云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于2025年5月27日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

《云南锡业股份有限公司关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日