国机精工集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
国机精工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月11日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》以及制定、修订部分治理制度的议案。具体说明如下:
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规,公司拟调整公司治理结构,监事会职权由董事会审计委员会行使,将股东大会变更为股东会,同时结合公司经营管理实际,修订《公司章程》,并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
二、制定、修订部分治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,公司拟制定和修订部分治理制度。具体情况如下表所示:
序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
1 | 公司章程(2025年7月) | 修订 | 是 |
2 | 股东会议事规则(2025年7月) | 修订 | 是 |
3 | 董事会议事规则(2025年7月) | 修订 | 是 |
4 | 独立董事工作制度(2025年7月) | 修订 | 是 |
5 | 董事会战略与投资委员会工作细则(2025年7月) | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6 | 董事会审计与风险管理委员会工作细则(2025年7月) | 修订 | 否 |
7 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年7月) | 修订 | 否 |
8 | 董事会提名委员会工作细则(2025年7月) | 修订 | 否 |
9 | 董事会秘书工作细则(2025年7月) | 修订 | 否 |
10 | 信息披露管理制度(2025年7月) | 修订 | 否 |
11 | 信息披露暂缓和豁免管理办法(2025年7月) | 制定 | 否 |
12 | 募集资金使用管理制度(2025年7月) | 修订 | 否 |
13 | 董事会向股东大会报告制度(2025年7月) | 修订 | 否 |
14 | 公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年7月) | 修订 | 否 |
三、其他说明
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订尚需提交股东会审议,自股东会审议通过之日起生效实施。
《公司章程》及其他制度全文见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
特此公告。
国机精工集团股份有限公司董事会
2025年7月12日