山西焦煤能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会

资

资

料

山西焦煤能源集团股份有限公司

二〇二五年五月二十七日

议 程

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会议程

会议基本情况：

会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月27日（星期二）上午10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

现场会议地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召 集 人：公司董事会

主 持 人：董事樊大宏

参加人员：股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员

见证律师

议 程

会议议程：

宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案：

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年年度报告及摘要

4、2024年度财务决算报告

5、2024年度利润分配预案

6、关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案

8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

四、听取独立董事2024年度述职报告

五、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决

六、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果

七、宣布表决结果

八、宣读会议决议

议 程

九、见证律师宣读到会见证意见

十、到会董事在会议记录、决议上签字

宣布会议结束

山西焦煤能源集团股份有限公司2024年年度股东大会议案

本次会议审议如下议案：

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年年度报告及摘要

4、2024年度财务决算报告

5、2024年度利润分配预案

6、关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案

8、关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案

2024年度董事会工作报告

第一部分 2024年工作回顾2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实省委省政府各项决策部署，抢抓市场机遇，储备优质资源，提质增效，改革创新，全年实现营业收入452.9亿元，归属于母公司所有者的净利润31.08亿元，总资产1099.49亿元，净资产468.73亿元，负债率57.37%，净资产收益率8.33%，企业继续保持稳中有进的发展态势。董事会围绕年度生产经营计划重点开展了以下工作：

一、筑牢安全生产底线，环保治理提档升级夯实安全管理基础。坚持“两个至上”，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，切实增强“时时放心不下”的紧迫感，全力落实“三管三必须”“五个百分之百”，把重大事故预防作为安全生产的重中之重，遏制零敲碎打事故，抓管理、查风险、除隐患，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，加快本质安全环保企业建设。报告期内，累计安全投入15.21亿元。深刻吸取事故教训，超前管控变化因素，从严跟踪特殊时段、薄弱环节，适时主动按下“暂停键”。狠抓隐患排查整改，强化

“双预控”管理，全面加强关键环节、变化环节、非常规作业等现场安全管理。持续推动科技赋能，关键部位安设“电子围栏”，“无监控不作业”，因地制宜、因矿制宜开展井下数字化建设。强化地面安全，动态监管有毒有害、高温高压、易燃易爆等作业场所。

绿色转型成效显著。树牢“两山”理念，大力推进“三个转变”“三大保卫战”“三个提升”等重点工作，将生态环保、绿色低碳纳入现场管理范畴，资金投入2.95亿元，常态化监督检测废水排放，提升矿井水综合利用率，做好矸石山治理工程、生态修复工程，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。马兰矿加快“零碳矿山”建设，西曲矿、马兰矿、镇城底矿评为国家级绿色矿山,义城煤业达市级绿色矿山；主动淘汰落后产能，关停西山热电3×5兆瓦机组；持续推动“双碳”行动，3个火电厂完成碳配额履约交易，实现收益1.4亿元。

二、抢抓资源储备机遇，强化产销高效协同

抢抓历史发展机遇，成功竞拍优质资源。积极参与多宗资源竞拍工作，成功竞得兴县区块9.53亿吨煤炭及共伴生铝土矿资源，为企业高质量发展提前储备丰厚的物质基础。

积极应对市场变化，有效强化产销协同。跟踪市场变化，紧盯客户需求，细化产销衔接颗粒度，不断提升井下正规循环作业完成率，努力实现产销企稳回升。培育新的市场增长点。重塑煤

炭洗选加工一体化运营模式，加大配煤技术研究应用，努力为客户提供更优质的产品和更精准的服务。

三、发挥平台融资功能，经营质量稳健向好狠抓经营管理。助力重大项目开发，将新增项目贷款利率由

3.6%降至2.76%，每年节省利息1.45亿元。压降融资规模，严格子公司融资审批，压减贷款13.89亿元（不含项目贷款），降低53个BP，节约财务费用2亿元。发挥直接融资功能，主动行使发行人权利，将“22焦能01”票面利率由3.18％下调至2.33%，降低85个BP。加强现金管理，国债逆回购业务实现收益898万元。突出税管实效，取得国家税务总局山西省税务局“A”级纳税信用级别评定。强化控参股公司现金回报，收到分红款共计

41.82亿元。

全力扭亏增效。火电企业严控燃煤成本，优化电量营销策略，精准测算发电边际，合理布局中长期电量和现货交易市场，实现售电稳产增收。古交电厂全年设备利用小时达到5054小时，比全省煤电机组平均水平高出9.3%。

四、做好价值创造顶层设计，切实保护投资者权益

明确价值创造的路线图。2024年2月，公司率先发布山西省首家“质量回报双提升”行动方案，全方位向社会公众、监管机构和投资者展示公司取得的新进展、新成效。2025年1月，根据证监会“市值管理”最新要求，及时制定下发《市值管理制度》，

奠定市值管理的制度基础。持续回报全体股东。报告期内，现金分红45亿元，股利支付率达67%，让广大投资者共享企业发展红利。

主动真诚做好投关工作。积极承办“3·15投资者走进上市公司活动”，现场接待深圳证券交易所、山西证监局、山西省证券业协会、山西省上市公司协会以及50多位投资者的参观和座谈，讲述公司发展战略，传递公司内涵价值。通过投资者策略会、电话会、互动平台、传真、现场调研等方式沟通交流超过500人次，耐心分析解释，取得市场认同。

五、坚持规范运作，巩固提升治理水平

发挥内部控制实效。及时修订完善《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》、《内部控制手册》、三会议事规则以及各专门委员会实施细则等制度，进一步明确岗位职责和廉洁风险点。严格审查控参股公司股东会170余项议案，跟踪督导落实公司决策。

筑牢风险防控屏障。推进风险管理体系建设，发挥审计监督效能，防范化解诉讼纠纷，实现风险防控、内部控制、合规管理一体推进。始终聚焦“关键少数”。开展13次线上线下培训，赋能董监高依法履职，规范关联交易，坚决杜绝非经营性资金占用。

提高信息披露质量。秉承“信息披露是上市公司核心工作”

的理念，加强信披全过程管控，建立端到端的信披管理模式，严格执行重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度，突出信息披露的有效性和针对性。报告期内，公司组织召开“三会”14次，审查议案68项，提交文件162项，公告约87万字，信息披露及时、准确、完整。2021-2024年期间，公司连续4年取得深交所信息披露考核“A”级评价；被中国上市公司协会评为“2024年度上市公司董事会办公室最佳实践案例”；获得新华社下属中国证券报评选的“金信披奖”荣誉；获得上海证券报“金质量”公司治理奖。

六、加强党的领导，持续释放党建融合成效坚持和加强党的领导。严格落实党委前置程序，以党委会、“三重一大”决策办法为重点，优化再造管理流程，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，提供坚强的政治保障、纪律保障。

优化完善大监督体系。坚决践行“两个责任”、“1410”、“三抓三管”等要求，将监督融入企业治理的各个环节，编制完善“一图四清单”，大力开展“五责联述”，形成专业性、整体性、针对性为一体的全方位大监督体系。

党建与业务有效融合。推出“作风再强化，能力再提升”干部课堂，大力弘扬“严细实”工作作风，将学习成果转化为推进工作实效。扎实开展党纪学习教育，提高政治站位，力求成效转化，做到学纪、知纪、明纪、守纪。

第二部分 2025年工作安排2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的重要之年。

回顾资本市场：2024年4月12日，国务院时隔10年再次出台新“国九条”，制定了资本市场高质量发展中长期路线图，明确了强监管、防风险、促高质量发展的一揽子政策措施。9月26日，中央政治局会议一揽子增量政策落地实施，重点围绕稳定房地产市场和资本市场两大经济核心展开，全力推进防风险、强监管、促发展，稳市场、稳信心、稳预期。中国证监会持续推动新“国九条”落地见效，制定修订了50多项制度规则，形成了“1+N”政策体系，推动资本市场呈现出积极的、深刻的变化。

展望行业发展：在“十四五”期间，煤炭行业尚可维持供需大致平衡。但在双碳目标下，新能源、可再生能源快速发展，煤炭需求逐步放缓，煤电企业面临低碳转型的长期挑战，煤炭行业将进入存量博弈阶段，只有“人努力、资源足、强经营、善管理、服务优”的龙头公司才能长期健康发展。

2025年，公司的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实山西省委省政府关于推动高质量发展的各项任务，严格遵循中国证监会“两强两严”的监管要求，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，统筹做好“党建统领、

安全环保、高效生产、经营管控、规范运作、资本运作”六项主要工作，争做高质量发展窗口示范排头兵，为早日实现国际炼焦煤市场领军级企业的宏伟目标贡献新的力量。

2025年主要生产经营指标：原煤产量4600万吨，精煤产量1667万吨，焦炭产量350万吨，发电量194亿度。

围绕全年工作思路和目标，重点做好以下工作：

一、强化党建统领，提升高质量发展的内生动力

强化政治引领。加强党的全面领导，突出党组织在法人治理结构中的核心地位，严格执行“第一议题”制度，完善“三重一大”议事规则，把党的领导融入治理体系各环节，为高质量发展奠定坚实的政治保障。

提升组织建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化。加强学习型党组织建设，以党建业务培训、“党建+”项目建设、主题党日活动等阵地为载体，做到“党建引领聚合力，赋能业务双提升”。

从严管党治企。持续构建大监督体系，充分发挥“大监督体系”的主体作用，创新监督手段，强化数字监督、智慧监督，全视角、全流程跟踪，推动各类监督形成合力。

二、持续固本强基，夯实安全环保底线

树牢安全环保理念。坚持“安全优先”原则，树立“安全服

务于生产，但安全不能服从于生产”的理念；坚持“严管”与“厚爱”相结合，对干部“强问责”，对员工“强约束”，倒逼工作落实落细；坚持“保守决策”“穷尽思维”，提高工作标准，细化管理颗粒度，牢牢把握安全环保工作主动权。

持续引深责任制体系。压紧压实各级主体责任，牢固树立“事故可防可控”理念，坚定“零事故”目标不动摇，全力预防重大事故，有效遏制零敲碎打事故，突出抓好瓦斯治理、防治水、顶板、防灭火等重点领域管理，加快本质安全环保企业建设。落实落细安全生产管理，加强安全生产标准化建设，做好定制管理，细化作业指导书，做实工程质量标准化。强化现场管理，推动“八项硬措施”落地见效，严格落实防治水“五必须、五严禁”要求，坚持“无监控不作业”，实现采掘作业重要场所、关键环节全过程视频监控，进一步加强供电、运输、外委队伍和地面安全等方面的管理。

加快推动绿色低碳发展。攻坚固废污染防治，做好煤矸石的生态回填示范，确保煤矸石产排同步治理。加大水污染治理，推进“防、治、用”一体化建设，助力实现“一泓清水入黄河”。加强大气治理，实施焦化、电力企业的绿色低碳改造，严格落实污染物排放“双控”。加快推进“零碳矿山”建设，强化绿色示范引领，以试点矿井为抓手，努力打造具有示范引领效应的“零碳矿山”范本。积极响应可持续发展要求，主动开展可持续发展

信息披露，倒逼各项要求融入日常运营治理实践。

三、革新生产理念，抓好高效平稳生产

树牢“安全集约高效绿色生产”理念。提高井下连续生产和正规循环作业完成率，优化生产组织，减轻员工劳动强度，减少员工作业时间，安全生产、造福员工。细化管理颗粒度，调动“人、财、物”等各类资源，强化矿井各大系统能力建设。

大力实施“三配”生产。通过集约高效的配采、效率最优的配洗和“为客户创造价值”的配煤，将生产端与市场端有机衔接，打通“产、洗、配、销”各环节运行，牵引生产从“挖煤”向“造煤”转变。

数智赋能产业升级。因地制宜、“一矿一策”开展矿山数智化建设，推进数智化系统集成和协同发展，助力生产体系的高效协同。发挥科技创新的牵引作用，争取在优质稀缺煤层开采、智能化高效分选等方面实现突破。

四、聚焦精准发力，提高经营管控水平

向经营要效益。加强经济运行的实时分析和动态调整，根据数据发现问题，月度分析考核，切实解决问题。坚持“稳价为主，量价联动”原则，强化产销高效协同，把握好“以销定产、以效定产、以现定产”的关系，提升经营质效，实现利益最大化。

向管理要效益。加强资金管理，重点关注应收账款风险，加大清收力度，保证资金链安全。突出预算管理，以现金流为核心

编制全面预算，严控非必要、非刚性支出。加强成本管控。持续推动成本动因分析，有效控制固定成本，全力压降变动成本，深挖隐性成本，严控成本工程。优化融资结构，在利率水平总体平稳的前提下，适度增加中长期贷款，确保资金链稳定接续。

五、完善法人治理，提升规范运作水平

持续提升公司治理能力。及时修订公司《章程》及配套议事规则，妥善做好监事会改革，进一步发挥独董和审计委员会作用，为上市公司稳定发展提供保障。加强子公司股权管理，进一步优化各级企业法人治理体系，推动改革深化提升三年行动走深走实。

持续完善内控体系建设。对照监管新规，及时修订相关制度办法，健全领导有力、权责清晰、运转有效的内控管理体制。强化合规管理，加强对风险的识别、评估和预警，及时发现并防范潜在风险，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力。

持续提高信息披露质量。加强学习监管新规，防范信息披露有关风险，持续提升信息披露透明度和精准度，真实、准确、完整、公平、及时地做好信息披露。

六、凝聚各方合力，发挥资本运作成效

增强投资者回报。树立“尊重投资者、回报投资者”的理念，在继续实施稳健分红政策的基础上，尝试开展中期分红，充分保障投资者的合法权益。

提升价值认同。主动走进资本市场，真诚开展投资者关系管

理，阐述成长价值，增强投资信心，争取价值认同，合理引导市场预期。

做好市值管理。尊重市场规律，遵守市场规则，聚焦主业，立足实际，科学开展资本运作，适时注入优质资产。研究吃透资本市场政策工具，精准把握资本市场发展规律，不断改进和加强市值管理。

公司将紧紧围绕“国际炼焦煤市场领军级企业”目标，认真贯彻落实“国九条”及配套文件，严格遵守“两强两严”监管要求，扎实推进“质量回报双提升”专项行动，聚焦主责主业，提升治理水平，持续创造价值，全面推动企业高质量发展，以优秀业绩和良好表现回报股东，造福职工，回馈社会。

请各位股东予以审议。

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和全体股东权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

公司监事会2024年共召开4次会议，并列席了各次董事会和股东大会。

时间

二、本公司监事会对下列事项发表审核意见

（一）对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动，及时了解掌握公司生产、经营、管理和投资等方面的情况，对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开程序等进行监督，保证股东大会各项决议的贯彻。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；董事会在过去一年的工作中严格履行职责、工作认真负责，切实贯彻执行了股东大会决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司管理规范高效，经营决策科学、合理，全面完成了公司年度生产经营目标。公司董事会及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东权益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

监事会对公司2024年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，

财务状况良好，立信会计师事务所对本公司2024年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告客观公正，能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

（三）对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司2024年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司业务活动的正常进行。

2、公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，董事会各专业委员会部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，2024年度《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（四）监事会对关联交易情况的独立意见

公司与控股股东的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司

在作出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反法律、法规和《公司章程》的行为。

（五）对建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见公司严格按照制定的《内幕信息知情人登记制度》控制内幕信息知情人范围，建立了内幕信息知情人档案，及时登记知悉公司内幕信息人员的名单及个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

三、监事会成员列席了公司2024年度历次股东大会和董事会，并对公司定期报告发表了审核意见。

请各位股东予以审议。

公司2025年度报告正文已于2025年4月29日登载在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

山西焦煤能源集团股份有限公司

2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案?适用 □不适用是否以公积金转增股本

□是 ?否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,677,101,059为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。

公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方、华东地区的大型钢铁、焦化及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全，有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公司的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。

2024年初，公司共拥有17座煤矿，煤炭资源储量65.57亿吨。2024年，公司动用资源储量0.47亿吨，部分矿井因生产实际揭露煤层赋存情况、保护地扣除等原因，导致资源量发生变化，共计增加0.2亿吨。截至2024年末，公司共拥有17座矿井，其中：在产矿井16座，在建矿井1座；煤炭资源储量65.30亿吨。

公司于2024年10月23日通过公开竞买的方式获取了山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权（详见公告2024-041），其中，煤炭资源储量9.53亿吨，铝土矿资源储量5561.23万吨，镓矿资源储量3431.28吨。公司目前正在积极申办探矿许可证。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

深300交易型开放式指数证券投资基金

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

公司

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月7日出具了《山西焦煤能源集团股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，22焦能01的债项信用等级为AAA，与前一次信用评级结果保持一致。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

无。

2024年度财务决算报告

一、各项主要指标完成情况

（一） 主要生产指标完成情况

1、原煤产量4722万吨，比上年同期4608万吨，增加115万吨，增幅2.47%。

2、洗精煤产量1678 万吨，比上年同期1884万吨，减少206万吨，减幅10.93%。

3、发电总量206亿度，比上年同期219亿度，减少13亿度，减幅5.94%。

4、焦炭产量372万吨，比上年同期385万吨，减少14万吨，减幅3.38%。

（二）主要经营指标完成情况

1、商品煤销量2560万吨，比上年同期3200万吨，减少640万吨，减幅20.00%。其中：①原煤销量122万吨，比上年同期78万吨，增加44万吨；②洗精煤销量1637万吨，比上年同期1920万吨，减少283万吨；③副产品销量801万吨，比上年同期1202万吨，减少401万吨。

2、商品煤综合售价1037.23元/吨，比上年同期1096.82元/吨，降低59.59元/吨，降幅5.43%。

3、上网电量192亿度，比上年同期203亿度，减少11亿度，

减幅5.42%。

4、焦炭销量374万吨，比上年同期384万吨，减少10万吨，减幅2.60%。

5、营业收入4529038万元，比上年同期5552287万元，减少1023249万元，减幅18.43%。

6、利润总额566199万元，比上年同期1164684万元，减少598485万元，减幅51.39%。

7、归属于母公司净利润310803万元，比上年同期677137万元，减少366334万元，减幅54.10%。

8、每股收益0.5475元，比上年同期1.2282元，降低0.6807元，降幅55.42%。

（三）主要财务指标完成情况

1、资产负债率57.37%，比年初48.46%，升高8.91个百分点。

2、总资产周转率0.44次，比上年同期0.59次，降低0.15次。

3、资本保值增值率106.44%，确保了资本的保值增值。

4、净资产收益率8.33%，比上年同期18.74%，降低10.41个百分点。

二、资产、负债及所有者权益增减变动情况

（一） 资产项目增减情况

资产总额10994919万元，比年初9360351万元，增加1634568万元，增幅17.46%，其中：

1、流动资产1971002万元，比年初2675690万元，减少704688万元，减幅26.34%。

（1）货币资金1221962万元，比年初1998673万元，减少776710万元，减幅38.86%。主要是本年收到的煤款减少，及竞买兴县井田探矿权项目影响。

（2）应收账款195163万元，比年初201689万元，减少6526万元，减幅3.24%。

（3）预付账款6979万元，比年初18992万元，减少12013万元，减幅63.25%。主要是京唐焦化、水峪煤业预付材料款减少影响。

（4）其他应收款18083万元，比年初15450万元，增加2634万元，增幅17.05%。

（5）存货214365万元，比年初187125万元，增加27239万元，增幅14.56%。

（6）其他流动资产88439万元，比年初67420万元，增加21020万元，增幅31.18%。主要是预缴企业所得税增加影响。

2、非流动资产9023917万元，比年初6684661万元，增加2339256万元，增幅34.99%。

（1）长期股权投资349344万元，比年初339743万元，增加

9601万元，增幅2.83%。

（2）其他权益工具投资47455万元，比年初44560万元，增加2895万元，增幅6.50%。

（3）其他非流动金融资产2430万元，比年初2437万元，减少7万元，减幅0.27%。

（4）投资性房地产19527万元，比年初20334万元，减少807万元，减幅3.97%。

（5）固定资产净值3562130万元，比年初3671196万元，减少109066万元，减幅2.97%。

（6）在建工程247247万元，比年初274465万元，减少27218万元，减幅9.92%。

（7）工程物资90万元，比年初116万元，减少26万元，减幅

22.35%。

（8）使用权资产14483万元，比年初25941万元，减少11457万元，减幅44.17%。主要是本年度租赁合同变更影响租赁资产减少影响。

（9）无形资产4557392万元，比年初2120554万元，增加2436838万元，增幅114.92%。主要是本年竞买兴县井田探矿权增加影响。

（10）商誉净值70741万元，比年初71670万元，减少929万元，减幅1.30%。

（11）长期待摊费用36242万元，比年初6717万元，增加29525万元，增幅439.56%。主要是华晋焦煤村庄搬迁安置费增加影响。

（12）递延所得税资产68294万元，比年初70034万元，减少1739万元，减幅2.48%。

（13）其他非流动资产48540万元，比年初35157万元，增加13383万元，增幅38.07%。主要是预付村庄搬迁费及土地出让金增加影响。

（二）负债项目增减情况

负债总额6307628万元，比年初4536043万元，增加1771585万元，增幅39.06%。主要是：

1、流动负债2564546万元，比年初2484962万元，增加79584万元，增幅3.20%。

（1）短期借款162676万元，比年初142640万元，增加20036万元，增幅14.05%。主要是流动资金借款增加影响。

（2）应付票据57190万元，比年初99519万元，减少42329万元，减幅42.53%。主要是票据到期兑付影响。

（3）应付账款1301022万元，比年初1339426万元，减少38404万元，减幅2.87%。

（4）合同负债104773万元，比年初205498万元，减少100725万元，减幅49.01%，主要是预收煤款减少影响。

（5）其他应付款221022万元，比年初170907万元，增加50114

万元，增幅29.32%。主要是母公司应付西山集团劳务、房屋、土地租赁费等经营性款项增加影响。

（6）应付职工薪酬139755万元，比年初140874万元，减少1119万元，减幅0.79%。

（7）应交税费107940万元，比年初138634万元，减少30694万元，减幅22.14%。

（8）应付股利37025万元，比年初20594万元，增加16431万元，增幅79.79%。主要是子公司临汾西山能源、腾晖煤业待支付少数股东股利增加影响。

（9）一年内到期的非流动负债417573万元，比年初200157万元，增加217416万元，增幅108.62%。主要是应付债券转入增加影响。

（10）其他流动负债15570万元，比年初26713万元，减少11143万元，减幅41.71%。主要是预收款项减少影响待转销项税减少。

2、非流动负债3743082万元，比年初2051081万元，增加1692001万元，增幅82.49%。

（1）长期借款2379018万元，比年初441010万元，增加1938008万元，增幅439.45%。主要是竞买兴县井田探矿权贷款增加影响。

（2）应付债券期末无余额，比年初减少199941万元，主要

是转入一年内到期的非流动负债影响。

（3）租赁负债9904万元，比年初16975万元，减少7071万元，减幅41.65%，主要是租赁合同变更影响应付租赁费用减少。

（4）长期应付款1089473万元，比年初1122439万元，减少32966万元，减幅2.94%。

（5）预计负债213040万元，比年初215236万元，减少2197万元，减幅1.02%。

（6）递延收益17311万元，比年初27337万元，减少10026万元，减幅36.68%。主要是摊销与资产相关的安全改造项目和瓦斯综合治理相关项目的政府补助。

（7）递延所得税负债34337万元，比年初28143万元，增加6194万元，增幅22.01%。

（三）所有者权益项目增减情况

所有者权益4687290万元，比年初4824308万元，减少137018万元，减幅2.84%。主要是：归属于母公司权益3623927万元，比年初3762385万元，减少138458万元，减幅3.68%。少数股东权益1063363万元，比年初1061922万元，增加1441万元，增幅0.14%。

（1）股本567710万元，与年初相比无变化。

（2）资本公积658829万元，比年初654751万元，增加4077万元，增幅0.62%。主要是收到汾西集团转让水峪煤业股权时，承诺的资源价款转让差额。

（3）盈余公积206665万元，比年初160473万元，增加46192万元，增幅28.79%。主要是按照母公司净利润10%提取盈余公积影响。

（4）专项储备132041万元，比年初132063万元，减少22万元，减幅0.02%。

（5）未分配利润2063879万元，比年初2253436万元，减少189557万元，减幅8.41%。主要是本年归母净利润增加及分配2023年度股利影响。

三、经营成果情况

（一）营业收入

营业收入4529038万元，比上年同期5552287万元，减少1023249万元，减幅18.43%。

1、煤炭板块

煤炭板块收入2658239 万元，比上年同期3541837 万元，减少883597万元，减幅24.95%。

（1）自产煤

自产煤收入2654912 万元，比上年同期3509527 万元，减少854615 万元，减幅24.35%。主要是：

①商品煤综合售价1037.23元/吨，比上年同期降低59.59元/吨，影响收入减少234034万元。

②商品煤销量2560万吨，比上年同期减少640万吨，影响

收入减少700978万元。

③煤炭产品结构变动影响收入增加80397万元。

（2）外采统销煤炭

外采统销煤炭收入3327万元，比上年同期32310万元，减少28982万元，减幅89.70%，主要是华晋焦煤同比减少所致。

2、电力板块

电力板块收入686896 万元，比上年同期703258万元，减少16363 万元，减幅2.33%。其中：

（1）电力收入622453万元，比上年同期625909万元，减少3456万元，减幅0.55%。主要是上网电量192亿度，同比减少12亿度，影响收入减少35875万元；电价3246.12元/万度，同比升高169.07元/万度，影响收入增加32420万元。

（2）热力收入58648万元，比上年同期61574万元，减少2926万元，减幅4.75%。

（3）其他收入5795万元，比上年同期15776万元，减少9981万元，减幅63.27%，主要是兴能发电供山安蓝天蒸汽、乏汽收入同比减少。

3、焦化板块

焦炭化工收入1095943 万元，比上年同期1194538万元，减少98595 万元，减幅8.25%，其中：

（1）焦炭收入873231万元，比上年同期964438万元，减

少91207万元，减幅9.46%。主要是：焦炭销量374万吨，比上年同期减少10万吨，影响收入减少23393万元；焦炭价格2332.86元/吨，比上年同期降低181.17元/吨，影响收入减少67814万元。

（2）焦油收入44798 万元，比上年同期46974万元，减少2176万元，减幅4.63%。

（3）其他化产品收入177915 万元，比上年同期183127万元，减少5212万元，减幅2.85%，主要是京唐焦化煤气收入同比减少。

4、建材板块

建材收入28085 万元，比上年同期40376万元，减少12291万元，减幅30.44%。

5、其他收入

其他收入13208万元，比上年同期21531万元，减少8323万元，减幅38.65%。

6、其他业务收入

其他业务收入46667 万元，比上年同期50747万元，减少4079万元，减幅8.04%。

（二）成本费用

1、煤炭完全成本

（1）原煤单位完全成本293.23元/吨，比上年同期312.15

元/吨，降低18.92元/吨，降幅6.06%。

（2）洗煤完全加工费113.30元/吨，比上年同期99.93元/吨，升高13.37元/吨，升幅13.38%。

2、电力及热力完全成本

电力及热力单位完全成本3726.09元/万度，比上年同期3823.50元/万度，降低97.41元/万度，降幅2.55%；电力单位完全成本2892.99元/万度，比上年同期2881.06 元/万度，升高

11.93元/万度，升幅0.41%。

3、焦化产品完全成本

焦化产品单位完全成本2942.29元/吨，比上年同期3116.28元/吨，降低173.99元/吨，降幅5.58%；焦炭单位完全成本2340.71元/吨，比上年同期2508.74 元/吨，降低168.03元/吨，降幅6.70%。

4、销售费用

销售费用45190万元，比上年同期45286万元，减少96万元，减幅0.21%。

5、管理费用

管理费用403392万元，比上年同期402676万元，增加716万元，增幅0.18%。

6、财务费用

财务费用64040万元，比上年同期78647万元，减少14607万

元，减幅18.57%。

7、研发费用

研发费用105404万元，比上年同期127739万元，减少22335万元，减幅17.48%。

（三）利润总额

利润总额566199万元，比上年同期1164684万元，减少598485万元，减幅51.39%。

1、煤炭板块

煤炭板块利润总额607088万元，比上年同期1276034万元，减少668946万元，减幅52.42%。主要是商品煤综合售价及销量同比减少影响所致。

2、电力板块

电力板块利润总额-9075万元，比上年同期-70939万元，减亏增利61864万元，增幅87.21%。主要是燃料煤成本同比下降影响所致。

3、焦化板块

焦化板块利润总额-5781万元，比上年同期-15476 万元，减亏增利9695万元。

4、建材板块

建筑建材利润总额-26033万元，比上年同期-24935万元，增亏减利1098万元。

四、现金流量情况

（一）现金流量结构

现金总流入7437690万元，比上年同期7058794万元，增加378896万元；现金总流出8290755万元，比上年同期6776140万元，增加1514615万元；现金及现金等价物净增加额-853064万元，比上年同期282654万元，减少1135718万元。

（二）经营活动现金流量

经营活动产生的现金流量净额358770万元，比上年同期1369726万元，减少1010956万元，减幅73.81%。主要是本年煤炭销售回款减少影响。

（三）投资活动现金流量

投资活动产生的现金流量净额-2635965万元，比上年同期-246537万元，减少2389428万元，减幅969.2%。主要是本年竞买兴县井田探矿权影响。

（四）筹资活动现金流量

筹资活动产生的现金流量净额1424130万元，比上年同期-840535万元，增加2264665万元，增幅269.43%。主要是为竞买兴县井田探矿权增加银行贷款影响。

请各位股东予以审议。

2024年度利润分配预案

利润分配预案的主要内容：

根据公司实际生产经营情况，为积极回馈全体股东，本次董事会拟以公司股权登记日总股本5,677,101,059股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.2元（含税），共计1,248,962,232.98元，占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.19%。

利润分配预案的具体内容，详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年度利润分配预案的公告（公告编号：2025-016）。

请各位股东予以审议。

关于续聘2025年度财务审计机构及

内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，财务报表审计费用为515.6万元；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，内控审计费用为50万元。

本次续聘审计机构的具体内容，详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-018）。

请各位股东予以审议。

关于提请股东大会授权董事会制定2025年

中期利润分配方案的议案

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。

董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、投资者回报以及公司是否有重大资金支出安排等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，提振投资者的持股信心，维护公司价值及广大投资者的利益，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施：

1、中期分红的条件：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的30%。

授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

请各位股东予以审议。

关于公司为控股子公司山西西山华通水泥

有限公司提供担保的议案

本议案具体内容，详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》的公告（公告编号：2025-020）。

请各位股东予以审议。

公司独立董事2024年度述职报告

公司独立董事李玉敏先生、邓蜀平先生、田旺林先生、郝恩磊先生的述职报告具体内容，详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）独立董事述职报告。