公告编号：2025-002证券代码：400225 证券简称：中南5 主办券商：西南证券
江苏中南建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年1月13日
2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数1,284,208,140股，占公司有表决权股份总数的33.56%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数5,582,300股，占公司有表决权股份总数的0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监徐波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025 年度日常关联交易授权事项的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数8,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.53%；反对股数212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.07%；弃权股数1,069,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.40%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度担保额度的议案》
1.议案内容：
详见公司2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025 年度担保额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,282,926,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数1,069,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数8,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.53%；反对股数212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.07%；弃权股数1,069,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.40%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案。》
1.议案内容：
详见公司2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025 年度财务资助有关授权事项的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,282,926,540股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.90%；反对股数212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数1,069,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
详见公司2024年12月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。
2. 关于选举董事议案的表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 董事候选人徐波 | 1,282,926,540 | 99.90% | 是 |
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于 2025年度日常关联交易授权事项的议案 | 5,300,700 | 80.53% | 212,500 | 3.23% | 1,069,100 | 16.24% |
| 3 | 关于2025年度担保额度的议案 | 5,300,700 | 80.53% | 212,500 | 3.23% | 1,069,100 | 16.24% |
| 4 | 关于2025年度为中南安装提供担保额度的议案 | 5,300,700 | 80.53% | 212,500 | 3.23% | 1,069,100 | 16.24% |
| 5 | 关于2025年度财务资助有关授权事项的议案 | 5,300,700 | 80.53% | 212,500 | 3.23% | 1,069,100 | 16.24% |
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1 | 董事候选人徐波 | 5,300,700 | 80.53% | 是 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
（二）律师姓名：周芙蓉、麻冬圆
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 徐波 | 董事 | 任职 | 2025年1月13日 | 2025年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会2025年1月13日