河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议召开通知于2025年5月22日以书面形式发出。

2.2025年5月26日，会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事7人，董事长余德忠，董事余其波、李军、贾伟东和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共7人出席了会议。

4.本次会议由董事长余德忠主持。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任郝笑辰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《关于聘任公司副总经理的议案》（临2025-23）。

三、备查文件

1.第九届董事会第二十三次会议决议；

2.董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会2025年5月27日