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豫能控股:监事会决议公告下载公告
公告日期:2025-04-30

河南豫能控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议召开通知于2025年4月25日以书面形式发出。

2.2025年4月28日,会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室以现场表决方式召开。

3.应出席会议监事5人,监事会主席采连革,监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共5人出席了会议。

4.本次会议由监事会主席采连革主持。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,监事会对董事会编制的《2025年第一季度报告》进行了审慎审核,提出如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会2025年4月30日


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