证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-017
甘肃皇台酒业股份有限公司2024年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年5月22日下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共190人，代表有表决权的股份51,592,595股，占公司股份总数的29.0813%。本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份50,065,991股，占公司有表决权股份总数的比例为28.2208%。
3、网络投票的情况
通过网络投票出席的股东及股东代理人共186人，代表有表决权的股份1,526,604股，占公司股份总数的0.8605%。其中通过网络投票的中小股东186人，代表有表决权的股份1,526,604股，占公司股份总数的0.8605%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意50,781,795股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4285%；反对704,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3657%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2058%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意715,804股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8886%；反对704,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1547%；弃权106,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9566%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意50,780,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4259%；反对704,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3657%；弃权107,504股（其中，因未投票默认弃权2,404股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2084%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意714,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.8032%；反对704,600股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的46.1547%；弃权107,504股（其中，因未投票默认弃权2,404股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0420%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2024年年度报告>全文及其摘要》
总体表决情况：同意50,783,895股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4325%；反对703,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3638%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2037%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意717,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.0262%；反对703,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.0892%；弃权105,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8846%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
总体表决情况：同意50,782,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4292%；反对705,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3675%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2033%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意716,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.9149%；反对705,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.2137%；弃权104,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8715%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
总体表决情况：同意50,781,995股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4288%；反对706,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3690%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2022%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意716,004股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的46.9018%；反对706,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.2661%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8322%。表决结果：通过。
6、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持有的40,295,991股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。总体表决情况：同意10,487,104股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.8341%；反对705,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.2426%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.9233%。其中出席会议的中小股东表决情况：同意717,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.9738%；反对705,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1940%；弃权104,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.8322%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意51,237,495股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3117%；反对249,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4830%；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2053%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,171,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7392%；反对249,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.3238%；弃权105,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.9370%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
案》总体表决情况：同意51,230,095股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2974%；反对255,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4952%；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2074%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意1,164,104股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.2545%；反对255,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.7365%；弃权107,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.0090%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃融通律师事务所
2、律师姓名：刘鑫律师、冯晓义律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、甘肃融通律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会二〇二五年五月二十二日