旺能环境股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

1、分配基准：2024年度

2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 560,869,862.25元，2024年度母公司实现净利润426,435,240.46元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计提法定盈余公积42,643,524.05元后，加上年初未分配利润912,783,239.86元，扣减当年实施的利润分配214,748,115.50元（即2023年度利润分配128,848,869.30元和2024年半年度利润分配85,899,246.20元），2024年末实际可供股东分配的利润为1,081,826,840.77元。

3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，董事会提议2024年度利润分配预案为：以公司2025年3月31日的总股本433,983,986股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份8,171,100股后的余额425,812,886股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金总额127,743,865.80元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、公司2024年半年度派发现金红利85,899,246.20元，结合2024年度拟派发的现金红利127,743,865.80元，2024年度累计现金分红总额预计为213,643,112.00元；2024年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,289,951 股（已完成注销），回购金额48,959,856.00元；本年度现金分红和股份回购总额为262,602,968.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的46.82%。

（二）利润分配调整原则

在利润分配方案公告后至实施前，若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除股票回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、近三年现金分红情况

注1：2024年度现金分红总额是2024年半年度派发现金红利85,899,246.20元以及2024年度拟派发的现金红利127,743,865.80元之和。注2：2023年度现金分红总额是2023年三季度派发现金红利85,899,219.80元以及2023年度派发的现金红利128,848,869.30元之和。

2、本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、

盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。公司2024年度及2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,000,000元和10,000,000元，占当年经审计总资产的比例分别为0.07%和0.07%，均低于50%。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议

2.第九届监事会第六次会议决议

3.审计报告

4.回购注销金额的相关证明

旺能环境股份有限公司董事会

2025年4月18日