证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025董-03

福建闽东电力股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.发出董事会会议通知的时间和方式。

本次会议的通知于2025年3月14日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2025年3月26日在公司十五楼会议室以现场会议的方式召开。

3.董事出席会议的情况

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8人，名单如下：

黄建恩、许光汀、陈胜、陈强、王静、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

4.董事会会议的主持人和列席人员。

董事长黄建恩先生主持本次会议，公司监事会监事、董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年度董事会工作报告》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。该议案需提交公司股东会审议。

2、审议《关于2024年度财务决算报告的预案》；表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。该议案需提交公司股东会审议。

3、审议《公司2024年年度报告及摘要》；

具体内容详见同日发布的《公司2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025临-09）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东会审议。

4、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

5、审议《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

具体内容详见同日发布的《关于公司2024年度利润分配及资

本公积转增股本的预案》（公告编号：2025临-10）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：议案通过。该议案需提交公司股东会审议。

6、审议《关于<福建闽东电力股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见同日发布的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

7、审议《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况的汇总报告》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

8、审议《公司2024年度社会责任报告》；

具体内容详见同日披露的《公司2024年度社会责任报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

9、审议《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

具体内容详见同日披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：议案通过。

10、听取《独立董事2024年度述职报告》；公司独立董事温步瀛先生、邹雄先生、陈兆迎先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上述职。具体内容详见同日披露的《独立董事2024年度述职报告》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2025年3月26日