福建闽东电力股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2025年3月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于2025年4月11日以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议的情况

本次会议应当参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于参股设立宁德电投新能源有限公

司暨关联交易的公告》（公告编号：2025临-13）。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025年4月11日