公告编号：2025-029证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2024年度述职报告（王怀书）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王怀书在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

王怀书，男，1964年6月17日出生，汉族、中共党员，毕业于天津财经大学，硕士研究生学历，高级会计师。历任济南英大国际信托投资公司副总经理，鲁能金融控股公司副总经理，云南电力集团有限公司总会计师，中国华电集团公司总会计师，北京普拓投资基金管理公司执委。2021年2月至今任国机精工集团股份有限公司独立董事。2024年3月至今任宁夏中银绒业股份有限公司独立董事。

公司独立董事未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了13次董事会会议、4次股东会。独立董事王怀书会议出席情况如下：

审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，保证财务报告真实、准确、完整，同时指导公司建立完善系统化的内控、审计体系，有效控制经营风险。讨论并审议了2023年公司财务总监聘任、定期财务报告、会计师事务所续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

2.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，共参加1次薪酬与考核委员会，审议通过1项议案。本人均亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，具体情况如下：

2024年薪酬与考核委员会共召开1次会议：

（1）2024年4月10日召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬发放明细》。

薪酬与考核委员会全体委员根据《宁夏中银绒业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬发放及绩效考核的发放进行了审议，切实履行了第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员的职责。

三、 发表独立意见情况

独立董事王怀书对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了0次独立意见。

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度任职期间，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

五、 其他需要说明的情况

理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十一）公司及股东承诺履行情况

公司对股东、关联方、收购人及公司等承诺方做出的所有承诺进行了梳理，本人认为上述承诺均规范履行，报告期内相关承诺人没有发生违反承诺履行的情况。

本人作为公司独立董事，在2024年度中认真参加中国证监会、深圳证券交易所及宁夏证监局举办各项培训，提高履职能力，按照各项法律法规及规范的要求，关注公司发展战略和经营运作模式，加强与公司的沟通与协作，推动公司治理结构的进一步完善，充分发挥专业知识为公司的发展建言献策；保持客观、审慎、勤勉的工作态度，积极履行监督职责，促进公司稳健发展，确保公司股东尤其是中小投资者的合法权益能够得到有效维护。

独立董事：王怀书2025年4月29日