浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2023年8月4日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月14日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 2023031号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023032号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023033号公告。

4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023034号公告。

5、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023035号公告。

6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2023年9月1日召开2023年第一次临时股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2023036号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会2023年8月15日