作，召开董事会审议通过并对外披露了公司限制性股票激励计划（草案）及其相关事项。同时，公司继续稳步推进向不特定对象发行可转换公司债券工作。加大国际市场开拓力度。公司总部成立国际发展部，三大板块分别设立国际化工作小组，一体推进国际化工作。同时通过加强集团内部协同和海外总包项目、强化国际化人才队伍建设、瑞泰国贸平台建设，拓展业务种类等措施和方式，加快国际化脚步。报告期内公司国际化收入同比实现一定幅度增长。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用 □不适用

单位：元

变更口径的理由

报告期内，公司由于除玻璃窑用耐材、水泥窑用耐材、钢铁用耐材、耐磨耐热材料之外的其他高温行业用耐材的收入占比提高，为充分披露公司业务构成，公司调整了主营业务数据统计口径，增加了“其他高温窑用耐材”产品类别。

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是 ?否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

?适用 □不适用

客户3、客户5与公司同属于同一实际控制人，构成关联关系。

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

能减排，对我国钢铁冶金工业产业升级、自主可持续发展、实现“双碳”战略均具有十分重要的战略意义。

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加89.58%，主要原因一是本期加大应收账款回收力度，回款情况良好；二是本期购买商品、接受劳务支付的现金下降16.94%；报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.97%，主要原因是本期偿还债务支付的现金增加。报告期内，现金及现金等价物净增加额同比增加1957.75%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期内公司含少数股东收益的净利润为12,047.41万元，经营活动产生的现金净流量是35,158.92万元,大于净利润23,111.51万元，主要差异在于当期成本费用中列支了固定资产及投资性房地产折旧8,804.66万元, 使用权资产折旧149.33万元，无形资产摊销908.39万元，此三项非付现成本合计为9,862.38万元,另外报告期财务利息支出4,657.98万元, 导致了经营活动产生的现金净流量与本年度净利润出现较大差异。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容该项交易性金融资产系子公司华东瑞泰客户破产重整，部分债权以对方股票抵债的方式获得清偿。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）未来的发展规划

结合公司“十四五”规划，继续坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”耐材业务发展战略，明确“打造百亿瑞泰的战略目标不变、打造世界一流企业的战略方向不变、打造总院产业化平台的初心不变”三个不变。充分利用好上市公司平台，创新发展模式，力争早日实现公司战略目标。

（二）经营计划

2025年，公司计划实现营业收入46亿元，利润总额1.6亿元 。

该经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、宏观政策等多种因素的影响，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

（三）可能面对的风险

1、主要产品价格下降风险

2024年耐火材料下游形势复杂，直接影响了耐火材料的需求和行业盈利能力，资金链压力增大，行业产业集中度、减排和智能制造水平、创新能力等都有待进一步提升，造成“内卷式”竞争。对此公司将加强与上游供应商的合作，完善供应体系风险管理机制，持

续跟踪市场动态与商业环境变化。并加大研发力度，通过资源综合利用，降低产品投料成本，持续开展精细化管理，深挖内部潜力提升议价能力。

2、国际宏观经济形势变化风险

从全球范围来看，下游行业投资和生产减缓导致耐火材料需求偏弱，国际贸易摩擦增加国际市场开拓难度。公司成立国际化专项工作小组，重点拓展国际市场；加强对汇率和运费的研判，做到事先预警。同时逐步完善公司国际化人才队伍的建设。

3、两金风险

受宏观经济调控、下游行业形势复杂等因素影响，耐火材料产品及服务价格不断变化，下游客户资金压力凸显，导致耐火材料企业应收账款、存货上升，两金总额存在提高风险。公司对两金工作做出部署，一是结合工作实际，成立应收账款清欠工作小组，从组织上保障工作有序开展；二是从销售源头管控，建立客户资信及客户分类管理体系，制定“两金”压降考核方案，发挥考核指挥棒作用；三是逐条逐项落实责任人、分管领导，限期拿出清收方案，完善奖惩机制；四是分级分类差异化管理，对经评估存在风险的应收账款提前启动司法介入、债权确认等工作；五是推进一体化“应收+应付”压降，降低应收账款；六是结合各企业经营特点，优化库存管理。通过前述工作，多措并举降低公司“两金”风险。

（四）发展战略和经营计划在报告期内的进展

报告期内，耐火材料下游行业形势复杂，公司在面临市场持续趋弱的局面下，继续坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略思想，围绕年度目标，以高质量发展为导向，全体员工与管理层凝心聚力、迎难而上，扎实推进生产经营工作各环节，成功实现经营基本面稳定，在推进高质量发展的征程中迈出坚实步伐。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会和深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的要求，不断健全公司治理机制、持续完善公司法人治理结构，强化内外部管理和监督，进一步规范公司运作，切实维护股东特别是中小投资者的利益。公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行。公司目前已建立的公司治理相关制度情况如下：

（一）关于股东与股东大会：

公司严格根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定规范股东行为。报告期内，公司共召开股东大会3次，股东大会的召集、召开及表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，并做有完整的会议记录。股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保证中小股东行使自身权力。报告期内公司股东大会均由董事会召集召开，并经律师进行现场见证。

（二）关于公司与控股股东：

公司与控股股东在业务、资产、机构、财务、人员等方面完全独立，自主经营。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，公司控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）关于董事与董事会：

公司现有董事会人数及人员构成符合相关要求。报告期内，公司董事严格遵照相关法律、法规及《公司董事会议事规则》等公司制度的要求，勤勉尽责。独立董事按照独立、客观判断的原则对相关重大事项进行了事前认可，发表了独立意见。董事会下设的四个专门委员会能严格遵照各委员会议事规则运作，为公司重大事项提供科学决策。

（四）关于监事与监事会：

公司现有监事会人数及人员构成符合相关要求。报告期内，公司董事严格遵照相关法律、法规及《公司监事会议事规则》等公司制度的要求，勤勉尽责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

（五）关于绩效评价和激励约束机制：

公司已建立并逐步完善绩效评价和激励约束机制。报告期内，公司董事、监事、高管人员的聘任和解聘公开、透明，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，高管人员的收入依据公司《企业负责人薪酬与考核管理办法》确定。

（六）关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通与交流，努力实现公司、员工、股东、客户、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续健康发展。

（七）关于信息披露与透明度：

报告期内，公司严格遵照相关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等制度的规定，合法合规履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，同时通过业绩说明会、互动易平台、接待来访、回答电话咨询等方式，与投资者保持良好沟通。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）资产独立：

公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系明晰，拥有独立的经营生产场所、生产系统及配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产。公司对其资产拥有完全的控制与支配

权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害公司和其他股东利益的情况。

（二）人员独立：

公司劳动、人事及工资管理体系完全独立于控股股东、实际控制人。公司高级管理人员、财务人员均未在控股股东、实际控制人及其他关联方担任职务。

（三）财务独立：

公司设置了独立的财务部门并配备了专职财务人员，拥有独立的财务核算体系，制定了规范的财务、会计管理制度，独立进行财务决策，独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户、混合纳税的情形。

（四）机构独立：

公司建立了规范的组织机构体系，独立行使经营管理职权，公司的经营、生产和办公机构与控股股东、实际控制人完全分开，不存在与其混合经营、合署办公的情形；公司控股股东、实际控制人及其职能部门与公司及职能部门之间不存在上下级关系，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设置及日常运作的情形。

（五）业务独立：

公司从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务，公司控股股东及实际控制人未开展与公司相同的业务。公司拥有独立的产品生产、销售与原材料采购系统，独立面向市场，自主经营。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ?否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、宋作宝先生，中国国籍，1977年出生，博士，教授级高级工程师。现任公司董事长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员、副总经理。曾任公司党委书记，中建材中岩科技有限公司党总支书记、董事长、总经理、常务副总经理、副总经理等职务。

2、余兴喜先生，中国国籍，1958 年出生，经济学学士，管理学硕士。高级会计师，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。现任公司独立董事，国药集团药业股份有限公司独立董事，北京首钢股份有限公司独立董事，中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中国上市公司协会独立董事专业委员会委员、北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任北京上市公司协会秘书长，北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事，中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职务。

3、郑志刚先生，中国国籍，1970年出生，经济学博士。

现任公司独立董事，中国人民大学博士生导师，中国人民大学财政金融学院金融学教授，中国人民大学吴玉章特聘教授，太平石化金融租赁有限责任公司独立董事，泰康资产管理有限责任公司独立董事。兼任中国上市公司协会第三届独立董事委员会委员、“中国公司治理50人论坛”成员、北京市国有资产法治研究会副会长以及英国《金融时报》中文版（FT中文）专栏作家。

曾任中国人民大学财政金融学院应用金融系主任，中国人民大学财政金融学院学术委员会委员，天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事，安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事等职务。

4、李勇先生，中国国籍，1964年出生，享受国务院政府特殊津贴专家。

现任公司独立董事，北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，中国冶金建设协会工程材料委员会副主任委员，中国耐火材料行业协会专家委员会副主任委员，中国硅酸盐学会耐火材料分会副主任委员，《硅酸盐学报》编委。

曾任原中钢集团耐火材料有限公司副总经理、副董事长等职务。

5、杨娟女士，中国国籍，1980年出生，高级会计师。

现任公司董事，中国建材总院财务部部长，中国国检测试控股集团股份有限公司监事会主席。

曾任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任，中国国检测试控股集团股份有限公司财务资产部部长等职务。

6、邵乐先生，中国国籍，1984年出生，工程师。

现任公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司办公室（董事会办公室）党支部书记、副主任，中材高新材料股份有限公司董事。

曾任北新集团建材股份有限公司塑管厂科长、厂长助理、四级工程师（副厂长级）、工会主席，中国建材总院投资与企业管理部部长助理、董事会办公室主任助理。

7、孙祥云先生，中国国籍， 1957年出生。高级经济师。

现任公司董事，莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长，莱州明发隔热材料有限公司董事长，烟台明发铝业科技有限公司董事长，泗水明发金福新材料科技有限公司董事长，贵阳明发科技有限公司执行董事，莱州农村商业银行股份有限公司董事，中国建筑材料联合会耐火材料分会副理事长，中国硅酸盐学会耐火材料分会副理事长，莱州市工商联副主席。

曾任莱州祥云防火隔热材料有限公司总经理、党支部书记，莱州保安得防火板业有限公司董事长兼总经理职务，泗水明发金昱隔热材料有限公司董事长。

8、陈荣建先生，中国国籍，1972年出生。高级会计师，注册会计师。

现任公司党委书记、总经理、董事。

曾任公司党委副书记、副总经理、财务负责人、财务资产部经理、财务资产部副经理兼公司湘潭分公司财务部经理，中国建筑材料科学研究总院财务处会计师等职务。

9、邹琼慧女士，中国国籍，1983年出生。高级工程师。

现任公司党委委员、董事、董事会秘书。

曾任中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长等职务。

10、冯俊先生，中国国籍，1974 年出生。高级会计师，特许公认会计师公会（ACCA)会员。

现任公司监事会主席，中材科技股份有限公司董事。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师，中广核铀业斯科有限公司副CFO、CFO、党委副书记、纪委书记，中广核工程有限公司财务管理专家、国际财务专家等职务。

11、刘登林先生，中国国籍，1980年出生。高级会计师。

现任公司监事、中国建筑材料科学研究总院有限公司投资部部长、中国国检测试控股集团股份有限公司董事。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部副部长、企业发展部副部长（主持工作）、中国建材检验认证集团股份有限公司监事、中建材中岩科技有限公司董事、咸阳陶瓷研究设计院有限公司董事、哈尔滨玻璃钢研究院有限公司监事等职务。

12、刘楠女士，中国国籍，1995年出生，助理经济师、助理政工师。

现任公司监事、党群人事部副部长。

曾任中建材国际贸易有限公司市场部流程主管、公司党群工作部党务专项主管。

13、白雪松先生，中国国籍，1972年出生。高级工程师。

现任公司党委委员、副总经理。

曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师，高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师，公司经营企划部经理，公司总经理助理兼国际市场部经理，公司水泥事业部总经理，营销管理中心总经理等职务。

14、问欢女士，中国国籍， 1986 年出生。高级会计师。

现任公司财务负责人。

曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。

15、陈雪峰先生，中国国籍， 1981年3月出生。正高级工程师。

现任公司副总经理、总法律顾问。

曾任公司总经理助理、耐火材料中央研究院副院长等职务。

在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据

在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准；公司独立董事的津贴标准由股东大会决议通过，独立董事因公司事务发生的差旅费、办公费等履职费用均由公司承担。

3、根据公司《企业负责人薪酬考核管理制度》，通过绩效考核确定高管人员的薪酬。

（2）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，依据薪酬制度，核定其月度基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后一次性兑现绩效年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

5.《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

6.《关于暂不召开股东大会审议本次股权激励相关事宜的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定行使职权，勤勉尽责，按时出席董事会，列席股东大会，依靠自己专业背景知识及实际工作经验，对公司重大事项和发展提出意见和建议，日常关注公司动态，保持与公司相关人员的沟通。独立董事在工作中保持充分的独立性，对相关重大事项发表了事前认可和独立意见，充分维护中小股东利益。董事会下设的四个专门委员会按照相关法律法规及各项议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专业的意见参考。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

公司第八届董事会董事候选人任职资格符合担任上市公司董事条件，具备了与拟任职务要求相适应的能力和职业素质，不存在违法违纪和被处分的情况。

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的工资总额预算管理，薪酬总量与公司的营业收入和利润总额联动增减。公司遵从相关法律、法规，结合实际发展状况，制定了不同人员类别的薪酬政策，以及与薪酬配套的考勤、奖惩及绩效考核办法，通过对工作业绩考核，作为付薪的重要参考依据；通过切实可行的岗位价值评估，作为薪酬序列划分的主要参考依据。公司高管层实行年薪制，由董事会按照《企业负责人薪酬考核管理制度》进行考核，并计算薪酬；员工实行岗位浮动工资制，按员工所担任的工作岗位职级，执行相应的岗位工资标准，效益工资与公司年度经营情况直接挂钩，按员工所在职级和个人工作绩效考核结果综合确定；所属企业实行目标责任管理，每年签订目标责任书，按照《所

属企业年度经营业绩考核办法》《所属企业负责人薪酬考核管理工作指引》进行考核，其负责人年度薪酬与考核结果挂钩。

3、培训计划

报告期内，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育和党的二十届三中全会精神宣贯工作，认真落实党委理论中心组学习、党委会第一议题学习等，围绕公司战略以及对人才培养的总体要求，本着“提高管理水平，提升工作绩效”的目标，以“强化管理和高质量发展”为主题，针对不同层级不同类别的员工，公司开展了相对应的培养项目。在最大限度满足公司业务发展需要的同时，切实提高领导干部履职能力、员工岗位技能和职业素质。2024年度培训加大了培训力度，丰富了培训方式，提高了培训实效。举办习近平新时代中国特色社会主义思想党员干部研学班和党员联学班，邀请中央党校专家专题授课，组织举办“党的二十届三中全会精神培训班”。充分利用“国资e学、善建e学”培训平台等优质渠道组织开展培训。加强资本市场人才培养，组织董监高及公司相关人员积极参加公司治理方面的培训。加强高层次人才培养工作，选派领导干部参加“中青年干部培训班”“领导人员中长期经营管理培训班”等专题培训。重视青年员工培训和人才梯队建设，将培训与年轻干部选拔和培养相结合，坚持多层次、多渠道、多形式，提升青年员工的专项技能、团队意识、积极心态、职业素养、创新意识。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、以及国资委、深交所等相关内部控制监管要求，结合公司实际情况，对公司内部控制体系进行了完善，保证了公司内部控制体系的有效性、可行性，促进公司持续、健康发展。

1、内部环境

公司建立并根据实际经营管理情况调整内部组织架构，明确各部门的分工与合作关系，落实相关责任人，形成有效的组织制衡机制。

2、风险评估

公司高度重视风险管理工作，成立了全面风险管理小组，从组织机制、工作机制、责任机制三个方面进行风险评价和考核，制定了有针对性的风险管理策略和解决方案，保证风险在控、可控。

3、控制活动

报告期内，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等10项公司治理相关制度，持续完善内控管理。

4、信息与沟通

报告期内，公司统筹推进信息化建设，不断提升信息化管理水平。公司董事会办公室负责信息披露工作，规范公司重大事项从筹划到决议过程，确保信息披露的内容真实、准确、完整。

5、内部监督

公司董事会审计和风险管理委员会负责监督公司内部控制的实施情况，协调内控审计及相关事项；公司审计部负责研究、监督落实公司内审计划，配合审计和风险管理委员会进行公司内控自我评价，保证内控体系有效运行。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况。本报告期，公司不存在财务报告和非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准中华人民共和国环境保护税法中华人民共和国环境保护税法实施条例中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法中华人民共和国噪声污染防治法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国环境影响评价法国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知中华人民共和国可再生能源法（修正）中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国节约能源法(2018修正)中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国清洁生产促进法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国妇女权益保障法排污许可证管理条例《中华人民共和国国务院令第736号》中华人民共和国行政处罚法中华人民共和国长江保护法中华人民共和国循环经济促进法建设项目环境影响评价分类管理名录减污降碳协同增效实施方案湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法建筑施工场界噪声限值（GB12523-2011）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）地下水质量标准（GB/T14848-93）工业窑炉大气污染物排放标准锅炉大气污染物排放标准污水综合排放标准大气污染物综合排放标准工业企业厂界环境噪声排放标准环境管理体系要求及使用指南郑州市大气污染防治条例

河南省环境保护条例河南省耐火材料工业大气污染物排放标准DB41/2166-2021河南省工业炉窑大气污染物排放标准DB41-1066一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准碳排放权交易管理暂行条例建筑与市政工程绿色施工评价标准（GB/T50640-2023）危险废物贮存污染控制标准危废识别标志设置技术规范危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)湖南省生态环境保护行政处罚裁量权基准规定（2021版）《湖南省重污染天气防治若干规定》

环境保护行政许可情况

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

湘潭分公司：公司所有生产用水都是循环利用，不外排。循环池内磨削料回收沥干水后，可作散状耐火材料和回炉使用。我公司所有生产线除尘系统采用专用高效除尘系统技术，各电炉粉尘通过管道进入旋风和脉冲布袋二级除尘装置净化，净化后的气体经15m高的烟囱排放。

都江堰瑞泰：公司现有9套废气治理设施，采用的是布袋除尘器处理工艺。分别由9根排气筒排放废气，按照国家相关规范设置了进口和出口的监测孔。均为有组织排放。最近一次监测报告各项指标均稳定达到了现行排放控制要求。公司现有生活污水处理站三套，将生活过程中产生的废物经处理站处理后达到一级排放标准进行排放。

安徽瑞泰：废弃物：炉渣：收集后综合利用，废机油、淬火油泥委托有资质单位处置。

河南瑞泰：窑炉颗粒物治理采用金属膜袋式除尘技术、陶瓷纤维管除尘技术，除尘效率可达99.9%，脱硫采用干法脱硫技术，脱硫效率可达90%，脱硝采用SCR脱硝技术，脱硝效率可达90%。

郑州瑞泰：1、安装除尘设备，解决无组织排放。为保证物料在破粉碎及转运过程中间无逸尘产生，公司进行了无组织深度治理改造。所有物料均由密闭给料机、密闭链条斗式提升机、密闭螺旋输送器转运。并配备68台高压脉冲滤筒式除尘器和4台袋式车载移动除尘器。除尘器最大风量为12000m?/h，除尘效率＞99%，过滤效果十分明显。在集中排放口末端再次安装二次除尘器，过滤后颗粒物浓度经第三方检测＜0.3mg/m?。通过绿色化改造真正实现了“五到位，一密闭”，即生产过程收尘到位、物料转运抑尘到位、厂区道

路除尘到位、裸露土地绿化到位、无组织排放监控到位、厂区内贮存物料全部密闭，无露天堆放。

2、深度治理，超低排放。公司安装10万风量的深度治理设备，具体治理技术为：3条隧道窑燃烧之后排出的烟气进行串联汇总，达到一定温度后，进入脱硫塔，烟气里的二氧化硫在脱硫塔内与细度在200目以上的小苏打进行充分混合反应，生成亚硫酸钠，达到脱硫的目的。脱硫后的烟气与亚硫酸钠共同进入低压脉冲反吹袋式除尘器，该除尘器处理风量大，清灰效果好，系统烟尘补集率99%，经780条滤袋后，颗粒物排放浓度达到≤10mg/m3。被过滤后的烟气进入脱销塔上部与氨气充分混合，在一定温度和催化剂的作用下,氨气和烟气中的氮氧化物反应,生成无毒无污染的氮气,达到脱硝目的。经此工艺进行脱硫、除尘、脱硝后，最终达到烟气超低排放标准，即：氮氧化物≤100mg/ m?，二氧化硫≤50mg/m?，颗粒物≤10mg/ m?，进入烟囱排放。

开源新材料：1、废气治理：集气罩+脉冲式布袋除尘器，经15米高排气筒排放；密闭集尘+震动布袋除尘器，经15米高排气筒排放；集气收集+静电油烟净化+低温等离子装置处理，经15米高排气筒排放，集气收集+UV+活性炭吸附装置处理，经15米高排气筒排放。2、废水治理：化粪池、自建地埋式污水处理设施处理。目前废气、废水均达标排放。

湘钢瑞泰：1、对生产过程及窑炉产生的VOCs用RTO蓄热燃烧的方式处理。（经检测排放达标）。2、对生产工序产生的粉尘，通过集气罩收集，布袋除尘器除尘（经检测排放达标）。3、对生产车间各种设备运行时产生的噪声，采取岗位员工佩戴耳塞，设备采用消声器等措施降噪，使厂界隔声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

瑞泰马钢：厂区污染物主要包括废气、废水、噪声及固废；其中大气污染物主要包括原料上料、搅拌等粉尘，沥青浸渍、碳化天然气燃烧废气和有机废气，干燥天然气燃烧废气和有机废气，滑板高温烧成天然气燃烧废气，抛光和打磨粉尘。

1、为了顺应当前环保政策要求，将上料、搅拌等配套脉冲布袋除尘器处理后尾气无组织排放改为有组织排放，由于生产设备体型较大跨度大，无法合并，现场增设6 个粉尘排气筒，分别为铝硅质耐火材料生产线除尘器排气筒G1，铝硅质耐火材料生产线除尘器排气筒G2，镁质耐火材料生产线除尘器排气筒G3，钢铁炮衬砖生产线上料除尘器排气筒G4，钢铁炮衬砖生产线上料除尘器排气筒G5，滑动水口生产线上料除尘器排气筒G6。

2、干燥包括钢铁包衬砖和滑动水口产品干燥，天然气燃烧提供热源，钢铁包衬砖和滑动水口产品干燥产生有机废气经收集后汇入沥青和碳化工序废气处理系统，该废气处理系统均为处理有机废气。滑动水口产品干燥工序天然气燃烧高温至1400℃，该温度下废气中NOX 浓度较高，企业增设脱销装置+风冷+布袋除尘器，尾气混入沥青、碳化工序废气处理系统。

3、钢铁包衬砖干燥工序天然气燃烧废气经管道收集，通过25m 高排气筒排放，排气筒编号G7

4、固态沥青通过间歇式电加热在熔化灌中熔化，通过管道运输入沥青浸渍装备，该装备全封闭，沥青储罐呼吸废气通过集气罩收集；耐火材料出入浸渍装备期间，有有机废气排放，沥青浸渍装置上方设置集气罩，储罐呼吸废气和沥青浸渍废气收集后汇入有机废气处理装置；沥青浸渍耐火材料入炉窑碳化，该工序天然气燃烧废气和有机废气经捕油器和风冷收集汇入静电处理装置+布袋除尘器+活性炭吸附装置，处理后废气通过25m 高排气筒排放，排气筒编号G8，该排气筒废气包括:干燥有机废气、滑动水口产品干燥高温烧成天然气燃烧废气，沥青有机废气和碳化天然气燃烧废气和有机废气。

5、抛光废气经布袋除尘器处理，不设置排气筒。

6、打磨废气经水浴除尘器处理，处理后尾气通过25m 高排气筒排放，排气筒编号G9。

废水主要为职工生活污水，污染物产生情况见下表。

固体废弃物主要有除尘器收集的除尘灰、不合格半成品、废旧活性炭、空树脂包装物、脱模剂包装桶和职工生活垃圾。除尘器收集的除尘灰回用于生产，不合格半成品外售给物资回收公司加工后再利用。职工生活垃圾袋装收集后，由环卫及时清运卫生填埋。空树脂等包装桶统一收集后交生产厂家（山东圣泉新材料股份有限公司）进行回收。废活性炭、废包装桶等委托马鞍山澳新环保科技有限公司处理。强化厂区水浴除尘器产生污泥、实验室循环水处理产生污泥、捕油器产生含油污染物、布袋除尘灰的管理，全部回用于生产线，不外排。

目前各类环保设备运行良好。具体实施成果如下：

宜兴耐火：安装除尘设备，解决无组织排放三大件造粒、滑板制料安装了二级活性炭除尘器，在外界可见光的作用下发生吸附作用，吸附主要有非甲烷总烃、低浓度颗粒物等，吸附后非甲烷总烃浓度经第三方检测＜1.13mg/m?、颗粒物浓度＜0.15mg/m?，另外烘房、油浸安装了荷电除尘器、三大件机加工安装了布袋除尘，按照标准：GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》全部达标排放。

宜兴瑞泰：危废为危废机油、废活性炭，油手套、衣服。油包装物。委托有专门处置资质的公司每年一次进行处置。危废处理机构名称为无锡能之汇环保科技有限公司。公司在生产过程中的 用水池产品生产完全烧失，不产生废水、废气按江苏省大气污染物排放标准达到排放，废料为产品边角料次品、包装物回收利用和出售，清理车间和厂区道路产生的垃圾，填埋或 焚烧处理。全公司所有粉尘的岗位全部安装了除尘装置，效果较好能够符合国家和江苏省大气污染物排放当量。突发环境事件应急预案

各所属企业均建立了环境风险防范措施和环境风险应急预案，并在各所属地环保机构备案。

湘潭分公司：重新制定了突发环境事件的应急预案，并在上级环境部门备案。

都江堰瑞泰：已编制《企业事业单位突发环境事件应急预案》，并于环保部门进行了备案。

安徽瑞泰：按照当地生态环境保护分局《对单位突发环境事件应急预案备案》的要求规定，本单位已委托环保专业机构编制和完善突发环境事件事故应急预案备案工作，以确保将各类突发环境事故的损失和社会危害减少到最低程度。

河南瑞泰：已编制环境应急预案，并向郑州市生态环境局新郑分局备案。

郑州瑞泰：公司制定有《郑州瑞泰耐火科技有限公司环境风险防范措施和环境风险应急预案》，且已备案。

开源新材料：公司于2024年，委托有资质第三方编制《安徽中建材开源新材料科技有限公司突发环境事件应急预案》，同年12月取得宣城市宁国市生态环境分局备案，并定期组织演练。

湘钢瑞泰：已编制《突发环境事件应急预案》，已备案。

瑞泰马钢：编制突发环境风险评估、应急物资、应急预案。2023年2月3日，马鞍山市雨山区生态环境分局备案。

宜兴耐火：已编制《宜兴市耐火材料有限公司突发环境事件应急预案》，已备案。

宜兴瑞泰：宜兴瑞泰耐火材料有限公司按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》规定， 根据所在地生态环境部门具体安排，委托无锡市晟谕丰环保科技有限公司编制了《宜兴瑞泰 耐火材料有限公司突发环境事故应急预案》。应急预案明确了应急组织机构与职责、监控预 警、信息报告、应急监测、应急响应、后期处置、应急保障、监督与管理等项目内容，保证 公司区域内发生的突发性环境和生态破坏事件得到科学有效处置。

环境自行监测方案湘潭分公司：

（1）检测内容

（2）检测结果

①新建厂区

废水检测结果

废气检测结果有组织废气检测结果1）电炉加热熔化废气检测结果

厂界环境噪声检测结果

计量单位：dB(A)

②冷加工区

检测结果废水检测结果

废气检测结果

计量单位：mg/m

厂界环境噪声检测结果

计量单位：dB(A)

检测项目

都江堰瑞泰：公司“三废”检测委托有资质的第三方公司进行检测。废气一年一检，废水和噪声每季度检测一次。安徽瑞泰：按照所在地生态环境部门要求，公司对存在污染物排放，通过第三方专业机构对本单位厂界无组织废气监测结果表明：颗粒物与非甲烷总烃最大浓度分别为

14.6mg/m?，4.65mg/ m?，因此，项目区颗粒物与非甲烷总烃厂界无组织监控浓度均符合《大气污染物综合排放标准》。

河南瑞泰：自行监测委托第三方每半年检测一次，结果达标。

郑州瑞泰：公司在排放口末端投资60余万安装进口在线监测设备，按照相关要求安装于，对排放物中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫进行实时在线监测。并有专业运维人员定期对设备进行运维巡检，并做相关记录。目前在线监测执行标准为：“河南省2019年工业炉窑治理专项方案中要求‘3.耐材行业。窑炉烟气在基准氧含量18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米”。

开源新材料：公司每年委托有资质的第三方进行环境检测，日常每月进行安全生产大检查中包含生态环境保护事项（相关设备的维保和运行情况、员工合规性操作等）、每年进行相关应急预案的演练等。

湘钢瑞泰：按照环评要求，做到半年到一年监测一次废水、废气、噪音。

瑞泰马钢：

1、废气排放评价标准

大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源排放标准，具体数值见表。

耐火材料生产用预热窑、梭式窑均采用天然气供热，污染物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中规定的污染物排放标准。

2、废水排放评价标准

污水经总排口进入园区污水管网，经化粪等预处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，再进入东部污水处理厂进一步处理。东部污水处理厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A 类。

3、噪声排放评价标准

节能环保型高温材料智能化制造基地及钢铁高温材料创新中心噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4、固体废物

项目危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

5、固定污染源排放废气的监测项目及采样周期、频次见表

无组织排放监测项目和周期、频次

6、废水的监测项目及采样周期、频次见表

污水主要为生活污水，在厂区生活污水排口设1 个监测点，连续监测2 天，4 次/天。

7、噪声监测项目、点位及频次

8、固（液）体废物监测

一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定。项目危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定。宜兴耐火：

1、有组织废气监测方案

2、无组织废气监测方案

3、噪声监测方案

4、生活污水监测方案

宜兴瑞泰：危废为危废机油、废活性炭，油手套、衣服。油包装物。委托有专门处置资质的公司每年一次进行处置。危废处理机构名称为无锡能之汇环保科技有限公司。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况2024年，公司生态环保投入共1138.19万元，缴纳环保税23.83万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用2024年1-12月公司光伏发电量为7704.49兆瓦时，减少碳排放4393.66吨。瑞泰马钢2024年根据安徽用电政策，购买绿电共计2579MWH，二氧化碳减排2568.272吨。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息瑞泰马钢获国家级绿色供应链、马鞍山市单位能耗产出效益综合评价双A、马鞍山市环保诚信企业。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况报告期内，公司及所属企业未发生环境事故。

二、社会责任情况

1、公司严格遵守《劳动法》等相关法律、法规的规定，切实关注和维护员工个人权益。公司建立了公平合理的薪酬福利体系和绩效考核机制，按时足额缴纳社会保险，定期组织员工进行身体检查，开展生产安全教育和培训，重视人才培养，积极为员工提供参加职业教育培训、讲座的机会，创造平等发展机会。

2.公司秉承“诚信赢得市场，科技创造未来”的经营理念，重视客户利益，为客户提供合格产品，并不断完善售后服务。

3、公司制定了《招投标管理办法》、《采购控制程序》等，建立了公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境。

4、公司把绿色发展融入公司生产的全过程，从体系构建、产品研发、工厂改造等方面践行绿色制造，力求实现生态系统和经济系统良性循环，实现经济效益、生态效益、社会效益有机统一。

5、公司建立并不断健全治理结构，形成了较为完整的内控体系。同时积极完善投资者管理，切实维护股东利益。

6、依法纳税使企业和社会两者相融共生，依法纳税是企业最基本、最重要的社会责任，正所谓“取之于社会、用之于社会”。只有做到依法纳税，才能体现企业社会价值，树立良好的商业信誉和形象，实现永续经营、长远发展。公司一直秉承合法经营、诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税义务。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2024年公司完成对外捐赠60万元，具体如下：

1、为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行央企上市公司的社会责任，根据公司实际控制人中国建材集团有限公司倡议，公司 于2024年3月以自有资金捐助“善建公益扶贫资金”40万元，用于对国家公益扶贫进行资金支持。

2、公司控股所属公司瑞泰马钢新材料科技有限公司于2024年12月向安徽省马鞍山市佳山乡马塘村捐赠20万元，主要用于对厂区周边村民慰问及帮扶、设施修缮等，捐赠性质为其他公益救济和公共福利事业捐赠。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用2024年6月30日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构（含财务报告审计和内控审计）。该议案已经公司2024第一次临时股东大会审议通过。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

贷款业务

授信或其他金融业务

注：1 承兑汇票业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

（一）公司股票激励计划

2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了公司限制性股票激励计划草案及相关事项，详细内容请见2024年12月31日公

司在法定信息披露媒体上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

（二）其他重大事项

《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-006）（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

2021年3月23日

2021年8月25日

2022年3月26日

2022年8月25日

2023年10月31日

2024年4月30日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

报告期内，公司及所属企业生产经营过程中未发生重大安全事故。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

中兴华审字（2025）第011328号

瑞泰科技股份有限公司全体股东：

? 审计意见

我们审计了瑞泰科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瑞泰科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。? 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞泰科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。? 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

? 其他信息

瑞泰科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括瑞泰科技2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。? 管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估瑞泰科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督瑞泰科技的财务报告过程。

? 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对瑞泰科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致瑞泰科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就瑞泰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：瑞泰科技股份有限公司

单位：元

法定代表人：宋作宝 主管会计工作负责人：陈荣建 会计机构负责人：问欢

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋作宝 主管会计工作负责人：陈荣建 会计机构负责人：问欢

4、母公司利润表

单位：元