证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-013

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年3月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年3月17日，会议采用现场结合视频的方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人,董事聂黎明因工作原因未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋铁峰主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

详见今日披露的《2024年度董事会工作报告》。

二、关于审议《独立董事独立性自查情况报告》的议案

详见今日披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案

四、关于审议《2024年董事会授权决策事项执行情况的报告》的议案

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

五、关于审议变更会计政策的议案

详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

六、关于审议《2024年度财务报告》的议案

详见今日披露的《2024年度财务报告》。

七、关于审议2024年度利润分配预案的议案

详见今日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

八、关于审议《2024年年度报告》及年报摘要的议案

详见今日披露的《2024年年度报告》及年报摘要。

九、关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

十、关于审议《2024年可持续发展报告》的议案

详见今日披露的《2024年可持续发展报告》。

十一、关于审议《中长期发展规划》的议案

十二、关于审议《2025年投资计划》的议案

十三、关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案

详见今日披露的《关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的公告》。

十四、关于审议《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》的议案详见今日披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》。

十五、关于审议2024年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

十六、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

董事会提请股东大会给予董事会（或其转授权人士）发行债券产品的一般性授权，具体内容如下：

（一）发行种类及发行主要条款

1、债券发行规模及种类

各类债券产品新注册总额度合计不超过228亿元。债券种类包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券、企业债券等，或者上述品种的组合。

2、发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

3、发行方式

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况确定。

4、发行利率

授权董事会（或其转授权人士）根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

5、期限与品种

对于债务融资工具中的非永续类债券期限为不超过15年，对于永续类债券则由股东大会授权董事会（或其转授权人士）决定。

6、募集资金用途

预计注册、发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还公司债务、调整债务结构、补充流动资金、项目建设投资等用途。

7、决议有效期

自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

（二）授权事项

提请股东大会授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司需要全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

1、在额度范围内，决定公司新注册的债务融资工具的具体品种；

2、在上述范围内决定募集资金的具体用途；

3、在有效注册额度内，决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜；

4、根据实际需要，委任各中介机构，签署与每次注册、发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理必要手续；

5、办理与注册、发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

6、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本授权议案之日起24个月；

7、在取得股东大会就上述1至6项之批准及授权之同时，董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行；

8、授权公司董事会秘书批准、签署及派发相关公告和其他文件，进行相关的信息披露。

十七、关于审议2025年度在招商银行存贷款关联交易的议案

详见今日披露的《关于2025年度在招商银行存贷款关联交易的公告》。

十八、关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

详见今日披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。

十九、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

二十、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

详见今日披露的《关于为联合营公司提供担保额度的公告》。

二十一、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

详见今日披露的《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告》。

二十二、关于审议2025年度日常关联交易的议案

详见今日披露的《2025年度日常关联交易公告》。

二十三、关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详见今日披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二十四、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的议案详见今日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

二十五、关于拟续聘会计师事务所的议案

详见今日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

二十六、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

公司拟定的保险方案为：保单限额人民币5,000万元，保费为人民币30.12万元，保险期间为2025年7月1日至2026年6月30日。

二十七、关于审议《“质量回报双提升”行动方案进展报告》的议案

详见今日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

二十八、关于审议《招商蛇口2024年度内控体系工作报告》的议案

二十九、关于审议《2024年度内部审计工作报告》的议案

三十、关于审议《2024年度内部审计工作质量评估报告》的议案

三十一、关于审议《2024年法治建设工作报告》的议案

三十二、关于审议《招商蛇口2025年度重大经营风险预测评估报告》的议案

上述议案十三、议案十四、议案十七和议案二十二因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避了表决，董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案二十六因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决，直接提交股东大会审议；其余议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

上述议案一、议案六至议案八、议案十三、议案十六、议案十七、议案十九至议案二十二、议案二十五和议案二十六尚需提交股东大会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董 事 会二〇二五年三月十八日