股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-044
宁波华翔电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、 会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2024年12月4日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月4日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月4日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层1号会议室。
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东378人，代表股份427,043,090股，占公司有表决权
股份总数的52.4561％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份373,930,957股，占公司有表决权股份总数的45.9321％。通过网络投票的股东370人，代表股份53,112,133股，占公司有表决权股份总数的6.5241％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东374人，代表股份53,345,033股，占公司有表决权股份总数的6.5527％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份232,900股，占公司有表决权股份总数的0.0286％。通过网络投票的中小股东370人，代表股份53,112,133股，占公司有表决权股份总数的6.5241％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意426,078,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7741％；反对866,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2028％；弃权98,372股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意52,380,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1920％；反对866,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6236％；弃权98,372股（其中，因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1844％。
2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
议案2.01 回购股份的目的总表决情况：
同意426,823,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486％；反对184,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0433％；弃权34,672股（其
中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意53,125,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5887％；反对184,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3463％；弃权34,672股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0650％。议案2.02 回购股份的方式和价格区间总表决情况：
同意426,735,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279％；反对263,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％；弃权44,272股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。中小股东总表决情况：
同意53,037,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4226％；反对263,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4944％；弃权44,272股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0830％。议案2.03 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额总表决情况：
同意426,771,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364％；反对230,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540％；弃权40,672股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意53,073,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4912％；反对230,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4325％；弃权40,672股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0762％。议案2.04 回购股份的资金来源总表决情况：
同意426,750,597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9315％；反对206,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0485％；弃权85,572股（其中，因未投票默认弃权24,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。
中小股东总表决情况：
同意53,052,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4517％；反对206,921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3879％；弃权85,572股（其中，因未投票默认弃权24,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1604％。
议案2.05 回购股份的实施期限总表决情况：
同意426,775,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9373％；反对223,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0523％；弃权44,372股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。
中小股东总表决情况：
同意53,077,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4978％；反对223,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4190％；弃权44,372股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0832％。
议案2.06 办理回购股份事宜的具体授权总表决情况：
同意426,797,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对206,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权38,972股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091％。中小股东总表决情况：
同意53,099,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5404％；反对206,221股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3866％；弃权38,972股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0731％。
3、审议通过《关于变更2022年部分回购股份用途并注销的议案》
总表决情况：
同意426,900,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667％；反对102,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241％；弃权39,472股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。
中小股东总表决情况：
同意53,202,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7333％；反对102,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1927％；弃权39,472股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0740％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会2024年12月4日