国光电器股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-38本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）预计2025年度向参股公司广州威发音响有限公司（以下简称“广州威发”）销售音箱及部件2,000万元，向股东智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”）采购IT服务项目250万元，综合预计2025年关联交易额度为2,250万元，以上价格均不含税。

广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股股东及其一致行动人主体之一，公司与广州威发、智度股份的交易属于关联交易。

2025年4月27日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达回避了该议案的表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

注：以上价格均不含税。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度公司与关联方之间实际发生关联交易金额为1,616.09万元（不含税），具体情况见下表：

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、广州威发音响有限公司

广州威发成立于2020年6月，法定代表人是万清娥，注册资本2,330万元，住所位于广州市花都区新

雅街凤凰南路56之三401室。广州威发主要负责“vifa”“爱浪”等自主品牌的产品销售。2024年度营业收入1,622.06万元，营业利润-550.41万元，净利润-530.37万元，截至2024年12月31日资产总额为1,661.36万元，净资产为489.30万元。广州威发财务数据已经审计。

2、智度科技股份有限公司

智度股份成立于1996年12月（曾用名：河南思达高科技股份有限公司、智度投资股份有限公司），法定代表人是陆宏达，注册资本126,528.9215万元，住所位于广州市花都区新雅街凤凰南路56之三401室（部位之8）。智度股份主营业务为互联网媒体业务和数字营销业务等。截至2024年9月30日，营业收入229,983.59万元，归属于上市公司股东的净利润15,525.47万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,491.51万元，总资产为480,723.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益为394,168.33万元。智度股份财务数据未经审计。

（二）关联关系

广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，智度股份是公司控股股东及其一致行动人主体之一，上述关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

广州威发、智度股份生产经营运作正常，货款能及时回笼。经查询，广州威发、智度股份不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司根据广州威发的采购订单与相关合同，向广州威发销售音箱及部件，并约定品种类型、质量要求、价格条款和交付时间等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为准。

公司向智度股份采购IT服务项目，主要内容为指导和协助公司建立主导系统实施上线的服务组织、进行系统开发及维护工作等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为准。公司会根据业务的开展情况适时与广州威发、智度股份签署相关合同及订单。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向广州威发销售产品，是由于公司能提供满足其需要的产品。公司向智度股份采购IT服务项目，是由于日常经营和业务发展需要。公司与广州威发、智度股份预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司与广州威发、智度股份的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照与公司和其他非关联第三方相同

时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见、监事会意见及中介机构意见

（一）独立董事过半数同意意见

该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

公司2025年度的日常关联交易主要是由于企业销售及日常经营和业务发展需要而形成的，是日常生产经营过程中的常规性业务，定价原则为市场公允的原则，不存在损害中小股东利益的情况。2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司2024年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，不会对公司的独立性产生影响，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（三）中介机构意见

经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

国光电器2025年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及国光电器《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对国光电器2025年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件目录

（一） 与上述关联企业签订的《采购协议》或订单或合同；

（二） 独立董事专门会议2025年第三次会议决议；

（三） 公司第十一届董事会第十七次会议决议；

（四） 公司第十一届监事会第十四次会议决议；

（五） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日