证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-015

华帝股份有限公司2024年度股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会召开时间

现场召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30；网络投票时间：2025年5月20日，其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至2025年5月14日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共182人，其所持有表决权的股份总数为342,758,718 股，占公司有表决权股份总数的

41.2434%。

1、现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，所持有表决权的股份为232,475,972股，占公司有表决权股份总数的27.9733%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共178人，所持有表决权的股份为110,282,746股，占公司有表决权股份总数的13.2701%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东共179人，所持有表决权的股份为132,860,483股，占公司有表决权股份总数的15.9868%。

4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、会议审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意330,242,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3483%；反对6,975,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0350%；弃权5,541,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6167%。

2、会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意329,135,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0253%；反对8,082,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3582%；弃权5,540,871股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6166%。

3、会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意329,109,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0177%；反对8,076,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3564%；弃权5,572,871股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6259%。

4、会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意340,707,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4016%；反对1,887,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%。

其中，中小投资者表决结果为：同意130,809,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4563%；反对1,887,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4210%；弃权163,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1228%。

5、会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意328,458,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8278%；反对7,973,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3263%；弃权6,327,164股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8460%。

其中，中小投资者表决结果为：同意118,559,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2363%；反对7,973,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0014%；弃权6,327,164股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7623%。

6、会议审议通过了《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意334,573,715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6120%；反对8,040,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3457%；弃权144,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。

7、会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意340,198,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2531%；反对2,375,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6931%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中，中小投资者表决结果为：同意130,300,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0732%；反对2,375,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7882%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386%。

8、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意334,599,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6194%；反对7,970,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3255%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。

其中，中小投资者表决结果为：同意124,700,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8584%；反对7,970,803，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9994%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1422%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意277,971,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.0983%；反对64,602,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.8480%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中，中小投资者表决结果为：同意68,073,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2367%；反对64,602,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6247%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1386%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,007,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2334%；反对67,567,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7127%；弃权184,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0538%。

其中，中小投资者表决结果为：同意65,108,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0055%；反对67,567,094股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.8557%；弃权184,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,013,524股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2353%；反对67,561,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7110%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

12、会议审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,005,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2331%；反对67,568,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7132%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

13、会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,001,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2318%；反对67,568,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7130%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。

14、会议审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,006,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2332%；反对67,568,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7130%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

15、会议审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意275,006,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2332%；反对67,568,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.7130%；弃权184,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

16、会议审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案按特别决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意334,608,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6221%；反对7,964,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3237%；弃权185,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0541%。

其中，中小投资者表决结果为：同意124,710,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8654%；反对7,964,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9949%；弃权185,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1397%。本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

本议案按普通决议进行表决。会议对该议案表决结果为：同意277,362,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.9207%；反对65,206,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的19.0242%；弃权188,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。

18、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，选举潘叶江先生、潘浩标先生、潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事。上述董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。表决结果如下:

18.01、选举潘叶江先生为第九届董事会非独立董事

该项议案同意315,270,927股，占出席会议所有股东所持股份的91.9804%。其中，中小股东表决情况为：同意105,372,692股，占出席会议中小股东所持股份的79.3108%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘叶江先生当选为第九届董事会非独立董事。

18.02、选举潘浩标先生为第九届董事会非独立董事

该项议案同意314,690,438股，占出席会议所有股东所持股份的91.8111%。其中，中小股东表决情况为：同意104,792,203股，占出席会议中小股东所持股份的78.8739%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘浩标先生当选为第九届董事会非独立董事。

18.03、选举潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事

该项议案同意319,399,170股，占出席会议所有股东所持股份的93.1848%。其中，中小股东表决情况为：同意109,500,935股，占出席会议中小股东所持股份的82.4180%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。潘锦枝先生当选为第九届董事会非独立董事。

19、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，选举麦强先生、丁北辰先生、赵述强先生为第九届董事会独立董事。上述董事任期三年，自

本次股东会审议通过之日起生效。麦强先生、丁北辰先生、赵述强先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下:

19.01、选举麦强先生为第九届董事会独立董事

该项议案同意320,911,881股，占出席会议所有股东所持股份的93.6262%。其中，中小股东表决情况为：同意111,013,646股，占出席会议中小股东所持股份的83.5566%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。麦强先生当选为第九届董事会独立董事。

19.02、选举丁北辰先生为第九届董事会独立董事

该项议案同意320,926,680股，占出席会议所有股东所持股份的93.6305%。其中，中小股东表决情况为：同意111,028,445股，占出席会议中小股东所持股份的83.5677%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。丁北辰先生当选为第九届董事会独立董事。

19.03、选举赵述强先生为第九届董事会独立董事

该项议案同意320,909,180股，占出席会议所有股东所持股份的93.6254%。其中，中小股东表决情况为：同意111,010,945股，占出席会议中小股东所持股份的83.5545%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2。赵述强先生当选为第九届董事会独立董事。

三、独立董事述职情况

在本次股东会上，公司第八届董事会独立董事向股东会提交2024年度述职报告，并进行了述职，主要对2024年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全

文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、华帝股份有限公司2024年度股东会决议；

2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司2024年年度股东会的法

律意见书》。特此公告。

华帝股份有限公司

董 事 会2025年5月21日