山子高科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪

酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024年薪酬执行情况根据公司2024年度完成的实际业绩及公司相关薪酬管理办法的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计1,520.66万元，具体内容详见公司《2024年年度报告全文》相应章节披露情况。

二、2025年薪酬方案根据《上市公司治理准则》、公司《章程》及相关法律法规的规定，结合所处行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员

（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事

（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴15万/年（税前），按月度平均发放。

（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

2、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪

酬，不再另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不领取监事薪酬和津贴。

3、高级管理人员高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。

三、其他

（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。

（三）根据公司《章程》等有关规定，董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案经公司董事会审议通过即可。

公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的制定与执行程序，符合相关法律法规、公司《章程》等有关制度的规定，不存在损害公司、股东利益的情况。因此，我们一致同意董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案。

四、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二Ｏ二五年四月二十九日