江苏中南建设集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.召开时间：2024年10月15日15:30

2.召开地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

3.召开方式：?现场投票 ?网络投票

4.召集人：第九届董事会

5.主持人：陈锦石董事长

6.合法合规性说明：

（二）出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数1,298,391,437股，占公司有表决权股份总数的33.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数2,570,400股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

1.全部董事6人；

2.全部监事3人；

3.董事会秘书梁洁、财务总监夏佐波。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。

2.议案表决结果：

（1）总体表决情况：

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（2）中小投资者单独计票表决情况

3.回避表决情况

（二）累积投票议案表决情况

1.议案内容：

2.选举董事表决结果：

（1）总体表决情况：

（2）中小投资者单独计票表决情况

3.回避表决情况

三、律师见证情况

本议案不涉及关联交易事项。详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：周芙蓉、麻冬圆

（三）结论性意见：

四、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

五、备查文件

（一）2024年第四次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年十月十五日