安徽德豪润达电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的形式发出，2025年4月18日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者的的公告》（公告编号：2025-07）

2、审议通过了《关于回购控股子公司少数股东部分股权的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事张杰由于在蚌埠高新投资集团有限公司任职，但未担任其董事、监事或高级管理人员，出于审慎性原则，选择回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-08）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会2025年4月18日