证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-13

保利联合化工控股集团股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1.审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交股东大会审议。

2.关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

3.审议关于公司2023年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计，并出具了2023年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4.审议关于公司2023年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2023年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

5.审议关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。

本事项需提交公司股东大会审议。

6.审议关于公司2024年第一季度报告的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

7.审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

二、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2024年4月29日