云南能源投资股份有限公司董事会

2024年工作报告

2024年，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕公司发展战略，抢抓机遇、改革创新，实干担当、砥砺奋进，主动应变求变。以资源获取为牵引，持续推动新能源高质量发展；以营销为龙头、提质降本为支撑，持续稳固盐业发展；产业联动，产学研结合，持续深入夯实新兴产业发展基础，公司发展质效进一步提升。与此同时，持续加强和完善自身建设，不断优化公司治理管控模式，更好发挥在公司治理中的核心作用及经营决策主体作用，持续夯实公司可持续稳健发展基础，推动公司高质量发展。

一、2024年度经营业绩和财务状况

2024年，报告期公司实现营业收入345,304.60万元，较上年增长

18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润67,503.67万元，较上年增长

39.97%；经营活动产生的现金流量净额124,428.51万元，较上年增长

33.92%。截至报告期末，公司资产总额1,874,788.26万元，较上年末增长

6.62%；归属于上市公司股东的净资产741,997.95万元，较上年末增长

7.86%。2024年公司资产、收入、利润、经营净现流等主要指标实现全面增长，较好地完成了年度经营目标，高质量发展迈向新的台阶。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会严格法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定规范运作，全年共召开2次定期会议、10次临时会议，共审议通过74项议案，董事会会议的召集召开、审议表决程序合法合规，各项决议得到贯彻执行。

（二）召集股东会及股东会决议的执行情况

2024年，公司董事会共召集了1次年度股东会、6次临时股东会，上会的全部33项议案均获得了通过。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真尽责地执行公司股东会的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉的履行职责。积极出席公司董事会、股东（大）会，通过审阅资料、参加会议、线上交流、现场调研等多种方式，充分了解公司生产经营、财务管理、内控控制、信息披露等实际情况，报告期内公司独立董事现场调研工作情况如下表：

与此同时，本着独立、客观和公正的原则，公司独立董事对公司生产经营、重大投资、关联交易、对外担保等进行了有效监督，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的专业意见建议对董事会的高效运作和科学决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。报告期内公司独立董事专门会议召开情况如下表：

（四）专门委员会履职情况

2024年，董事会各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2024年4月15日

三、公司治理和内部控制情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的要求，结合公司实际情况持续完善公司法人治理结构、提升公司治理水平。

厘清各治理主体权责，完善科学决策机制。制定并印发了各治理主体权责清单，通过“四单一表”厘清股东（大）会、董事会、党委会、总经理办公会等各决策主体权责边界，形成了“多单一表、表内行权、表外无权、权责法定”的科学决策机制，公司党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、作决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”，确保决策程序清晰规范、顺畅高效。

加强董事会规范化建设，注重独立董事与专门委员会作用发挥。制定并实施方案，切实落实董事会对公司的中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权；建立了董事会向经理层授权管理制度，明晰董事会授权经理层决策事项15项，经理层定期就授权决策事项决策落实情况向董事会报告。与此同时，建立了独立董事专门会议制度，实际工作中注重充分发挥好独立董事和董事会各专门委员会决策支撑作用，提高董事会决策效率和水平。

持续健全内控制度体系，适应公司经营发展。报告期内，公司对照相关监管规则修订及公司实际情况，完成了对公司《全面风险管理制度》《内部审计制度》《内部控制管理制度》《投资管理制度》《对外担保管理制度》《资金筹集管理制度》《对外捐赠管理办法》等管理制度的修订，公司内控制度体系不断健全，适应公司经营发展的需要。

2024年公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司成功入选云南省国资委“省属企业公司治理示范企业名单”，公司董事会荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”，公司董办荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办最佳实践案例”。报告期公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

四、信息披露情况

2024年，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则等相关规定，及时掌握响应监管政策变化，坚持以投资者需求为导向，完善公告审批流程，分类管控，应披尽披，多维度提升公司信息披露质量，做好做优信息披露。全年共在指定信息披露媒体上披露公告216份，其中编号公告167份。报告期公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发生信息披露违规的情形。与此同时，严格执行公司信息披露工作保密制度，全年没有发生信息泄漏及内幕交易行为。

五、投资者关系管理情况

2024年公司严格按照相关法律法规和规章制度的要求，秉持“诚信主动”的投资者工作管理理念，积极通过电话、互动易、线上线下调研及业绩说明会等多种方式，以公平、尊重、坦诚对待每一个投资者，持续做好与市场相关各方的沟通交流。认真组织召开了公司2023年度报告说明会并积极参加了“云南辖区上市公司集体接待日”活动，组织接待11次机构调研，对投资者关注的相关问题进行了全面深入的交流，进一步增进投资者对公司的了解与认同。与此同时，在日常工作中，认真接听投资者的来电，仔细解答投资者所关心的问题，在深交所“互动易”平台上，认真、及时的回答

投资者所提出的问题，指派专人对有关公司的媒体报道信息进行日常跟踪监测，公司投资者关系管理档案记录完备并按规定及时予以披露。

六、2025年工作部署

2025年是“十四五”规划收官之年，也是谋定“十五五”规划的关键之年，公司董事会将团结带领全体员工，锚定目标、真抓实干，坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，加快推动盐业绿色低碳转型，不断夯实主业发展根基，着力推动公司高质量可持续发展，持续提升核心竞争力。

（一）公司2025年的经营计划和主要目标

2025年公司预计实现营业收入32.85亿元，利润总额8.80亿元，经营活动产生的现金流量净额13.36亿元。

上述经营计划与目标不代表公司对2025年的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

（二）2025年工作重点

1.坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业，培育发展新质生产力

加快项目建设、加强资源获取“两手抓、两手硬”。有序推进67万千瓦风电扩建项目以及竹园5万千瓦、会泽8.5万千瓦光伏等项目建设相关工作，力争早日完建投运。积极推进已进入云南省2025年第一批新能源项目建设清单的相关项目尽快落地，并积极争取符合条件的规划项目进入云南省后续新能源项目建设清单，与此同时，积极争取省发展改革委、省能源局及地方政府支持，加大资源排查力度，加强后续新能源项目资源储备。

推动延链补链强链。培育拓展新能源新赛道，加快建设安宁压缩空气储能项目，稳步推进钠离子电池风储一体机示范项目，进一步跟踪钠离子电池正极材料和用户侧储能发展情况，加大综合能源管理等新能源新赛道探索拓展力度，实现延链补链强链。

推进科技创新和数字化赋能。加大科技创新研发投入，加快新能源集控中心建设，进一步压降运营成本；系统推进业财一体化项目落地实施，培育数字化创新示范标杆。

2.聚力深度挖潜，加快推动盐业转型升级

推进盐业生产端技术改造升级和绿色低碳转型发展，推进打造零碳工厂认证；加强对装置工艺、操作关键控制点以及控制方法的精细化管理，进一步提高制盐装置高效稳定生产水平，全力以赴降耗控本。营销端深入推行省内营销标准化体系和网格化营销，着力加强精准营销，稳基础、拓市场、强品牌，一地一策巩固提升省内市场占有率；积极落实省外市场开发方案，加速拓展省外市场。进一步加强“盐+”方向调整，推进云能惠购平台聚焦食盐省外拓展、中高端盐营销和非盐产品孵化。

3.持续深化改革，担当作为促发展

全方位深化改革，优化完善组织架构和职能管控，推动新一轮国企改革三年行动圆满收官，切实把国企改革各项任务和措施融入公司治理及经营管理，推动公司健康、创新、高质量发展。

持续健全完善激励考核机制，优化改进月月考工作机制，抓实“以月保年”，探索业绩达成、项目落地、业务突破等专项激励机制，持续强化对战略执行的过程跟踪、考核激励及闭环管理，进一步营造“用业绩说话、用数

字说话”的价值创造氛围。落实党管干部人才工作要求，持续提升组织支撑能力，加强干部任职交流力度，强化对干部人才的培养选拔，通过动真碰硬推进任期制契约化管理、“赛场选马”岗位竞聘、末等调整和不胜任退出等多种方式，持续加强干部人才队伍建设。以加强班组建设为依托和指引，开展劳动竞赛、岗位练兵、“五小”活动、合理化建议等，进一步强化大师、劳模、工匠、创新工作室的示范引领、协同攻关、传承技能、精神培育功能，持续推进新时期产业工人队伍建设，凝心聚力引导职工建功立业。

4.推进合规管理深化发展，健全风险管理体系

强化合规履职考核与监督，定期开展监督检查，构建科学合理的合规管理有效性评价机制，定期开展评价工作，对发现的问题及时整改，持续完善合规管理流程、制度；结合公司实际发展需求，以现有的4个合规专项指引为基础，根据业务发展情况，适时制定其他重点业务领域的专项合规指引，进一步拓展合规管理的覆盖范围。构建风险分级及重大风险监测预警机制，完善常态化风险隐患排查机制以及风险应对处理机制，提升风险管理对业务发展的前瞻性指导作用，对共性风险及时预警，助力公司健康稳定发展。

5.落实落细安全生产工作，筑牢安全生产根基

全力抓好各项安全责任措施落实，牢牢守住安全生产底线，确保公司经营行稳致远。一是压实安全生产责任制。根据2025年安全生产和环境保护目标要求，及时分解签订2025年目标责任书，健全全员安全生产责任制

落实情况考核机制。二是系统谋划推行“安全生产强基固本”工作计划，围绕《治本攻坚三年行动实施方案》要求，不断夯实企业安全管理基础，针对公司各板块行业特点和生产运行现状，持续推进隐患排查整治，建立问题隐患定期统计分析机制。三是健全安全管理制度，系统推进安全环保体系建设。搭建反“三违”与安全生产积分融合管控机制，完善修订突发事件应急管理办法及应急响应预案，发挥安全管理系统成效，强化过程指导和监督，组织“安全生产月”活动，营造良好的安全环保工作氛围，同时不断加强安全管理专业性培训，不断夯实理论基础。

6.提升ESG管理水平，彰显国企担当

进一步健全完善ESG管理体制机制，提升ESG管理水平，将ESG理念融入日常经营管理之中，在增强公司经营质效的同时注重环境保护及社会责任的履行。进一步构建消费者、供应商、社区、政府以及包括员工在内的各利益相关者的良好关系，内强质地、外塑形象，以良好的业务表现及可持续发展预期树立公司的良好形象。以中国特色现代企业制度为根本遵循，持续构建稳健的公司治理，优化公司及所属公司法人治理结构，健全内部控制体系，继续加强独立董事履职保障，全面提高规范运作水平，助力公司高质量发展。认真贯彻落实《上市公司监管指引第10 号——市值管理》相关工作要求，聚焦公司价值创造、传播、实现，提升信息披露质量，加强投资者沟通，持续提升公司市值管理水平，推动公司投资价值合理反映公司质量。

梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025年，公司董事会将继续紧握发展机遇，精细战略规划，厚植“敢想”“敢做”“敢当”“敢成”的创新意

识、实干意识、责任意识和进取精神，凝心聚力、真抓实干、奋发有为，续写公司高质量发展新华章。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年3月28日