保利联合化工控股集团股份有限公司关于公司董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事会将于2025年6月28日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治理架构改革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年6月26日