本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间：2005年4月29日上午 2、召开地点：河南省郑州高新技术产业开发区公司办公楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长孔凡群先生委托董事蒋永富先生主持 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况：股东及代理人3人、代表股份620282396股，占公司有表决权总股份70.92%。 2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东及代理人2人、代表股份632396股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.25%。 四、提案审议和表决情况 经以记名投票方式逐项表决形成如下决议： 1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 3、审议通过了公司2004年度财务决算报告。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 4、审议通过了公司2005年投资计划。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。 5、审议通过了公司2004年度利润分配议案。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润62601.05万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金6260.11万元，按10%提取法定公益金6260.11万元后，尚余未分配利润50080.83万元，加上年度结转未分配利润129496.08万元，可供本年度股东分配的利润为179576.92万元。 经股东大会审议通过，以2004年末股份总数87465万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利21866.25万元；尚余157710.67万元，结转下年度分配。本次不进行资本公积转增股本。 6、审议通过了聘任会计师事务所的议案。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 由于2004年聘请的审计机构中洲光华会计师事务所有限公司聘用合同已到期，经与其协商双方同意不再续签。公司改聘毕马威华振会计师事务所作为公司2005年度的审计机构，年审计费19万元，该所为审计业务所发生的现场费用由公司承担。 7、审议通过了公司日常关联交易的议案。 该议案关联股东中国石油化工股份有限公司回避表决，回避表决的股数共计619650000股。关联股东回避后全部由社会公众股股东表决。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 内容详见公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn). 8、审议通过了修改《公司章程》的议案。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 内容详见公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。 9、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 内容详见公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn). 10、审议通过了修改《关联交易管理办法》的议案。 同意620282396股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 社会公众股同意632396股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0 股；弃权0 股。 内容详见公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn). 五、独立董事述职情况 本次股东大会上，独立董事金毓荪先生代表公司五位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2004年度述职报告》。该报告对2004年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。 六、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京众鑫律师事务所 2、律师姓名：李晓松 3、结论性意见： 北京众鑫律师事务所李晓松律师为本次股东大会出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。 特此公告 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二○○五年四月二十九日