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中弘控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年4月29日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长王继红先生

6. 会议列席人员：公司监事和高管人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本次董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

审议《公司2024年年度报告及摘要》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

告摘要》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司董事会2024年度工作报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议《公司董事会2024年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议《公司董事会2024年度工作报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议《公司2024年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议《公司2024年度财务决算报告》该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议公司《公司2024年度利润分配方案》。鉴于公司2024年度净利润为负，公司拟定的2024年度利润分配方案为：

不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议《公司董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于非标意见审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

审议《公司董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》，详见公司同日在指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事会关于非标意见审计报告的专项说明》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《中弘控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会2025年4月29日