江苏中南建设集团股份有限公司关于2025年度为中南安装提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟审议的担保额度情况

为了促进公司业务发展，董事会决议提交股东大会审议，2025年度为公司持股

91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股

3.30%、其他独立第三方合计持股

5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）向金融机构融资在担保本金金额24,000万元以内提供全额担保，决议有效期一年，从股东大会通过有关决议至2025年

月

日为止。

虽然中南安装作为公司控股子公司，但由于陈锦石董事长及其一致行动人持有中南安装

3.3%股权，为了更充分保障投资者权益，公司第九届董事会第十四次会议以

票同意、

票反对、

票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。陈锦石视为关联董事回避表决。

二、拟审议的被担保主体情况南通市中南建工设备安装有限公司成立日期：

2003年

月

日注册地点：南通市海门区常乐镇常青路

号法定代表人：陈云注册资本：人民币5,000万元主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。

股东情况：公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限公司持有

91.15%股权，陈锦石及一致行动人持有

3.3%股权，其他

个自然人持有

5.55%股权。信用情况：因多起诉讼纠纷被列为失信被执行人。关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股

3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。财务情况：

单位：万元

三、拟审议的担保协议情况

拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务

四、董事会意见

为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

公司提供有关担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也对等提供担保，担保条件公平。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额

395.24亿元，占公司最近一期经审计股东权益的

428.37%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额

74.24亿元，占公司最近一期经审计股东权益的

80.47%。对外担保余额中逾期金额

146.31亿元，涉及诉讼的金额

105.36亿元。

七、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年十二月二十七日