旺能环境股份有限公司关于公司董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月16日，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议，提出《关于公司董事薪酬的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、2024年薪酬支付情况

2024年度，公司支付给任期内董事的薪酬（津贴）总额为303.13万元，具体情况如下：

注:方明康于2024年8月28日离任；匡彬于2024年9月18日任职。

二、2025年薪酬考核标准

董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年的薪酬拟定了考核标准，如下：

（一）适用范围：公司2025年度任期内的董事

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬（津贴）标准

1、公司非独立董事

不在公司担任具体职务者，按税前3.6万/年领取董事津贴；在公司担任具体职务者，除了按税前3.6万/年领取董事津贴外，再依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定薪酬，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。

2、公司独立董事

按税前10万/年领取独立董事津贴。

三、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放、津贴按年度发放。

2、上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期天数计算并予以发放。

4、以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等。

5、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

旺能环境股份有限公司董事会

2025年4月18日