江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：公司办公地点

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.会议通知的时间和方式：2024年12月24日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.合法合规性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，亲自出席7人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过关于聘任财务总监的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于聘任财务总监的公告》。

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：无须提交股东大会审议

（二）审议并通过关于提名董事候选人的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》

2、议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

、回避表决情况：无

、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（三）审议并通过关于2025年度日常关联交易授权事项的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度日常关联交易授权事项的公告》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票

第九届董事会独立董事2024年第七次会议于2024年

月

日审议同意将本议案提交董事会审议，审议议案时独立董事发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

、回避表决情况：陈锦石董事长

、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（四）审议并通过关于2025年度担保额度的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度担保额度的公告》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

、回避表决情况：无

、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（五）审议并通过关于2025年度为中南安装提供担保额度的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度为中南安装提供担保额度的公告》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

、回避表决情况：陈锦石董事长

、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（六）审议并通过关于2025年度财务资助有关授权事项的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于2025年度财务资助有关授权事项的公告》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

、回避表决情况：无

、提交股东大会表决情况：须提交股东大会审议

（七）审议并通过召开2025年第一次临时股东大会的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2025年第一次临时股东大会通知》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票

、回避表决情况：无

三、备查文件

、第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年十二月二十七日