浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议通知于2024年8月4日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月14日以电话及传真方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》。半年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；半年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的 2024024号公告。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2024025号公告。

3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2024026号公告。

4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的2024027号公告。

特此公告！

浙江京新药业股份有限公司董事会2024年8月15日