股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-003
四川海特高新技术股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》；
《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2024年年度报告》出具了书面的确认意见。
《2024年年度报告》全文详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；
监事会对公司财务进行核查，认为：2024年度财务决算报告如实反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2024年，公司未出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-006）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事对公司《2025年第一季度报告》出具了书面的确认意见。《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；
《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）内容详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司在2025年度向合作银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
同意公司2025年为14家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币28.5亿元
的担保额度。《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-011）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度子公司为母公司提供担保的议案》；
同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币20亿元。
《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
监事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2025年4月24日