江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：公司办公地点

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈锦石董事长

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过2024年半年度报告

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年半年度报告》。

2、议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

3、回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

（二）审议并通过关于提交股东大会审议分期偿还关联方债务方案的议案

1、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于分期偿还关联方债务方案的公告》

2、议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司2024年第六次独立董事会议于2024年8月20日审议通过该议案。

3、回避表决情况：董事陈锦石、陈昱含、施锦华

、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

（三）审议并通过召开2024年第三次临时股东大会的议案

、议案内容：详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《2024年第三次临时股东大会通知》

、议案表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票

、回避表决情况：无

三、备查文件

、第九届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年八月三十日