江苏中南建设集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知及召开情况

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知2024年6月4日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议及决议情况

1、关于撤回向特定对象发行股票申请的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见2024年6月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于撤回向特定对象发行股票申请的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会二〇二四年六月六日