股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-022

四川海特高新技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日下午14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月9日

3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东235人，代表股份179,339,494股，占公司有表决权股份总数的24.2069％。

公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法

律意见书。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份111,058,181股，占公司有表决权股份总数的14.9904％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东231人，代表股份68,281,313股，占公司有表决权股份总数的9.2165％。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东232人，代表股份4,825,513股，占公司有表决权股份总数的0.6513％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东230人，代表股份4,825,213股，占公司有表决权股份总数的0.6513％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案:

提案1.00 《2024年度董事会工作报告》总表决情况：

同意178,694,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6406％；反对550,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3067％；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0527％。

中小股东总表决情况：

同意4,180,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6418％；反对550,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3978％；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9604％。表决结果：该议案通过。

提案2.00 《2024年度监事会工作报告》总表决情况：

同意178,709,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6485％；反对550,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3071％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0444％。

中小股东总表决情况：

同意4,195,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9361％；反对550,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4143％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496％。表决结果：该议案通过。

提案3.00 《2024年年度报告》及其摘要总表决情况：

同意178,710,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6491％；反对549,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3065％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0444％。

中小股东总表决情况：

同意4,196,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.9589％；反对549,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3915％；弃权79,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496％。

表决结果：该议案通过。

提案4.00 《2024年度财务决算报告》总表决情况：

同意178,683,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6342％；

反对550,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3069％；弃权105,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0589％。中小股东总表决情况：

同意4,169,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4056％；反对550,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4060％；弃权105,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1884％。表决结果：该议案通过。

提案5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：

同意178,725,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6577％；反对555,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3095％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327％。中小股东总表决情况：

同意4,211,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.2801％；反对555,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5034％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2165％。表决结果：该议案通过。

提案6.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》总表决情况：

同意175,830,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0435％；反对3,447,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9221％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344％。

中小股东总表决情况：

同意1,316,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.2857％；反对3,447,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4357％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2786％。表决结果：该议案通过。

提案7.00 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意67,663,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945％；反对548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8037％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018％。中小股东总表决情况：

同意4,207,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1869％；反对548,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3729％；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4403％。表决结果：该议案通过。

提案8.00 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》总表决情况：

同意178,696,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6414％；反对548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3060％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。中小股东总表决情况：

同意4,182,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6708％；反对548,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3708％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9583％。表决结果：该议案通过。

提案9.00 《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》总表决情况：

同意178,720,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6550％；反对558,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3113％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。中小股东总表决情况：

同意4,206,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.1786％；反对558,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.5677％；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2538％。表决结果：该议案通过。

提案10.00 《关于2025年度子公司为母公司提供担保的议案》总表决情况：

同意178,703,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455％；反对550,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3068％；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0477％。中小股东总表决情况：

同意4,189,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8263％；反对550,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.4019％；弃权85,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7718％。

表决结果：该议案通过。

提案11.00 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》总表决情况：

同意178,669,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6265％；反对547,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3053％；弃权122,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682％。中小股东总表决情况：

同意4,155,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1175％；反对547,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3459％；弃权122,400股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5365％。

表决结果：该议案通过。

提案12.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决情况：

同意175,822,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0387％；反对3,406,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8997％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。中小股东总表决情况：

同意1,308,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1075％；反对3,406,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6026％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899％。表决结果：该议案通过。

提案13.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意175,824,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0398％；反对3,404,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8986％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。中小股东总表决情况：

同意1,310,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1489％；反对3,404,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5612％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899％。

表决结果：该议案通过。

提案14.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》总表决情况：

同意175,821,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0383％；反对3,407,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9000％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。中小股东总表决情况：

同意1,307,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.0950％；反对3,407,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6151％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899％。表决结果：该议案通过。

提案15.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》总表决情况：

同意175,825,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0404％；反对3,403,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8980％；弃权

110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。中小股东总表决情况：

同意1,311,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1717％；反对3,403,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5384％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899％。

表决结果：该议案通过。

提案16.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决情况：

同意175,825,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0403％；反对3,403,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8980％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0616％。中小股东总表决情况：

同意1,311,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1696％；反对3,403,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5405％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2899％。

表决结果：该议案通过。

提案17.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》总表决情况：

同意175,841,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0495％；反对3,403,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8978％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。

中小股东总表决情况：

同意1,327,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.5116％；反对3,403,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5301％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9583％。

表决结果：该议案通过。

提案18.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：

同意178,695,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6412％；反对549,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。中小股东总表决情况：

同意4,182,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6646％；反对549,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3770％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9583％。

表决结果：该议案通过。

提案19.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》总表决情况：

19.01.候选人：选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:177,382,156股

19.02.候选人：选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事同意股份数:177,381,795股

19.03.候选人：选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:177,393,541股

19.04.候选人：选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数:177,380,372股

19.05.候选人：选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:177,380,399股

19.06.候选人：选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:177,380,403股中小股东总表决情况：

19.01.候选人：选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,868,175股

19.02.候选人：选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,867,814股

19.03.候选人：选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,879,560股

19.04.候选人：选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,866,391股

19.05.候选人：选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,866,418股

19.06.候选人：选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事同意股份数:2,866,422股表决结果：以上人员当选第九届董事会非独立董事。

提案20.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》总表决情况：

20.01.候选人：选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事同意股份数:177,380,548股

20.02.候选人：选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事同意股份数:177,380,500股

20.03.候选人：选举钟德超先生为第九届董事会独立董事同意股份数:177,380,587股中小股东总表决情况：

20.01.候选人：选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事同意股份数:2,866,567股

20.02.候选人：选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事同意股份数:2,866,519股

20.03.候选人：选举钟德超先生为第九届董事会独立董事同意股份数:2,866,606股表决结果：以上人员当选第九届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

五、备查文件目录

1、经出席会议董事签字确认的公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司

2025年5月17日