股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-036
宁波华翔电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月23日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东288人，代表股份430,269,577股，占公司有表决权股份总数的52.8695％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份375,910,757股，占公司有表决权股份
总数的46.1902％。通过网络投票的股东282人，代表股份54,358,820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东284人，代表股份56,571,520股，占公司有表决权股份总数的6.9512％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,212,700股，占公司有表决权股份总数的0.2719％。
通过网络投票的中小股东282人，代表股份54,358,820股，占公司有表决权股份总数的6.6794％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1.00《＜2024年年度报告＞及其摘要》
总表决情况：
同意429,916,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9179％；反对259,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0604％；弃权93,621股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％。中小股东总表决情况：
同意56,218,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3753％；反对259,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4592％；弃权93,621股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1655％。
2.00《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意429,915,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177％；反对257,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0598％；弃权96,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％。
中小股东总表决情况：
同意56,217,299股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3739％；反对257,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4550％；弃权96,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1711％。
3.00《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意429,907,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对267,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；弃权94,421股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。中小股东总表决情况：
同意56,209,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3595％；反对267,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736％；弃权94,421股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1669％。
4.00《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意429,907,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9158％；反对268,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；弃权94,421股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219％。中小股东总表决情况：
同意56,209,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3594％；反对268,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4737％；弃权94,421股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1669％。
5.00《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意429,961,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283％；反对270,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；弃权37,921股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088％。中小股东总表决情况：
同意56,263,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4548％；反对270,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4782％；弃权37,921股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0670％。
6.00《关于同意继续购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意56,083,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1368％；反对409,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7233％；弃权79,121股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399％。中小股东总表决情况：
同意56,083,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1368％；反对409,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7233％；弃权79,121股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1399％。
7.00《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决情况：
同意56,080,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1329％；反对467,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8255％；弃权23,521股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。中小股东总表决情况：
同意56,080,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1329％；
反对467,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255％；弃权23,521股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0416％。
8.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意429,784,456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873％；反对390,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％；弃权94,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220％。中小股东总表决情况：
同意56,086,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1425％；反对390,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6899％；弃权94,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1676％。
9.00《关于2025年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意56,116,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1960％；反对415,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7336％；弃权39,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。中小股东总表决情况：
同意56,116,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1960％；反对415,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7336％；弃权39,821股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704％。
10.00《关于2025年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意429,808,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8929％；反对
412,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0959％；弃权48,221股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。中小股东总表决情况：
同意56,110,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1854％；反对412,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7293％；弃权48,221股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0852％。
11.00《关于拟增持或出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》总表决情况：
同意429,940,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234％；反对312,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0726％；弃权16,921股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。中小股东总表决情况：
同意56,242,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4177％；反对312,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5524％；弃权16,921股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299％。
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案6、议案7、议案9关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2025年5月23日