重庆宗申动力机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1．召开时间：2024年3月29日（星期五）? 现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；? 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年3月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年3月29日下午15:00）的任意时间。2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室3．召集人：公司董事会4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。5．主持人：董事长左宗申先生6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7．出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份444,231,720股，占上市公司总股份的38.7966％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,576,814股，占上市公司总股份的38.2154％；参与网络投票的股东共计8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。

8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1．审议并通过了《关于参与投资设立参股公司暨关联交易的议案》。全体股东表决结果是：同意213,979,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对60,031股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,594,875股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0979％；反对60,031股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会2024年3月30日