国家电投集团产融控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年8月11日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十六次会议通知，于8月20日在北京市以现场+视频方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人，董事长冯俊杰女士主持会议。董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.关于财务公司2025年半年度风险评估报告的议案关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

《关于财务公司2025年半年度风险评估的报告》。

2.关于2025年半年度报告的议案经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1.第七届董事会第二十六次会议决议

2.独立董事2025年第四次专门会议意见

3.审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议建议报告

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会2025年8月22日