证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-037
云南能源投资股份有限公司董事会2025年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第一次定期会议于2025年3月17日以书面及邮件形式通知全体董事，于2025年3月26日上午11:00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长周满富先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会2024年工作报告》。
《公司董事会2024年工作报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年总经理工作报告》。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现营业收入345,304.60万元，较上年增长18.90%；实现归属于上市公司股东的净利润67,503.67万元，较上年增长
39.97%；经营活动产生的现金流量净额124,428.51万元，较上年增长33.92%；基本每股收益
0.7332元/股，较上年增长39.98%；加权平均净资产收益率9.45%，较上年上升2.28个百分点。截至2024年末，公司资产总额1,874,788.26万元，较上年末增长6.62%；归属于上市公
司股东的净资产741,997.95万元，较上年末增长7.86%。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度利润分配预案》。《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-038）详见2025年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年年度报告及其摘要》。《公司2024年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《公司2024年年度报告》全文详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见2025年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，《公司监事会2025年第一次定期会议决议公告》（公告编号：2025-042）详见2025年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》（XYZH/2025KMAA1B0015），详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》。
根据公司薪酬管理相关规定，在公司担任行政管理职务的非独立董事，按其所担任的行政管理职务，根据公司现行的薪酬管理制度和业绩考核规定领取薪酬。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司2024年度非独立董事薪酬情况详见《公司2024年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。
公司全体非独立董事周满富、杨建军、张万聪、滕卫恒、莫秋实、刘希芬对该议案回避表决。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025 年第一次会议审议通过。公司2024年度高级管理人员薪酬情况详见《公司2024年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级人员管理情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ”。
兼任高级管理人员的杨建军、刘希芬董事对本议案回避表决。
（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025KMAA1B0021），保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了核查意见，详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2025年度财务预算报告》。
《公司2025年度财务预算报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2025年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。
《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-041）详见2025年3月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司董事会2025年第一次定期会议决议；
2.公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3.公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议；
4.公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
5.公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具的《内部控制审计报告》（XYZH/2025KMAA1B0015）；
6.《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025KMAA1B0021）；
7.中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2025年3月28日