证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2025019

大庆华科股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。

2、会议于2025年8月22日10：30在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：董事孟欣先生因公出差，委托窦岩先生代为出席）。

4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于制定、修订公司法人治理相关制度的议案。

11.1公司《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.2公司《董事离职管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.3公司《总经理工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.4公司《董事会秘书工作细则》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.5公司《信息披露管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.6公司《投资者关系管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.7公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.8公司《关联交易管理制度》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.9公司《全面风险管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.10公司《内部控制缺陷认定标准》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.11公司《内部控制制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.12公司《内部审计管理办法》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.13公司《ESG管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.14公司《投资管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.15公司《战略管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.16公司《无形资产管理办法》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.17公司《固定资产管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.18公司《接待与推广工作制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.19公司《投资者投诉处理工作制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.20公司《筹资管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.21公司《对外担保管理制度》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11.22公司《资产减值管理办法》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案2至议案11中各项制度详见公司2025年8月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的具体内容。

12、关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告。公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。内容详见公司2025年8月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告》。

表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

13、关于计提资产减值准备的议案

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、关于2025年半年度利润分配的预案。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司

关于2025年度中期利润分配的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

17、公司2025年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会选举。

内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于增补公司董事的公告》。

18.1提名张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18.2提名吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

3、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年8月22日