佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024年年度报告

2025年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人唐强、主管会计工作负责人张镜和及会计机构负责人(会计主管人员)简志豪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 27

第五节 环境和社会责任 ...... 42

第六节 重要事项 ...... 47

第七节 股份变动及股东情况 ...... 65

第八节 优先股相关情况 ...... 71

第九节 债券相关情况 ...... 71

第十节 财务报告 ...... 68

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。

释义

立原新材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□适用 √不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

当前，国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2025年广东省高质量发展大会提出，要以新质生产力理论为指导，坚持实体经济为本、制造业当家，推动产业科技互促双强，锻造先进制造钢筋铁骨，向“实”聚焦，研发更多先进适用的新技术、新设备、新材料、新工艺，持续提高生产质量、提升生产效率。高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴行业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战略意义。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》《“十四五”材料领域科技创新规划》《中国制造2025》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》等，从技术研发、产业化应用、标准建设、人才培养等多个维度重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。随着社会经济的持续发展和科技的不断演进，高分子新材料行业正朝着高性能化和多功能化方向迈进。具备生产高性能薄膜新材料能力的企业，在高端市场中将展现出显著的定价优势。在新型显示材料领域，偏光片、光学级PET基膜等材料的应用日益广泛。在新能源及新能源汽车产业链中，锂电池隔膜、复合集流体基膜等核心上游材料，与医疗卫生领域的高性能透气膜等材料，共同构成功能性高分子材料的战略增长极，未来将步入高速增长窗口期。农村产业的发展和生态环境保护也将促进高功能农用棚膜、防渗膜等高端功能膜材料的发展。随着高性能功能薄膜等新材料应用领域的不断拓展和替代需求的日益增长，国内新材料产业正处于从“材料大国”向“材料强国”转变的关键时期。在技术革新、政策扶持和市场需求的共同推动下，该产业有望在高端化、智能化、绿色化的发展道路上实现跨越式进步。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）从事的主要业务

公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下：

公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，推动高质量发展。公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，已形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料和塑编阻隔材料为框架的产业布局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔防水透汽膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。

（二）主要经营模式

公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经营。

1.采购模式

公司下属分公司、子公司根据产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管理，加强原材料采购的风险防控，严格按照公司招投标和采购管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程，保证采购物资品质及控制采购成本，确保生产需求。

2.生产模式

公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。根据客户需求合理安排生产，通用产品采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本；个性化定制产品，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

3.销售模式

公司采用以开发终端客户为主的营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务，多维度挖掘市场商机；通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动搭建产品销售和客户资源共享平台；将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，扩大营销规模。

报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。

三、核心竞争力分析

公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业科技百强企业、国务院国资委科改示范企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司拥有国家认定企业技术中心、国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品工程技术研究中心、（光学膜）新型显示用高分子光学薄膜关键材料与产品联合创新及产业化平台、广东省低克重环保透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员会（TC48/ SC1）委员单位。

报告期内，公司获评“广东省制造业单项冠军企业”，获广东省发改委批准组建“功能高分子膜材料广东省工程研究中心”，荣登“2024广东创新企业100强”以及“2024年佛山科技创新TOP30”榜单，“高分子功能薄膜与复合材料中试平台”被认定为佛山市首批中试平台。公司与控股子公司纬达光电共同完成的“关键显示元器件用高耐候性能偏光片的研发与产业化”项目荣获“2023年度广东省科学技术奖科技进步二等奖”；公司与控股子公司易事达公司参与完成的“直流干式电容器及其聚丙烯材料全国产化关键技术与应用”成果经评定达到国际领先水平；易事达公司“金属化电容薄膜生产线自动化技术改造项目”被列入“2025年广东省制造业当家重点任务保障专项企业技术改造资金项目库”，获批组建“佛山市电容器金属化薄膜工程技术研究中心”；公司“阻燃环保聚乙烯灯箱布”等6项产品通过广东省名优高新技术产品认定。控股子公司金万达公司通过国家级专精特新“小巨人”复核以及广东省专精特新中小企业复核、获得“广东省知识产权示范企业”认定；控股子公司成都东盛通过高新技术企业资质认定，并获得四川省专精特新企业认定；金万达公司、易事达公司再次通过高新技术企业认定；控股子公司易事达公司、华工佛塑、金万达公司、来保利公司再次入选广东省科技型中小企业；公司入选佛山国创院“研究生联合培养示范点企业”名单。

报告期内，公司获得授权专利38件，其中发明专利18件，截至报告期末，公司累计获得授权专利368件，其中发明专利134件。公司及子公司参与制定的8项标准获批发布，公司累计主导或参与制定了国家、行业、地方及团体标准56项。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，公司围绕“十四五”战略目标，聚焦主业做优产业链增量，积极推进重点项目投资建设，推动内生外延融合发展；聚焦创新培育新质生产力，打造集成产品开发能力；聚焦变革赋能管理提质，增强集约产业运营能力；聚焦党建引领助文化融合，凝聚发展创新动能；聚焦安全环保护航高质量发展，践行国企责任担当。报告期内，经营业绩整体平稳，公司实现营业收入22.28亿元，同比上升0.61%，归属于上市公司股东净利润1.20亿元，同比下降44.08%，主要是公司上年同期确认经纬分公司地块征收补偿收益所致，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,657.50万元，同比上升153.48%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√适用 □不适用

塑编阻隔材料库存量同比下降30.13%，其他新材料生产量和库存量同比分别下降33.43%和41.01%，主要是本期公司根据市场需求动态调整生产节奏、优化库存结构所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

分行业

单位：元

产品分类

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√是 □ 否

1.公司原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司于2024年12月5日经佛山市三水区市场监督管理局审批，完成清算注销，不再纳入合并报表范围。

2.公司控股孙公司广东合捷贸易有限公司于2024年6月11日设立，新增纳入合并报表范围。

3.公司控股子公司佛山佛塑经纬新材料有限公司于2024年12月20日设立，新增纳入合并报表范围。

4.公司控股孙公司合捷国际(香港）有限公司于2024年12月31日设立，新增纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

行业分类

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内贸易业务收入占营业收入比例超10%

□是 √ 否 □不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发人员情况

一种耐高温薄膜的研发

30岁以下

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少36.28%，主要是本期公司根据市场情况和经营需要，采购材料支付的现金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少16,164.69万元，主要是上期公司收到经纬分公司地块征收补偿款所致；

（3）筹资活动产生的现金流出同比减少39.64%和筹资活动产生的现金流量净额同比增加30,592.36万元，主要是本期公司偿还债务所支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √不适用

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

交易性金融资产（不含衍生金融资产）

其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√适用 □ 不适用

单位：元

新材料有限公司

广东省广新创新研究院有限公司、佛山市塑新股权投资合伙企业（有限合伙）、佛山市贝叶斯投资有限公司

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目建设截至报告期末仍处于建设过程中尚未完工结转且相关项目合同金额大于2亿元以上。

□是 √否 □不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

的外汇交易业务，所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司预计2024年外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3.严格控制外汇交易业务的资金规模，外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负债情况相匹配。严格按照公司《外汇衍生品业务内部控制管理办法》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围，报告期内发生的外汇交易业务均为远期结汇，可基本确定到期收益，不存在公允价值变动。

类型

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

1.公司原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司于2024年12月5日经佛山市三水区市场监督管理局审批，完成清算注销，不再纳入公司合并报表范围。

2.公司控股孙公司广东合捷贸易有限公司于2024年6月11日设立，纳入公司合并报表范围。

3.公司控股子公司佛山佛塑经纬新材料有限公司于2024年12月20日设立，纳入公司合并报表范围。

4.公司控股孙公司合捷国际(香港）有限公司于2024年12月31日设立，纳入公司合并报表范围。

主要控股参股公司情况说明：

1.公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司基于战略发展规划，于2023年投资建设透气膜扩产项目，截至2024年底项目核心设备已完成安装调试并投产；因新设备工艺磨合及产能爬坡致2024年发生亏损，公司管理团队已制定专项优化方案，争取早日扭亏为盈。

2.公司参股公司佛山麦拉鸿基薄膜有限公司本报告期未经审计的净利润为2,461.10万元，较上年同期增加4,071.72万元，主要是本报告期内麦拉鸿基产品市场需求回升，营业收入随之上升，营业利润同比增长。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统材料有明显差别的高性能材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到新能源、光学、电子、医疗、航天航空、汽车以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》《“十四五”材料领域科技创新规划》《中国制造2025》《关于推动制造业高质量发展的实施意见》等，从技术研发、产业化应用、标准建设、人才培养等多个维度重点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。

公司将围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位，强化战略引领，建立完善战略管理、资本运营、投资发展、营销规划、研发创新、品牌建设、质量管控、产供销协调、风险合规、资金统筹、人才赋能等有机融合的战略管控体系，不断提升核心竞争力，提高市场份额，增强行业地位，努力实现“十四五”发展战略目标。

（二）2025年经营计划

2025年，公司站在新的发展起点，将持续深耕主责主业，围绕重点项目建设、科技创新、管理提升等方面，加快培育发展新质生产力，通过数字化转型推动高端化、智能化、绿色化发展，全力以赴确保完成年度目标任务。主要经营措施如下：

1.以客户为中心，围绕客户需求优化产品与服务，为客户创造更大的价值，进而提升市场占有率。加强品牌建设，全方位提升公司知名度和美誉度。

2.强化创新驱动，加大研发投入。聚焦核心优势业务，锚定高价值产品与高增速市场，实现关键核心技术的突破。吸引和留住优秀科研人才，建立产学研合作机制，提升创新效率。

3.深化精益管理，推行全价值流改善。深化落实精益创效，实现价值流全覆盖，推动流程与IT管理变革，深化数字化智能化工厂的应用，推动重点投资建设项目取得成效。

4.坚持党建引领，守牢风险管控底线。聚焦党建领航，优化公司治理体系，持续探索中长期激励，激发员工积极性与创造性。强化风险前置管控，筑牢合规管理、安全环保多重防线，扎实推进能源与绿色低碳发展各项工作。

（三）面临的风险因素和对策

1.国内外经济波动的风险

公司业务随着国内外经济波动呈现一定的波动性和周期性。报告期内，国内外风险挑战明显上升等因素对公司经营产生了一定影响。预计2025年全球经济复苏速度仍不均衡，金融市场及大宗商品市场动荡等因素依然存在，在严峻复杂、变化莫测的形势下，公司经营将面临较大挑战。公司将积极应对外部环境挑战，密切关注国内外经济形势变化，灵活应对，抓住新技术和绿色经济带来的机遇，努力降低外部环境对生产经营的不利影响。

2.市场竞争加剧的风险

我国的高分子新材料产业正处于快速发展阶段，发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料和支撑各高端应用的关键保障材料已经成为国内各大厂商的目标，市场竞争相对激烈。面对日益激烈的外部竞争环境和新兴应用领域拓展需求，公司将围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业发展定位，以核心产品在细分市场的领先地位为基础，充分发挥在技术、产业和行业资源等方面优势，加强技术创新，拓展市场应用，打造具有技术优势和高附加值的产品族群，提升产品竞争力。

3.原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料，受原油供需变化、全球经济形势、货币流动性等因素影响，近年来，原材料市场价格波动加大且波动频繁，对公司盈利能力及采购策略制定及实施构成风险和挑战。公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，做好分析研判，优化原材料库存管理；加强原材料采购的风险防控，加强全方位的成本对标管控，最大限度降低原材料价格波动对公司经营的影响。

4.汇率波动的风险

公司部分产品的原材料主要是从国外进口，同时公司积极拓展海外业务。境外销售、采购结算货币以美元为主，汇率波动将可能对公司的生产经营产生不利影响，将面临汇率波动所带来的价格优势削弱或汇兑损失增加的风险。公司将及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力，同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量，减少汇率波动影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√适用 □ 不适用

报告等

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 √否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 √否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案

□ 是 √ 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司建立了权责清晰的组织架构和治理结构，内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系，公司“三会”和经营层各层级按照治理法规规则和公司《章程》规定的职责权限和履职要求依法合规运作，提升决策管理的科学性和内控有效性。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规要求，健全现代企业经营机制，夯实规范自律的制度基础，推进公司各治理主体清单式管理，实现各类决策事项的决策主体、决策权限表格化、清单化，对下属子公司开展差异化授放权，规范控股子公司董事会建设，确保行权规范、有效制衡、协调运作。公司荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会秘书履职评价”4A评级，入选中国上市公司协会“2024年度上市公司董办优秀实践案例”，入选国务院国资委社会责任局“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”。公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，勤勉履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，出席股东大会、董事会会议、董事会下属专门委员会会议、独立董事专门会议，与公司经营层保持沟通，积极参加现场调研，对公司重大决策事项提供专业、客观的建议，持续关注跟进董事会决议执行情况，充分发挥独立董事在公司治理中的积极作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。公司监事会根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等规定，秉持对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司经营运作、财务状况等情况进行了细致的检查监督，督促公司依法规范运作。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联资金往来、关联存贷款、资金占用情况，公司不存在违规对外担保情况、违规信息披露情况、未履行承诺情况；按照法律法规及公司制度的规定，严格履行重大事项审批程序和信息披露义务；公平对待所有股东，依法保障公司和投资者的合法权益，结合市场重点关注的事项，主动增加自愿披露内容，增强不同层次信息披露的有效衔接，主动接受社会和投资者的监督。公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等有关法律法规的要求，进一步完善公司治理规则体系，健全公司治理长效机制，走稳健合规、创新发展之路。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司的控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自成立以来严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（一）人员独立

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，履行合法程序，选举董事、监事，聘任高级管理人员；公司的人事及工资管理与股东完全分开，公司高级管理人员均未在股东单位领取薪酬，不存在在股东单位担任职务的情况；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

（二）资产独立

公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

（三）财务独立

公司设有独立的财务资金中心，配备了专门的财务、资金管理人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理、资金管理制度。

（四）机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

（五）业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2024年3月29日，黄活阳先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。2024年5月14日，经公司第七届第七次职工 （会员）代表大会选举，魏乐先生、区慧芳女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自当选之日起与公司第十一届监事会任期一致；关小文女士、刘俊杰先生自2024年5月14日起不再担任公司第十一届监事会职工代表监事。2024年5月24日，刘杏萍女士因工作原因辞去公司财务总监（财务负责人）职务。2024年5月29日，因工作调整，王磊先生辞去公司第十一届董事会董事、预算管理委员会委员的职务，周磊先生辞去公司第十一届董事会董事职务。2024年11月29日，王仁杰先生因已到法定退休年龄，辞去公司副总裁职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

唐强先生，硕士研究生，经济师，现任本公司董事长，党委书记，广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理；曾在深圳市能源集团有限公司工作，曾任广东省青年志愿者行动指导中心主任，共青团广东省委常委、办公室主任，广州广昊物业管理有限公司董事长，广东省土产进出口（集团）公司党委书记、董事长、总经理，广东广新盛特投资有

限公司党总支书记、董事长（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司总经理助理、综合办主任、董事会秘书。

马平三先生，硕士研究生，现任本公司董事、党委副书记、总裁，兼任佛山麦拉鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人，中国塑料加工工业协会副理事长；曾任康佳集团股份有限公司投资总监、分公司总经理，深圳市电母科技有限公司总经理，深圳前海华一资本管理有限公司管理合伙人，广东省广新控股集团有限公司资本投资中心总监。

成有江先生，硕士研究生，高级政工师，现任本公司董事，广东省纺织品进出口股份有限公司董事、国义招标股份有限公司董事；曾在广东省对外经济贸易委员会工作，曾任广东省土产进出口(集团)公司副总经理，广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理，中国包装进出口广东公司党委书记、副总经理，广东广新投资控股有限公司副总经理，临海贸易公司总经理，广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席，广东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长（法定代表人）、党委书记、首席风控官，广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，广东新广国际集团有限公司法定代表人，佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表人)。

熊勇先生，硕士研究生，现任本公司董事，广东省广新控股集团有限公司科技创新部总经理，兼任广东省广新创新研究院有限公司董事、总经理，广东省广新材智科技有限公司董事；曾任广东省质监局办公室副主任、政策法规处处长，广东省标准化研究院院长，潮州市政府副秘书长，潮州港经济开发区管委会主任，潮州市发展和改革局党组书记、局长，广州出入境检验检疫局党组成员、副局长，广东省广新创新研究院有限公司执行董事（法定代表人），广东省广新控股集团有限公司投资管理部总经理。

周荣先生，硕士研究生，正高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，现任本公司独立董事，浙江万马股份有限公司独立董事，广东明珠集团股份有限公司独立董事，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家、比亚迪汽车工业有限公司汽车研究院技术顾问；曾任中国汽车技术研究中心汽车检测所高级工程师、中国汽车技术研究中心电动汽车开发中心总工程师、中国汽车技术研究中心汽车标准化研究所总工程师、中国汽车技术研究中心首席专家、中国智能交通协会理事，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长，河北工业大学、武汉理工大学等高校校外硕士研究生导师，中国电工技术学会电动汽车充换电专委会副主任委员。

李震东先生，博士，中国应用法学研究所、中国社会科学院法学所联合工作站博士后，现任本公司独立董事，广东财经大学法学院副研究员；兼任广东省破产管理人协会副会长及广州、佛山、东莞、阳江仲裁委员会仲裁员，珠海国际仲裁院仲裁员，中电科普天科技股份有限公司独立董事，广电计量检测集团股份有限公司独立董事，南海农村商业银行股份有限公司监事；曾任广东省高级人民法院审判员、民二庭副庭长、审管办副主任、审监一庭副庭长。

肖继辉女士，博士，注册会计师、教授，现任本公司独立董事，暨南大学管理学院教授，兼任广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事，广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事；曾任暨南大学讲师、副教授，河南飞天农业开发股份有限公司独立董事，惠州市浩明科技股份有限公司独立董事，广州华研精密机械股份有限公司独立董事，东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事。

叶志超先生，大专，高级政工师，现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，曾任肇庆星湖生物科技股份有限公司总经理办公室副主任、人力资源部副部长、部长、总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

魏乐先生，大学本科，助理国际商务师，现任本公司纪委委员、职工代表监事、纪检审计部总经理、党群工作部党支部书记，兼任佛山纬达光电材料股份有限公司监事会主席、佛山佛塑经纬新材料有限公司监事；曾任广东省丝丽国际集团兆丰物流有限责任公司内销部副经理、经理；广东省丝绸纺织集团有限公司纪检监察室业务副经理；广东省广新控

股集团有限公司纪检监察室项目副经理、经理。

区慧芳女士，大学本科，现任本公司职工代表监事、工会副主席、团委书记、研发中心党支部书记；曾任公司工会副经理、经理，团委副书记。

何水秀女士，工商管理硕士，经济师，现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书，兼任广东省广新材智科技有限公司董事、董事长、法定代表人；曾任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、主任、审计法务部副总经理、综合办公室主任、党委办主任，东方分公司负责人，东方包装膜分公司党总支书记，成都东盛包装材料有限公司董事长和法定代表人，佛山市合盈置业有限公司董事，佛山华韩卫生材料有限公司董事，广东省广新创新研究院有限公司董事，佛山纬达光电材料股份有限公司董事、董事长。

张镜和先生，大学本科，高级会计师，现任本公司财务总监，兼任佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事、佛山市会计学会副会长；曾任本公司财务会计部财务经理、总经理助理、副总经理，财务资金中心总经理，外派财务经理、副总经理，经纬分公司副总经理，佛山市亿达胶粘制品有限公司、佛山纬业塑胶制品有限公司、东莞华工佛塑新材料有限公司、广东合捷国际供应链有限公司、佛山市合盈置业有限公司、佛山金智节能膜有限公司、佛山纬达光电材料股份有限公司、广东合捷国际供应链有限公司董事，佛山市来保利高能科技有限公司、佛山金智节能膜有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

佛山仲裁委员会

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司建立了经营者的考核机制，使经营者更好地履行职责、为公司和股东创造良好的效益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。独立董事津贴标准由公司股东大会确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 √ 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并积极监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

2024年4月24日

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司通过制定以绩效为导向，兼顾公平的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造性。通过制定和完善公司总部、下属分、子公司的经营业绩考核制度等长效激励机制，建立“以人为本、以绩效为导向”的内部良性激励约束机制，提升全员工作绩效。

3、培训计划

公司不断加强干部人才队伍建设，优化人才队伍素质结构，加大人才引进培养力度，组织开展人才盘点，建立各级人才库，做好后备人才梯队建设工作，切实将“产业发展，人才先行”落实在工作中。建立完善多渠道、多层次、多岗位培训体系，启动“航”系列人才培养项目，深入梳理各级干部所需具备的核心能力要求，初步构建佛塑科技人才能力素质模型，为精准培养人才提供了明确的标准与方向，全面激活各级员工活力，为公司可持续发展注入新的动力。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会有关规定，结合实际情况，制定公司《章程》《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划

（2024年-2026年）》规定分红决策机制和监督约束机制，明确实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会结合公司实际情况调整规划并报股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过等内容。公司于2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。根据公司2023年年度股东大会决议，以公司2023年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.67元现金股利（含税），共分配64,817,352.46元，剩余697,445,018.58元未分配利润结转以后年度分配；2023年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案于2024年6月18日实施完毕。公司利润分配决策、执行程序及结果符合相关法律、法规及规章制度的规定。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

无。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况无。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

√ 适用 □ 不适用

2024年7月29日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项目核心团队在项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投平台（以下简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设立项目公司，其中佛塑科技持股95.35%，跟投平台持股4.65%，最终以员工实际出资以及市场监督管理部门核准登记为准。2024年8月8日，跟投平台“佛山纬联投资合伙企业（有限合伙）”注册成立，2024年12月20日，项目公司“佛山佛塑经纬新材料有限公司”完成工商核准设立登记，其中佛塑科技出资9,545万元，持股95.45%，跟投平台出资455万元持股4.55%。项目公司承接本项目的建设，相关工作按计划推进中。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，结合内外部环境及公司经营管理要求，及时对公司内部控制体系进行更新；完善公司治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构合法合规运作和科学决策，明确界定公司总部各部门、各岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和问责制度，树立风险防范意识，培养良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境；全面梳理、修订工作业务流程和制度，抓实闭环管理，持续强化内部控制体系建设。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会下设审计监察委员会，监督和审议公司定期报告、内部控制报告等重大事项，并向董事会报告工作。董事会审计监察委员会下设独立的内部审计部门，在董事会审计监察委员会指导下，独立开展审计工作，全面负责内部审计及内部检查工作，并配备了专职的内部审计人员，对公司的内部控制制度的建立和实施、公司经营情况、财务情况进行审计和监督，独立行使审计监督职权。公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏及重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司加强对子公司的内部控制管理，将子公司有效纳入公司的管控体系，向子公司委派董事、监事、总经理、财务经理，增强公司战略管控能力，制定《外派企业董事选聘和管理办法》《外派企业外部董事履职细则（试行）》《派出董事、监事、财务负责人、高级管理人员管理办法》，完善公司法人治理结构，促进和保障子公司外派董事、监事、财务负责人、高级管理人员勤勉履职，按照公司各项制度以及子公司章程确定的原则、程序、流程对子公司的公司治理、财务、研发、投融资、绩效考核、预算、风险、党建、安全等方面进行全方位管控。报告期内，制定和完善《佛塑科技采购与招标管理办法》《大宗原材料采购及库存管理细则》《市场开发管理制度》《集成产品开发（IPD）管理制度》《研发项目分级管理制度》《科技奖励制度》《科技成果创新奖评审细则》等一系列制度，通过财务、业务、投资管理体系进行日常运营监管，通过内控审计、专项审计等开展监督，始终贯彻从严治企、从严管理的要求，确保对子公司的有效管控，提升子公司治理效能。

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

产潜在错报，（1）一般缺陷：错报<合并净资产的0.2%；（2）重要缺陷：合并净资产的0.2%≤错报<合并净资产的0.4%；（3）重大缺陷：错报≥合并净资产的0.4%

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）、中国证监会广东监管局《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》（广东证监发〔2020〕156号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对组织决策、控股股东及实际控制人行为规范、关联交易、内部控制规范体系建设、信息披露、投资者关系、社会责任等方面进行深入自查。 经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系。随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司将进一步完善公司治理规则体系，健全公司治理长效机制，提升决策管理的科学性和内控有效性，依法合规运作，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营、规范发展，全力推动公司高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司下属鸿基分公司属于环境保护部门公布的重点排污单位。

环境保护相关政策和行业标准公司落实环保主体责任，强化环境保护工作，严格按照国家和地方环保法律、法规、规范性文件、行业标准的要求生产经营。公司依据《环境保护法》《环境影响评价法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》和 《水污染防治法》等法律法规，并结合实际，制定《环境保护工作管理制度》《环境保护重大事项报告制度》等制度，依据《清洁生产促进法》，积极开展清洁生产审核工作。按照《排污许可管理条例》要求，依法申领排污许可证，按照排污许可证的要求排放污染物，符合国家或者地方各级政府规定的污染物排放标准。

环境保护行政许可情况

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

FQ-291301-

FQ-291301-

特别说明全厂颗粒物有组织许可年排放量限值0.68吨。

对污染物的处理

环境自行监测方案

鸿基分公司编制《环境自行监测方案》，按方案每月定期检测，全年指标检测均合格。监测指标、执行标准及其限值、监测频次等信息如下：

排放设备

排放设备

突发环境事件应急预案

按照佛山市生态环境局要求，鸿基分公司制定突发环境应急预案，于2023年9月27日完成备案，备案编号：440604-2023-0048-L。鸿基分公司建设消防废水处集池394立方米，建设废水截止阀，确保消防废水、化学品不流出厂外。每年至少进行一次突发环境事件应急演练。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司成立环保领导小组和环保工作小组，制定环境保护工作管理制度，规范环保管理职责、建设项目环评审批和验收、持证排污、环境监测、环保设施管理、危废处理、环保督查、环保会议和重大事项报告等工作，实行环保管理主体责任制，每年下发环保考核指标和考核办法到各分公司、子公司，提高环保管理水平，保证各项环保工作落实到位。严格按照环境影响“三同时”管理制度，同步落实项目环境保护设施的建设，采用清洁生产工艺减少污染物排放。严格执行排污管理制度，确保排放达到相关法律法规及标准要求，合规排放。

公司持续提升污染物治理能力和水平，深入打好污染防治攻坚战，改善环境质量。积极开展生产源头结构调整、污染治理和生产全过程精益管理。通过集气系统改造，加大废气收集效率，减少污染物无组织排放；推进VOCs、NOx和O3减排工作, 带动多污染物、多污染源协同控制协同减排。逐步淘汰低效治理工艺，对治理设施进行升级改造。全面统筹环境治理与经营发展，积极开展节能减排项目，助力实现公司降污减排协同低碳高质量发展。报告期内，公司下属4家分、子公司完成8套有机废气治理设施升级改造及1台有机热载体炉低氮改造工作；控股子公司纬达光电偏光膜三期项目、经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目和控股子公司华韩公司吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目等新建扩建项目的9套环保治理设施已建成使用，有效实现降污减排。2024年公司环保投入1812.96万元，缴纳环保税2.07万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司始终致力于安全环保、清洁生产以及绿色发展，努力提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境。

公司以深入开展清洁生产审核为抓手，树立绿色发展理念，向绿色制造转型。结合“十四五”发展规划，扎实做好绿色制造体系的建设工作，提升绿色制造水平。公司及下属分公司、子公司积极实施清洁生产审核工作，公司共有6家分公司、6家控股子公司通过了清洁生产审核，其中，公司下属2家分公司、1家控股子公司获评“省级清洁生产企业”称号。

公司持续推进环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系和相关计量体系认证工作的开展，不断提升综合管理水平，推动生产管理各项工作提质增效，共有6家分公司和7家控股子公司通过ISO14001环保管理体系认证，6家分公司和2家控股子公司通过ISO45001职业健康安全管理体系认证。6家分公司通过了ISO50001能源管理体系认证并持续运行，积极开展计量管理体系工作，实现用电数据联网，计量仪表定期检验。强化节能减排的举措，合理利用能源，形成节能减排的自律机制。

公司积极开展产品碳足迹评价和碳标签认证，增加客户黏度和提升品牌“绿色竞争力”。控股子公司金万达公司WPD-1膜和控股子公司纬达光电车载偏光片开展碳足迹评价并取得碳标签认证。其中，控股子公司金万达公司WPD-1膜成为国内首款同时获得广东碳标签证书和香港产品碳足迹标签证书互认的产品。东方电工膜分公司连续两年完成电容器用聚丙烯薄膜（BOPP）产品碳足迹评价并获得《产品碳足迹评价报告核查声明证书》。

公司不断探索屋顶光伏发电模式，致力于提升光伏清洁能源利用率与可靠性，发挥光伏绿电力量，拓宽减排路径，已发展成为自主发电和绿电购买双轨并行模式，助力企业的低碳发展。公司光伏一期二期项目总装机容量5,669.3千瓦。其中，一期项目选址在佛塑科技三水新材料产业园纬达光电、华韩公司和三水东电分公司三家企业的厂房屋顶，光伏装机规模为3,644.3千瓦，2024年发电量为3,174,578千瓦时。光伏二期项目选址在佛塑科技总部屋面、停车场以及控股子公司纬达光电三期厂房屋顶，光伏装机规模为2025千瓦，2024年发电量为661,379千瓦时。公司下属经纬分公司、三水鸿达分公司、控股子公司合捷公司等企业积极推行绿电使用，成功实现光伏用电与普通用电无缝转换应用。2024年光伏绿电用量为12,297,200千瓦时。

公司积极发挥企业社会责任，开展节能节水活动，为节能减排、环境保护做贡献。公司获评佛山市第九批节水型企业。同时公司推动实施多项技术改造项目，提升设备性能，提高能效水平，降低单位产品能耗。为实现“低碳”目标贡献力量。

未来，公司将围绕新材料产业发展定位，持续加强自主创新和研发项目攻坚力度，建立完善碳排放管理体系，加大对低碳项目和绿色、清洁技术研发、设备的投入，致力于技术研发向高性能化、功能化、轻量化、绿色环保化方向提升，推动发展“绿色经济”。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

其他应当公开的环境信息无。

其他环保相关信息无。

二、社会责任情况

具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年度ESG报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司深度践行乡村振兴国家战略，通过产业赋能、消费升级、科技兴农、红色文旅、生态治理等维度，为对口帮扶地区注入高质量发展动能。报告期内，公司先后开展共建活动8场次，覆盖4个重点帮扶区域，精准实施产业投资规划与消费帮扶机制创新，构建长效造血式发展模式；推动帮扶地区农业生产转型升级，引进现代农业技术和管理模式，着力打造紫金智慧生态农业示范基地，扩大镇村的农业特色产品产业链开发，助推区域特色农产品附加值提升；深入紫金县、阳春市等帮扶地区，助销当地特色农副产品，深入紫金县苏区镇、上义镇、好义镇开展党性锤炼活动，助力红色文旅资源开发，带动当地消费为镇村经济注入活水；响应“绿美百千万”行动的号召，结合公司投资项目厂区建设，开展植树活动，促进生态与产业协同发展。以上具体情况详见2025年3月29日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2024年度ESG报告》。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

其他对公司中小股东所作承诺

保证本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与发行人主营业务相竞争的业务。七、如因本公司未履行在本承诺函中的承诺给发行人或其他股东造成损失的，本公司将赔偿发行人或其他股东的实际损失。

有限公司

佛山佛塑科技集团股份有限公司

新控股集团有限公司

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）“确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关”的规定。

2.公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定。

3.公司自2024年12月1日执行《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。详见十、财务报告，五、重要会计政策及会计估计、“43重要会计政策和会计估计变更”。

---重要会计估计变更公司本期无重要会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用 □不适用

1.公司原全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司于2024年12月5日经佛山市三水区市场监督管理局审批，完成清算注销，不再纳入合并报表范围。

2.公司控股孙公司广东合捷贸易有限公司于2024年6月11日设立，新增纳入合并报表范围。

3.公司控股子公司佛山佛塑经纬新材料有限公司于2024年12月20日设立，新增纳入合并报表范围。

4.公司控股孙公司合捷国际(香港）有限公司于2024年12月31日设立，新增纳入合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2024年9月3日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度内部控制审计机构，2024年度内部控制审计费用为26万元（含税）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

结果，针对本案所涉及债权，公司对担保财产享有担保债权89,389,636.15元，以拍卖、变卖上述担保财产所得价款优先受偿。尚欠的债权差额部分（担保财产折价后的受偿金额与债权总额89,389,636.15元的差额部分），作为普通债权予以受偿；并确认劣后债权金额为8,618,750元。公司作为优先受偿债权人，于2024年6月26日受偿担保债权24,713,758元。2024年9月10日，广东省广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-3号《民事裁定书》，宣告广州华工百川科技有限公司破产。2024年12月11日，广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-6号《民事裁定书》，公司根据该裁定书确定的分配方案以普通债权人身份受偿金额352.57万元。2024年12月27日，广东省广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-7号《民事裁定书》。裁定终结广州华工百川科技有限公司破产程序。

结果，针对本案所涉及债权，公司对担保财产享有担保债权89,389,636.15元，以拍卖、变卖上述担保财产所得价款优先受偿。尚欠的债权差额部分（担保财产折价后的受偿金额与债权总额89,389,636.15元的差额部分），作为普通债权予以受偿；并确认劣后债权金额为8,618,750元。公司作为优先受偿债权人，于2024年6月26日受偿担保债权24,713,758元。2024年9月10日，广东省广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-3号《民事裁定书》，宣告广州华工百川科技有限公司破产。2024年12月11日，广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-6号《民事裁定书》，公司根据该裁定书确定的分配方案以普通债权人身份受偿金额352.57万元。2024年12月27日，广东省广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-7号《民事裁定书》。裁定终结广州华工百川科技有限公司破产程序。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

关查处违法行为，且认错认罚，对上述违法行为具有从轻处罚情节，海关决定对纬达光电处以罚款人民币88万元。根据佛山海关于2024年8月7日下达的《海关补征（追征）税款告知书》，纬达光电需补缴关税1,163,251.34元、增值税2,469,472.278元，滞纳金682,967.25元、补缴缓税利息9,933.71元。截至2024年9月，纬达光电已缴纳全部罚款、补征的税款、滞纳金及缓税利息。

关查处违法行为，且认错认罚，对上述违法行为具有从轻处罚情节，海关决定对纬达光电处以罚款人民币88万元。根据佛山海关于2024年8月7日下达的《海关补征（追征）税款告知书》，纬达光电需补缴关税1,163,251.34元、增值税2,469,472.278元，滞纳金682,967.25元、补缴缓税利息9,933.71元。截至2024年9月，纬达光电已缴纳全部罚款、补征的税款、滞纳金及缓税利息。

整改情况说明

√适用 □不适用

纬达光电根据海关要求进行了全面自查整改，已于2023年3月停止进料加工业务，除了单一客户的来料加工业务外，其他进口原材料采购全部采用一般贸易方式完税。公司加强对下属子公司管控，督促纬达光电严格按照《海关加工贸易货物监管办法》的规定，健全纬达光电来料加工业务管理制度，从制度和流程上对保税原料、保税投料生产和运行、保税成品等方面进行了完善；开展员工法规学习和业务实操培训，加强合规意识，规范业务操作，确保仓储管理、生产过程、账务处理、海关报关等各环节责任到人，杜绝违规行为。纬达光电在2023年年度报告及2024年半年度报告中对罚款、补缴关税、滞纳金及缓税利息已全部计提，并于2023年补缴了部分税款及缓税利息75.91万元，于2024年7月缴纳了罚款88万元。截至2024年9月，纬达光电已缴纳全部罚款、补征的税款、滞纳金及缓税利息。上述行政处罚不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本事项不会给纬达光电及公司的生产经营和财务状况造成重大影响。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不是失信被执行人。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

股集团有限公司的全资子公司

份有限公司

报告期内的实际履行情况（如有）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√适用 □ 不适用

租赁情况说明：

报告期内公司租赁情况详见本报告“第十节财务报告”“七、合并财务报表项目注释”“82租赁”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

是否存在报告期末单笔待兑付余额5000万元以上或报告期末逾期未兑付的理财产品。

□是 √ 否 □不适用

（2）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√适用 □不适用

公司享有对广州华工百川科技有限公司（以下简称华工百川）本金6,580万元和本金5,000万元两笔债权。截至2023年12月31日，其中6,576.08万元债权已全额计提坏账准备，5,000万元债权已计提坏账准备2,976万元。2024年2月25日起，破产管理人根据债权人会议表决通过的《破产财产变价方案》，通过淘宝网阿里拍卖破产强清平台公开拍卖华工百川桂林分公司名下的位于桂林市七星区英才科技园A-12号地块土地使用权【权证号：桂国用（2014）第600028号】及在建工程（以下简称担保财产），于2024年4月3日拍卖成交，所得款项为24,743,758元。2024年5月29日，广州市中级人民法院就华工百川破产清算一案出具（2022）粤01破216-2号《民事裁定书》，裁定公司享有债权合计206,825,249.05元，其中担保债权190,572,054.05元，民事惩罚性赔偿金16,253,195.00元。根据破产管理人的审核结果，针对本案所涉及债权，公司对担保财产享有担保债权89,389,636.15元，以拍卖、变卖上述担保财产所得价款优先受偿。尚欠的债权差额部分（担保财产折价后的受偿金额与债权总额89,389,636.15元的差额部分），作

为普通债权予以受偿；并确认劣后债权金额为8,618,750元。公司作为优先受偿债权人，于2024年6月26日受偿担保债权24,713,758元。2024年12月11日，广州市中级人民法院出具（2022）粤01破216-6号《民事裁定书》，公司根据该裁定书确定的分配方案以普通债权人身份受偿金额352.57万元，按照《企业会计准则》的要求，在公司2024年度报告中对持有的华工百川债权转回信用减值损失799.94万元。基于谨慎性原则，截至2024年12月31日，公司对持有的华工百川债权累计计提信用减值损失8,752.13万元。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司投资建设新厂房及配套工程

2022年6月22日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司投资建设新厂房及配套工程项目的议案》。为了满足纬达光电投资建设偏光膜三期项目的需要，公司拟在佛塑科技三水新材料工业园投资新建厂房及土建配套工程。建成后按市场化原则将厂房及配套工程（人防工程地下室除外）租赁给纬达光电三期项目使用。项目资金来源为公司自有资金及向银行借款。截至本报告披露日，本项目主体厂房及相关配套工程已全部完成并交付纬达光电使用。具体情况详见公司于2022年6月23日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目

2023年6月19日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于佛塑科技经纬分公司投资建设高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》，为进一步提升市场竞争力，巩固和强化公司在国内编织材料领域的市场地位，公司下属经纬分公司拟在佛山市三水区投资23,299.03万元建设高新复合阻隔材料升级扩产项目。项目资金来源为经纬分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目新厂房建设及消防改造工作已完成，新设备及配套设施采购正按计划推进。

2024年7月29日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立项目公司承接经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目的议案》。为建立健全长效激励机制，促进公司长远发展，调动员工的积极性，形成佛塑科技与项目核心团队在项目中共享收益和共担风险的投资模式，公司拟成立项目公司承接本项目的建设和运营，其中经纬分公司业务核心员工以自有现金形式设立员工跟投平台（以下简称跟投平台）参加本项目跟投，佛塑科技与跟投平台以自有现金形式共同设立项目公司，其中佛塑科技持股95.35%，跟投平台持股4.65%，最终以员工实际出资以及市场监督管理部门核准登记为准。2024年8月8日，跟投平台“佛山纬联投资合伙企业（有限合伙）”注册成立，2024年12月20日，项目公司“佛山佛塑经纬新材料有限公司”完成工商核准设立登记，其中佛塑科技出资9,545万元，持股95.45%，跟投平台出资455万元持股4.55%。项目公司承接本项目的建设，相关工作按计划推进中。

具体情况详见公司于2023年6月20日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年7月30日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（三）公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目

2024年1月10日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于佛塑科技东方电工膜分公司投资建设高精度超薄电容膜三水二期项目的议案》，为进一步扩大电容膜产能，提升市场竞争力，巩固和强化公司在电容膜的市场地

位，公司下属东方电工膜分公司拟在佛山市三水区投资19,570.19万元建设超薄电容膜生产线及相关配套设施项目。项目资金来源为东方电工膜分公司自筹及向银行融资解决。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。具体情况详见公司于2024年1月12日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（四）公司转让参股公司股权暨关联交易

2024年10月17日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司转让所持有广东省广新创新研究院有限公司2.80%股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高运营效率，公司拟通过协议方式，以11,186,463.38元价格将持有的广东省广新创新研究院有限公司（以下简称广新研究院）2.80%股权转让给广东广新控股集团。公司与广新研究院受同一控股股东广东广新控股集团控制，公司与广新研究院、广东广新控股集团存在关联关系，本次股权转让构成关联交易。2024年11月6日，广东广新控股集团、佛塑科技、兴发铝业、星湖科技签订《关于广东省广新创新研究院有限公司之股权转让协议》，2024年11月20日，公司收到广东广新控股集团支付转让款项11,186,463.38元。截至本报告披露日，股权过户等工商变更登记等工作正在推进中。具体情况详见公司于2024年10月18日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（五）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

2024年11月14日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。为完善新能源产业布局，增强公司持续盈利能力，提高股东投资回报水平，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等108名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向公司控股股东广东广新控股集团发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在有序推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司将在审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议本次交易相关议案。

具体情况详见公司于2024年11月15日、2024年12月14日，2025年1月14日、2025年2月14日、2025年3月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（六）公司设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目2024年11月14日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立项目公司暨投资建设锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目的议案》。为大力实施创新驱动发展战略，公司拟与广新研究院、项目核心团队等共同出资设立锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发和产业化项目公司。该项目公司成立后，计划由该项目公司投资20,395万元，新建一条自主设计的BOPP超薄锂电池复合集流体薄膜生产线及相关配套设施，主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品。2024年12月13日，项目公司“广东省广新材智科技有限公司”完成工商核准设立登记。截至本报告披露日，本项目正按计划推进。具体情况详见公司于2024年11月15日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目

2022年7月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司投资建设偏光膜三期项目的议案》。为了进一步扩大偏光膜产能，增强技术研发能力，提高核心竞争力，纬达光电拟投资49,888.44万元在佛山市三水区佛塑科技三水新材料工业园建设偏光膜三期项目。截至本报告披露日，募投项目国产涂布线、国产拉伸线已进入量产爬坡阶段，其他生产线在建设中。

具体情况详见公司于2022年6月23日、2022年7月9日、2022年12月24日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（二）佛山华韩卫生材料有限公司投资建设透气膜扩产项目

2023年7月31日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于佛塑科技向控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司增资暨佛山华韩卫生材料有限公司透气膜扩产项目的议案》，为了进一步扩大PE透气膜产能，巩固和提升市场地位，拟投资8,088.13万元建设吹膜型PE透气膜及其印刷膜扩产项目。资金来源由公司向华韩公司增资4,500万元，其余由华韩公司向银行申请贷款及其自有资金解决。截至本报告披露日，本项目完成生产线设备调试工作，进入正常生产阶段。

具体情况详见公司于2023年8月1日、2024年3月23日、2024年4月27日、2024年8月17日、2024年10月31日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

（三）公司全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司注销登记

根据公司发展需要，经公司总裁办公会审议通过，决定对公司全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司采取自行注销方式进行清退。2024年12月5日，经佛山市三水区市场监督管理局审批，出具编号为“（三水）登记内销字[2024]第fs24120500599号”《准予简易注销登记通知书》，核准三水顺通注销登记。截至本报告披露日，三水顺通完成清算注销，退出公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营和当期业绩产生重大影响。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

纪晓茜

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √ 不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”或“公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛塑科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注五（37）“收入”所述的会计政策和附注七（61)“营业收入和营业成本”所示，公司及其子公司主要从事塑料制品销售业务。由于境内、境外销售模式下的收入确认时点存在差异，考虑收入的真实性对财务报表整体的重要性，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：

（1）测试有关收入循环的内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；

（2）结合产品类型及客户情况，对收入以及毛利情况执行分析程序；

（3）检查各类业务主要合同以及与管理层访谈，对合同进行“五步法”分析，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估公司收入确认政策和确认时点是否符合收入准则的要求；

（4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方是否存在关联关系；

（5）向主要客户函证往来余额及当期销售额；

（6）检查重大交易的合同、出库单、物流单据、对账记录、银行回单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；

（7）对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

（二）应收款项坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五（11）-6 “金融资产减值”所述的会计政策及附注七（5）“应收账款”、七（7）“应收款项融资”、七（8）“其他应收款”所述应收款项余额及坏账准备。公司以应收款项整个存续期内预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及应收款项融资进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收票据、应收账款及应收款项融资的预期信用损失；对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失，管理层需要依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。上述涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对于应收款项的减值实施的主要审计程序如下：

（1）了解公司信用政策，对应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；

（3）将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性；

（4）分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性；

（5）对于单独进行减值测试的应收款项，获取并检查管理层对未来现金流量现值的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

（6）对按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，复核组合划分的合理性，复核了基于迁徙率模型所测算出的历史损失率及前瞻性调整是否合理，检查坏账准备计提的准确性。

四、其他信息

佛塑科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括佛塑科技2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估佛塑科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算佛塑科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督佛塑科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对佛塑科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致佛塑科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就佛塑科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

在建工程

应付债券

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

2、母公司资产负债表

编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司 单位：元

应收股利

其中：应付利息

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

3、合并利润表

单位：元

其中：营业成本

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

4、母公司利润表

单位：元

销售费用

合收益

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

5、合并现金流量表

单位：元

收回投资收到的现金

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

6、母公司现金流量表

单位：元

支付的各项税费

法定代表人：唐强 主管会计工作负责人：张镜和 会计机构负责人：简志豪

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2．其他权益工具持有者投入资本

存收益